Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Лисин занимается делами своего комбината, не лезет в другой бизнес, не шумит, не ссорится.
45. Олег Бойко $1,5 млрд Игорный бизнес, финансы 42 года, разведен За свою долгую карьеру в бизнесе Олег Бойко занимался многими вещами, попадал в разные переделки, но каждый раз находил изящный выход из положения.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

162. "Цепов и его партнеры были связаны взаимными сделками с ведущими криминальными структурами СПб."

... Кутаисский) собирал дань с местного игорного бизнеса и за хороший откат обеспечивал организаторам казино выдачу лицензий. Находясь в СИЗО, Цепов получил с воли сигнал: будешь много болтать - живым не выйдешь. Он не назвал ни одного имени. В итоге был вызволен и вскоре на время исчез, уехав по фальшивому паспорту в Чехию. Количество оперативных материалов, по которым Цепов проходил в качестве фигуранта, давало повод для возбуждения как минимум нескольких уголовных дел. Но, как сообщалось в одном ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

163. Степные шахматы без правил (14.10.2002).

Только закончив строительство коттеджно-шахматного миража в нищей калмыцкой степи, президент республики тут же приступил к давно задуманному превращению Элисты в столицу российского игорного бизнеса, а также к пробиванию кредитов на строительство ...
Зато один из имевших отношение к «шерстяному» делу бизнесменов Архаков в ходе его расследования почему-то вдруг покинул этот бренный мир, хоть и находился, как говорится, в полном расцвете сил, а второй — господин Баянов — чудом остался жив после ...
Дата: 29.10.2002 Копия в Google

164. Тайны Тайванчика.

Дело было в "Лужниках", где проходил кремлевский теннисный турнир.
Власти насчитали 15 русских воров в законе, которые контролировали на начало 1997 г. 80% игорных заведений Берлина.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

165. Мафия готовила побег Шакро

Что касается Марии Круз, то она действовала в деле как подставное лицо, а ее родственник, 27-летний испанец Анхель Бланко Яньес был арестован в Юнклер-де-ла-Сагра (провинция Толедо) по подозрению в отмывании крупных сумм денег, нелегально заработанных на игорном бизнесе в России. Копия в Google

166. Дэвид Копперфильд: до 16 и старше.

... Guardian, что закрыла дело из-за "недостаточных доказательств". Адвокаты Копперфильда также утверждают, что правоохранительные органы в то время сообщили команде Копперфильда, что на видеозаписи выступления, на котором присутствовал Торнтон, не видно, чтобы он прикасался к "области груди" кого-либо из участников. Несмотря на просьбы, ни адвокаты Копперфильда, ни полиция Лас-Вегаса, ни MGM не предоставили Guardian видеозаписи выступления. MGM, конгломерат развлечений и игорного бизнеса, где ...
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

167. Monarch Air в законе.

В 2014 году Федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке приговорил их к пяти годам лишения свободы за организацию незаконной игорной деятельности, отмывание денег и вымогательство. Уголовное дело, возбужденное по этому поводу, активно освещалось в международной прессе.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

168. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

По его словам, общая сумма взятки должна была составить 10 млн руб. Об этом сообщал сам господин Воронин в прошлом году прокуратуре, отмечая, что с просьбой провести проверку сделки и обязательно возбудить дело к полицейским обратился сотрудник безопасности банка. Летом этого года Эдуард Воронин был приговорен к пяти годам условно за превышение должностных полномочий по делу о покровительстве игорному бизнесу.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

169. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

Имя Александра Козлова фигурировало и в «игорном деле» о крышевании подпольных казино в Московской области местными прокурорами.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

170. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества").
Представители ЦБ предлагали отказаться от любых попыток регулирования форекса как бизнеса, приравнять его к азартным играм, выселив участников и организаторов в специальные игорные зоны.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

171. Из боксеров в букмекеры.

