... объявили о смене владельца ресурса и начали процесс деанонимизации предыдущих операторов Verified, известных под никами INC, VR_Support и TechAdmin. Новые администраторы заявили, что предыдущие владельцы сайта регистрировали IP-адреса всех пользователей Verified и в общей сложности собрали 3 801 697 адресов. Пока неизвестно, будут ли взломщики Maza предпринимать аналогичные действия по захвату форума. Дело в том, что упомянутый выше администратор INC является (или раньше был) модератором Maza ...
Дата: 19.03.2021
Копия в Google
Как выяснилось, поставка трех газотурбинных энергоблоков LM6000 прошла по контракту от 12 марта 2011 года № 714072, заключенному между «Энергострой» и GE Packaged Power Inc. Заподозрив «Энергострой» в махинациях с налогами, ФНС выставила компании общий счет на 290 млн рублей.
Дата: 06.03.2015
Копия в Google
*** Большая тройка Standard & Poor’s Ratings Services Акционеры: входит в корпорацию MGraw-Hill, Inc. Финансовые показатели (2012 г.): выручка — $2 млрд, операционная прибыль — $865 млн. Образовано в 1941 г. в результате слияния Standard Statistics и Poor's Publishing.
Дата: 11.03.2013
Копия в Google
По делу проходит также и Платон Коробченко, который является директором EAA Immobilien Management Consulting GmbH (владелец Дворников Михаил), и Kotmar Universal Inc -Виргинские острова (владелец Дворникова Мария).
Дата: 16.07.2009
Копия в Google
Уголовное разбирательство начали в 1999 году, после того как компании, созданные Питером Берлином (BECS International Co. Inc., BENEX International Co. Inc.), пропустили через свои счета в "Бэнк оф Нью-Йорк" около 7 миллиардов долларов в основном из России.
Дата: 11.08.2006
Копия в Google
Экспорт практически всей продукции «Акрона» осуществляется через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC. Это позволяет выводить значительную часть валютной выручки предприятия за рубеж на личные счета.
Дата: 09.12.2004
Копия в Google
В 1992 году компания Salomon Inc., в которой Дарту принадлежали 7,6% акций, начала скупать для него бразильские долги, платя 40 центов за доллар долга. На тихом вторичном рынке бразильских долговых обязательств началась паника. -- Объемы покупок были такие громадные для достаточно вялого рынка, что все брокеры решили: Salomon Inc. получила заказ от самого правительства Бразилии,-- вспоминал потом Конор о'Дриссол, трейдер MGRmerging Markets.
Дата: 17.09.2003
Копия в Google
... стратегии мирового энергетического развития создано учреждение форума в г. Москве «Энергопул», генеральным директором которого назначен Адамов Е.О.; - 28 декабря 1990 г. по адресу НИКИЭТ зарегистрировано учреждение форума «Энергопул» (руководитель - Адамов Е.О.); - 14 января 1993 г. в г. Монровиль (штат Пенсильвания, США) зарегистрирована фирма «Energo Pool, Inc.» (федеральный индекс № 98-ОЙ 1745, исполнительный директор - Е. Адамов, секретарь - гр-н США Марк Каушански, казначей - Е. Адамов ...
Дата: 07.03.2001
Копия в Google
В ответе «Укрспецэкспорта» в СБУ упоминаются панамские офшоры Isofert Trading INC и Transchem International INC, контроль над которыми приписывается В. Кантору.
Копия в Google
Речь, правда, шла всего о $300 000 — их в июне 1998 г. заплатила через BoNY юридическая фирма McBride, Wilson and Co., Inc. как выкуп за своего владельца Эдуарда Олевинского, похищенного подмосковными бандитами в июне 1998 г. Выкуп через счет пресловутой фирмы BECS попал в Собинбанк, где его и получили похитители.
Дата: 10.03.2009
Копия в Google
09.02.2005 г. в связи со 2-м изменением соглашения (листы 1405/1417 приложения IX), Маурисио и Алешандре вышли из состава компании, передав свои доли следующим оффшорным компаниям: Devetia Limited, Just Sports Inc. и MSI – Media Sports Investment Limited.
Дата: 05.09.2007
Копия в Google
... входит подконтрольная Траберу компания Nasdor Inc., которая сумела правдами и неправдами захватить 47,09% процентов акций этого акционерного общества. Кроме того, Трабер является не только членом советов директоров АО «Морской порт СПб», но и «ОБИП» («Объединение банков, инвестирующих в порт»). Роль посредника между НПК Кузыка, Трабером и Арбитражным судом играет «черный адвокат» Борис Шариков(проживающий в С-Петербурге на 9-ой Советской д.15) – ярый лоббист Nasdor Inc. и давний соратник Илья ...
Дата: 14.08.2002
Копия в Google
В американском штате Джорджия театральный директор из Праги отыскал для Бурятии подходящего инвестора - президента компании "Mid State Land Developers Inc." Роберта Саттона, готового с помощью некоего банка"The Farmers and Merchant Bank" вложить в процветание далекой Бурятии 2 миллиарда долларов.
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
С ноября 2022 года вместо Goodwood Investments Inc судно теперь записано на Blueridge Investments II Ltd с офшорного острова Мэн. И поди теперь докажи, что фактический владелец тоже не поменялся.
Дата: 23.05.2024
Копия в Google
Тот же Буряченко учредил чешскую дочернюю компанию BlackShire United LP, которой владели компании Dexberg Inc и Montbridge Inc с Маршалловых островов, печально известные своим сокрытием истинных бенефициаров подозрительных компаний.
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
Однако позже выяснилось, что компания Ротшильдов выводила эти средства через откаты и другие мошеннические схемы в пользу нью-йоркской фирмы Fontanelle Capital Inc. Владимира и Ольги Облонских, говорится в иске.
Дата: 12.11.2021
Копия в Google
... Holding Co — компания Polar Bear Seafoods Inc заключила контракт с компанией Trident Seafoods, по которому эта компания получила эксклюзивное право выступать торговым агентом на рынке США при реализации ее продукции. О создании нового транс-тихоокеанского партнерства морепродуктов через сотрудничество «Гидростроя» с Trident Seafoods в октябре 2008 года на портале рыбной отрасли Fishnet.ru рассказывала Ирина Меншуткина, президент компании Polar Bear Seafoods Inc. В этом письме говорится, как ...
Дата: 21.12.2015
Копия в Google
По делу проходит также и Платон Коробченко, который является директором ЕАА Immobilien ManagementConsulting GmbH (владелец Дворников Михаил), и Kotmar Universal Inc — Виргинские острова (владелец Дворникова Мария).
Дата: 29.09.2011
Копия в Google