Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Большевистский аншлюс Чубайса.

В свою очередь, если взять рекомендации Европейской комиссии ТАСИС, то там в первую очередь говорится о социальной и финансовой реформе. Если же взять сферу естественных монополий, то очень осторожно рекомендовалось приступить к некоторой адаптации к ...
Но первое дыхание приближающегося хаоса ощущается уже сегодня, спустя всего год с небольшим после формальной легализации большого преступления под названием «реформа РАО «ЕЭС».
Дата: 18.06.2004 Копия в Google

162. Милиция "крышует" финансовые аферы.

Финансовые аферы в России “крышует” милиция Правоохранительный монстр Марат Хайрулин Зам. начальника СК Михаил Зотов [...] Следственный комитет МВД, созданный в начале 90-х, задумывался как инструмент для борьбы прежде всего с преступлениями в финансовой сфере.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

163. Версии убийства смоленского вице-губернатора Прохорова.

Предстоящее акционирование "Кристалла", несмотря на то что первоначально акции будут находиться в руках государства, - несомненно, факт волнительный для определенных финансовых групп.
Естественно, водочный бизнес, являющийся одним из самых криминальных сфер экономики, не мог восприниматься новой властью как "слабое звено", которое нуждается в лечении.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

164. Большая Семья "СИБУРа".

7 января Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное статьей 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Ранее в сфере его влияния находилась лишь упомянутая выше "Газонефтехимическая компания", основанная в 1994 году и представлявшая собой типичную посредническую структуру.
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

165. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Дальнейшие разъяснения, я думаю, являются сферой деятельности только правоохранительных органов.
Поэтому совершенно выглядит явно то преступление, в котором он обвиняется по краже раритетов из ленинградского музея, но я думаю, что наводка на это дело была не из Израиля и была не от бывшего директора израильского музея, в смысле ленинградского ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

166. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Гетьман же был убит для устранения препятствий Лазаренко в финансовой сфере.
В конце концов, знаменитый мафиози Аль Капоне получил свой срок не за многочисленные убийства (мeртвые, как известно, не говорят), а именно за преступления, проходившие по налоговому ведомству.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

167. ОПС Питера 1993-1996

... львиную долю всех преступлений следует отнести на счет выяснения отношений между различными преступными формированиями, а также результат их преступной деятельности. Сегодня в Петербурге нет четко обозначенных границ между сферами влияния различных ...
Сложившаяся ситуация позволяет сделать вывод, что обществу противостоит четко организованная структура, имеющая в основе мощный финансовый потенциал теневой экономики и "крышу" в виде коррумпированных чиновников. Копия в Google

168. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

И поскольку ныне Минькова, официально обозначена судом, чистой как коррупционная слеза, любопытно было бы посмотреть кто сейчас отвечает за финансовую наполненность семьи (ну и «несемьи»).
Эти и еще полтора десятка схожих преступлений были совершены еще в тревожные 90-е.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

169. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Конрад Даффи, эксперт по финансовым преступлениям в немецкой некоммерческой организации Finanzwende, предложил аналогичную оценку: "Вряд ли возможно одновременно управлять сотней компаний", — сказал он, назвав большое количество директорских постов ...
Ее владелец скрыт от общественности, поскольку Кипр закрыл реестр бенефициарных владельцев, но он является совладельцем бизнеса в сфере недвижимости вместе с сыном Груздева, Григорием.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

170. Дутый Трамп.

... финансовых учреждения, Signature Bank и Professional Bank, сообщили, что разрывают связи с Трампом после штурма Капитолия 6 января 2021 года. А прокурор округа Манхэттен собирался предъявить Trump Organization обвинения в ряде финансовых преступлений ...
Вейссельберг связался со своим сыном Джеком, работающем в Ladder Capital, инвестиционном трасте в сфере недвижимости, который как владеет объектами, так и выделяет средства другим владельцам.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

171. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

«В последние годы банк предпринял несколько серьезных шагов в соответствии со швейцарскими реформами в сфере финансов, в том числе усилил меры по контролю за соблюдением правил платежных систем и борьбе с финансовыми преступлениями», — сообщили в Credit Suisse. В банке проект «Секреты Credit Suisse» назвали «согласованными попытками дискредитировать швейцарский финансовый рынок».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

172. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... к банку у государства нет. В конце сентября, уже после судебного решения, Альфа-банк заключил мировое соглашение с Генпрокуратурой: стороны договорились, что финансовая организация пожертвует деньги на благотворительные проекты в сфере просвещения ...
РБК обратился в Генпрокуратуру и СКР с вопросом, проводилась ли проверка на признаки преступления или правонарушения в транзакциях со счетов Godet Limited.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

173. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Финансовая модель предполагала создание новой компании Traveler`s Coffee International Limited на Кипре, в которой Пириев получил более 20% акций.
coffee — это один из последних проектов Пириева в сфере общепита.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

174. "Даже в Академии русского балета есть куратор".

Домницкий, который позже курировал управление «Т» (сферу транспорта — прим.
Последний долгое время служил в КГБ, а с 1999 по 2000 год занимал пост замдиректора ФСБ РФ. Уголовное дело против новосибирских ученых прекратили за непричастностью к событию преступления.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

175. Царствие земное патриарха Кирилла.

Николай Романов (Отец Сергий) Слова о том, что РПЦ не знала о преступлении схиигумена, — неправда, и убедиться в этом легко: даже если в начале Романов ввел церковь в заблуждение о своей отсидке, информация о его судимости уже как минимум семь лет ...
Его блогер назвал «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере вип-сервиса».
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

176. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

«Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.
В его должностные обязанности в то время входила «разработка политики», в частности, и в сфере международных инвестиций и заимствований.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

177. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Как отмечается, ФБР обыскало офисы агентства в Кливленде и Майами по делу Коломойского, которого спецслужба подозревает в различных финансовых преступлениях, включая отмывание денег в США. Издание сообщает, что власти Кливленда проводят ...
... 08.2020, "ФБР пришло с обысками в офисы Коломойского в Кливленде — СМИ": В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

178. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

При этом состояние Саида Гуцериева, сына основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, выросло вдвое — отец передал ему свою долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам — свои доли в нефтяных компаниях и в сети торговли бытовой техникой «М ...
Тратить время на другие проекты, где у нас шансов меньше, чем в сфере, где мы профессионалы, думаю, не стоит», — говорил он. Один-два раза в год Виктор уезжает с семьей на одну-две недели отдыхать в Европу, на Сейшелы или в Бразилию.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

179. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Тем не менее в апреле 2017 года следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления СК РФ ...
... Изместьева, сотрудника фирмы «Ронекс» Олега Булатова, главного бухгалтера «Башнефтехимторга» Валерия Сперанского, руководителя финансовой компании «Корвет» Михаила Орлова, председателя правления компании «ВСМ-Октан» Василия Хитаришвили, который был ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

180. Темная сторона Appleby.

... правомочных структур, используемых в сфере офшорных услуг», — также говорилось в пресс-релизе. Без лишних вопросов 33 года Майкл Кэннон нес полицейскую службу на улицах Торонто. Помимо службы он набирался финансовых знаний и откладывал деньги на ...
Под слайдом, озаглавленным «Преступления, связанные с финансированием терроризма», было написано: «Мы сейчас работаем над делом, связанным с 400 тысячами.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google