Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Помимо экс-банкиров задержали еще и 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, которых также подозревают в участии в финансовых махинациях.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

162. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Вы только не подумайте, что это Лаврентьев-старший пробил выделение огромных по меркам регионального бюджета средств для выкупа компании своего сына.
Московский областной замминистра Харитонов и руководитель ГУП «Мособлстрой» Красовский были уволены и предъявили финансовые требования к Пахомову в размере 80 млн долларов.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

163. Губернатор вторчермета.

Бальский в интервью местным СМИ говорил, что весной 2018 года после резкого разговора с Фургалом его просто отключили от бухгалтерской программы 1С и его финансисты не могли видеть финансовую отчётность компании.
Металлургический холдинг "Торэкс", принадлежащий жене губернатора Фургала, делегировал в региональный парламент трёх топ-менеджеров — гендиректора Сергея Кузнецова и его замов, Сергея Зюбра с Дмитрием Козловым.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

164. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

В 2006 году эта компания стала поручителем по кредиту, который одноимённое ООО «Итера-Инвест-Строй» получило от «Регионального фонда развития Ямала».
Спустя три дня после этого головная компания сообщила, что Валерий Коротков уволен по результатам внутреннего аудита, в ходе которого были выявлены финансовые нарушения.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

165. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... в месяц; среди ее преимуществ — «мощная финансовая поддержка инвестора». По данным ЕГРЮЛ, владельцы компании — четыре человека, для большинства из которых эта организация — первый опыт в бизнесе. Сайт компании «Брайтон плюс» зарегистрирован на другое ...
После отставки Журавлев возглавил федерацию бокса Латвии и несколько раз выдвигал свою кандидатуру на региональных выборах.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

166. Евгений Пригожин продал Путину "африканскую мечту".

Со структурами Пригожина Ferrum Mining связывают финансовые отношения: компания получала кредиты от фирм ресторатора, утверждает собеседник, знакомый с отчетностью Ferrum Mining.
До этого они участвовали только в региональных кампаниях, учились в лагерях «нашистов» на озере Селигер или вовсе торговали обувью.
Дата: 14.03.2019 Копия в Google

167. ЗАО Партия.

Депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий Некоторым «коммерческим» депутатам руководство ЛДПР вменяет искать финансовую помощь целым региональным отделениям — так, например, происходит с красноярским офисом, у которого есть куратор Сергей Натаров, бывший ...
В 2002 году государство передало в безвозмездное пользование институту здания в 1-м Басманном переулке, а позже они перешло в собственность компании семьи и партнеров Жириновского «Раритет-М», следует из выписок Росреестра: здание 1, здание 2. Теперь ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

168. Пирамида на пирамиде.

... как представитель, размещал информацию о работе в соцсетях, вел блоги, общался со СМИ. Попытки реинкарнации Крымов в отличие от бизнес-партнеров не отрицал связи с Forex Trend — он до сих пор утверждает, что компания не была финансовой пирамидой ...
Бывший региональный представитель Forex Trend Ильнар Шарафутдинов вспоминает, что в этот период Крымов набирал сотрудников для нового проекта.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

169. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... в том числе, заявлениями, поданными в правоохранительные органы руководителем группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павлом Сметаной и одним из владельцев «ОФК-Банка», сокурсником главы государства юристом Николаем Егоровым. В заявлении Павла Сметаны, имеющемся в распоряжении ПАСМИ, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

170. Рашид Абдуллов и Игорь Тихонов кормились таблетками.

В «Ульяновскфармации» “Ъ” получить комментарии не удалось — в компании на звонки никто не ответил. В пресс-службе регионального заксобрания и в областном минздраве подтвердили факт проведения обыска.
Следователи проверяли законность госзакупок лекарственных средств и расходных материалов для региональных медучреждений. По данным “Ъ”, речь идет о закупках на 3,5 млрд руб., проведенных за последние три года. В ходе обысков была изъята финансовая и ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

171. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

... старые финансовые документы, связанные с деятельностью господина Жданова на посту заместителя председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга. После обыска Виталия Жданова официально задержали и доставили на допрос в региональное управление СКР. [spbdnevnik.ru, 30.05.2018, "В Петербурге задержали экс-председателя Комитета по строительству Ленобласти": Напомним, что Жданов работал в Комитете по строительству Санкт-Петербурга с 2001 года. С 2005 года он работал в строительных компаниях ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

172. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

«Главными следствиями стали бы расширение рынка, повышение доверия к работе лоббистов, рынок ощутимо прибавил бы в финансовой емкости», — перечисляет Эдуард Войтенко, объясняя, что сейчас иностранные компании не выделяют отдельный бюджет на ...
Бывший глава департамента региональной политики в администрации президента.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

173. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Еще не рассмотрены ходатайства о включении требований от администрации Мокшанского района Пензенской (3,9 тыс.), ООО «Федеральная управляющая компания» (1,5 млн), ООО «Управляющая компания "Престиж"» (56,8 тыс.), регионального департамента ...
... добавил он. — Врезка К.ру] [PenzaNews, 13.04.2016, "В "АИК" действовали "серые" схемы движения финансовых активов — источник": Источник, близкий к правительственным и правоохранительным структурам, на условиях анонимности сообщил ИА «PenzaNews», что ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

174. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

В свою очередь, АО УК «Глобус Капитал» принадлежит ООО «Вектор», ОАО Акб «Международный финансовый клуб» и Оксане Секретаревой. В «Финансовый клуб» входят шесть компаний, большинство из них имеют «массовых» учредителей и такие же адреса.
Денис Анников (слева), Ксения Шойгу (вторая слева) и Михаил Барышев (справа) Спустя год, в марте 2016 года Анников вошел в состав учредителей Московской областной региональной общественной организации «Федерация военно-тактических игр» (ФВТИ).
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

175. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

По данным ЕГРЮЛ, Дайнеко также является соучредителем в ООО «Охранная организация «Балтийский рубеж» и ООО «Охранное предприятие «Финансовая гвардия». По всей видимости, компании семьи Потомского не чужие друг другу — ряд из них возглавляет один и ...
В этой связи необъяснимым выглядит увеличение с 1 февраля этого года административно-управленческого аппарата, отмечается в докладе: в структуре региональной власти предусмотрено 10 департаментов и 17 управлений, а расходы бюджета на содержание ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

176. Новые попутчики РЖД.

... в годовом отчете за 2015 г. Более того, компания указывала, что «монопольное положение ПАО «Росжелдорпроект» на рынке проектных работ кардинально влияет на сроки выполнения проектов и ведет к неоправданному завышению финансовых затрат РЖД ...
Гендиректором УК БСМ в апреле 2016 г. был назначен Александр Мискарян, бывший медиаменеджер из Санкт-Петербурга, до 2013 г. руководивший региональной дирекцией ЗАО «АИФ» (входило в холдинг «Медиа3» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых).
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

177. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Оба предприятия, по данным местных СМИ, реализуют проекты, которые в 2015 году вошли в список приоритетных инвестпроектов Кировской области, утвержденный региональным правительством. Лесохозяйственная управляющая компания реализовывала проект под ...
По данным этого же издания, Ларицкого обвиняют в финансовых махинациях при организации на НЛК нового производства, в результате которых, по оценке ФСБ, на счете бизнесмена в швейцарском банке осело более $10 млн. Ларицкий действительно реализовал ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

178. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

В результате проект освоения «Строительным трестом» Калининградской области пришлось отложить на долгие восемь лет. Новый приход компании Берсирова и Резвова в регион совпал с тем, что у Калмановича резко ухудшилось финансовое положение.
Ни региональное, ни федеральное руководство партии кандидатуру не согласовывало.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

179. Восемь спален, двое слуг.

... а также компания «Региональная гостиничная сеть» (РГС). Еще один бизнес Андрея Якунина был связан с «Российскими железными дорогами», — компания Far East Land Bridge, писал Reuters в своем расследовании 2012 года. Эта транспортная компания создала с ...
Описывая особняк, The Sunday Times указывает, что в доме есть восемь спален, бассейн, кинотеатр и собрание вин. В доме проживают двое слуг, а особняком по документам владеет финансовая корпорация Terphos, зарегистрированная на Британских Виргинских ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

180. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Финансовый аналитик группы компаний «Финам» Тимур Нигматуллин объясняет, что акции ГНС гораздо менее ликвидны, чем акции приведенных на графике конкурентов, а это значит, что появление крупного инвестора, пожелавшего увеличить свой пакет, могло ...
... на баланс дочернего предприятия Минимущества — ОАО «Региональный фонд». Так государство избавилось от необходимости проводить конкурс. И вот в апреле 2007 года газпромовская структура «Башкиргаз» приобрела 54% ГНС у «Регионального фонда» за 19 млрд ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google