В отношении Кремлёва AIBA открыли дисциплинарное дело, но вскоре полностью его прекратили: Кремлёв предоставил справку об отсутствии судимостей.
Данная компания — обладатель игорной лицензии ФНС. Таким образом, г-н Кремлев имеет «на всякий пожарный» подконтрольного лицензиата.
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

172. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

Журналист всегда называл обвинение сфабрикованным и утверждал, что за делом стоят высокопоставленные силовики, которым он, в частности, помешал негласно курировать игорный бизнес.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

173. Штатный киллер "таганских" показал на Григория Рабиновича.

К делу об убийствах приобщены материалы по множеству экономических преступлений, в которых подозреваются «таганские».
Новые боссы История Таганской ОПГ уходит корнями в начало 80-х годов: изначально ее члены занимались рэкетом, крышевали всех и вся, включая игорный бизнес, а порой не брезговали разбоями и грабежами.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

174. Особняк экс-главы ФТС Бельянинова ограбил Яша Суббота.

Особняк экс-главы ФТС Бельянинова ограбил Яша Суббота Глуховатый шизофреник известен кражами скрипок Страдивари, древнего Евангелия и $100 тыс. гонорара своего друга по казино Киркорова Оригинал этого материала © "МК", 16.11.2018, Новое дело ...
Проспавшись, опять поехали в игорный дом, где их уже ждали с распростёртыми объятиями.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

175. "Воры в законе" под санкциями США.

На практике новые решения Вашингтона означают, что американским гражданам отныне запрещено вести какие бы то ни было дела с лицами, попавшими в черный список, а собственность последних в случае обнаружения таковой в юрисдикции США будет арестована.
До запрета игорного бизнеса владел московскими казино «Метрополь», «Европа» и «Азия».
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

176. Лоту Гули метит в ферзи.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, ГСУ СК РФ по Москве приняло в свое производство ряд уголовных дел из других следственных подразделений.
Его обвиняют в организации похищения в декабре 2015 года тольяттинского игорного толстосума Камала Гулуева, за которого был назначен выкуп в 10 млн евро.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

177. Лесные братья.

... по аналогичной схеме у братьев получился контроль над кировским ФГУП «Завод «Сельмаш», производящем продукцию для ВПК. В 2005 году завод с активами на 1 млрд руб. возглавил Александр Чурин, бывший налоговый инспектор по делам банкротных предприятий ...
Для чего рейдеры обосновались именно в Серпуховском районе, прославившемся после игорного скандала с участием экс-прокурора Олега Базыляна, осужденного по ч. 4 ст. 290 РФ (получение взятки в особо крупном размере)?
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

178. Питерского взяли в Нью-Йорке.

Обвинительное заключение по самому большому из смежных дел занимает 33 страницы. Группировка Шулая орудовала в основном в Нью-Йорке, но действовала и в Нью-Джерси, Пенсильвании, Флориде и Неваде, а также за границей. Ее члены поддерживали тесные связи со своими людьми в Грузии, на Украине и в Российской Федерации, регулярно посещали их и переводили туда нажитое преступной деятельностью. Группировка содержала нелегальные игорные притоны и якобы вымогала карточные долги.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

179. Корт попутал.

... турнирах кто-то и проворачивал нехорошие дела, но теннисная элита в любом случае была выше подозрений. Однако все изменилось в середине января, когда телеканал BBC и интернет-портал Buzzfeed синхронно выступили с заявлением о том, что как минимум 16 теннисистов, среди которых есть и действующие игроки топ-уровня, ряд из которых даже выигрывал турниры Большого шлема, были причастны к организации договорных матчей. Утверждалось, что за ними стояли некие игорные синдикаты, проводившие свои операции ...
Дата: 01.02.2016 Копия в Google

180. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

Подпольные казино тоже, видимо, кормят другие структуры — об этом можно догадаться хотя бы после знаменитого дела подмосковных прокуроров, крышевавших сеть игорных точек.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google