Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Внешне, если сопоставить все перечисленные выше и публиковавшиеся ранее факты, все выглядит так, будто Золотов специально спланировал свою короткую «отсидку», чтобы отмыть присвоенные активы и выйти на свободу, как говорят, с «чистой совестью», к тому же в статусе банкрота.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

162. Monarch Air в законе.

Всего преступной группе удалось отмыть более 100 миллионов.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

163. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Якобы эти деньги были отмыты через его криптобиржу.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

164. "Майами наш":

По данным обвинительного заключения, группировкам удалось отмыть не менее $100 миллионов.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

165. "Русская схема" Теодоро Обианга.

... через семью "номиналов" — преподавателя и журналистку Кокоревых Оригинал этого материала © El Pais, Перевод: "Инопресса", 14.12.2015, Арестован испанский адвокат, клиенты которого были подставными лицами Теодоро Обианга, президента Экваториальной Гвинеи, Фото: AFP, El Pais Хосе Мария Ирухо Теодоро Обианг Полиция нанесла новый удар по организованной россиянами преступной схеме, посредством которой через испанские банки, как утверждает следствие, было отмыто более 30 млн евро, сообщает El Pais ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

166. Подмосковная заначка Сергея Неверова.

Или кто-то наивно верит, что те, кто встал на преступный коррупционный путь, не позаботились о том, чтобы "отмыть" свои активы или не записали их на своих троюродных племянников или тещ. И вы будете отлавливать их "голыми руками"?
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

167. Бывший руководитель Главного следственного управления СКП признан виновным в получении взятки €750 тыс. и приговорен 9 годам колонии.

На "отмытые" от хищения нефти и акций "Томскнефти" деньги он приобрел Инвестсоцбанк.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

168. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

За период примерно с 2001 по 2008 год объем отмытых денег составил более 10 млн евро. С Петровым и Кузьминым Малышев делит высшее место в иерархии, они являются «авторитетами» и пытались оставаться в стороне, не держать никаких средств и не оставлять подписей <...>. Ильдар Мустафин. Его обвиняют в том, что он участвовал в отмывании денег. В период с 2001 по 2008 год было отмыто около 10 млн евро.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

169. Невзлин припомнил Леонтьеву еврейские корни и обвинил в присваивании денег.

Я понимаю, почему, выгнав Радзиховского, Невзлин пытается отмыть свою уголовную репутацию.
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

170. "Что выгодно Менатепу, то выгодно России."

С Другой стороны, иметь репутацию плохого банка — значит поставить такое пятно, от которого не отмыться.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

171. Отвлекающий маневр.

Отвлекающий маневр Дыскина Оригинал этого материала © "Достоинство", 09.10.2006, Отвлекающий маневр Народная мудрость гласит, что черного кобеля отмыть добела невозможно.
Дата: 09.10.2006 Копия в Google

172. У Тулеева опять взорвалось.

Один из высокопоставленных чиновников Минфина РФ, который был в курсе сложившейся в Кемерово ситуации, так комментирует события осени 99-го года: «Все это похоже на попытку отмыть деньги.
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

173. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

А основной поток – 90 с лишним процентов – по грязным схемам, когда налоги государству не платятся, акции обесцениваются, люди не получают никаких дивидендов, все идет на чистейший «отмыв».
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

174. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Если меры не будут приняты, предупредил Броди, то "США рискуют утратить эффективный контроль за оборотом долларов", этот контроль может перейти к тем, кто пытается "отмыть" деньги.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

175. "МК" в Пензе" - оплот гомосексуалистов.

Идут судебные и уголовные процессы, направленные на то, чтобы отмыть честных людей, пострадавших от банды пидорастов.
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

176. Операция "Чистые погоны".

В результате украинским энергетикам при посредничестве российских финансовых генералов удалось "отмыть" 450 млн долларов и в течение одного операционного дня употребить их на погашение украинского же долга за российский газ. О других эпизодах дела Генпрокуратура РФ не распространяется, но, как стало известно "Сегодня", российские следователи уже встречались с экс-главой ЕЭСУ, вице-премьером Украины Юлией Тимошенко.
Дата: 14.12.2000 Копия в Google

177. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Отличный способ отмыть деньги российских налогоплательщиков.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

178. Неуловимый Семен Могилевич.

Хорошо отмытое состояние Семена Могилевича оценивается в $10—12 млрд Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 25.10.2005 15 лиц дона Симеона Надежда Попова Интерпол, ФБР и Скотленд-Ярд ищут этого человека уже много лет. Британия пытается выйти на его след с 1999 года, с ним мечтают встретиться спецслужбы Израиля, в официальном розыске ФБР он значится с 2003-го.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

179. Внешнее управление Россией.

Их пришлось вернуть, но репутацию отмыть так и не получилось.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

180. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

В предыдущей статье «Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана» мы показали, как этот банковский проходимец сумел в течение длительного времени скрывать от регулирующих органов и акционеров свои истинные намерения, построил многофункциональную систему хищения ресурсов банка с последующим отмыванием нажитых денег.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google