Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1781. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Главу «Медиа-Моста» Владимира Гусинского Генпрокуратура обвинила в отмывании 100 миллионов долларов через фирму «Русское видео».
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

1782. Азиатские интересы семьи Бушей.

Позже банк обвиняли в отмывании денег, предназначенных для тайной деятельности ЦРУ, начиная с поддержки афганских моджахедов и заканчивая оплатой посредников в конфликте правительства Ирана и оппозиционной «контры».
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

1783. Алмазы для бен Ладена.

Но прямых указаний на связь РОФ с «Аль Каидой» нет…» И вскоре после ареста Рупры Бельгия обвинила Бута в отмывании денег и выписала международный ордер на его арест.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

1784. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

1785. Облажались. Деньги - вернуть!

Распечатка телефонных разговоров Владимира Вольфовича Жириновского с депутатом Госдумы РФ от ЛДПР Евгением Логиновым и Логинова со своим помощником Вениамином Стригой, состоявшихся после пресс-конференции в Госдуме, посвященной борьбе с коррупцией и отмыванием денег, организованной фракцией ЛДПР и Обществом борьбы с коррупцией «SATCOR».
Дата: 21.11.2002 Копия в Google

1786. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

1787. Смоленский подряд.

В 1993 году Генеральная прокуратура РФ возбудила в отношении руководства КБ «Столичный» уголовное дело по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» (имеется в виду выручка от продажи наркотиков, оружия и ядерных материалов).
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

1788. Минатом Ltd.

Однако тут выяснилась весьма досадная мелочь: США отказываются перечислять деньги в кредитное учреждение, заподозренное в махинациях с отмыванием грязных денег через Bank of New-York.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

1789. Несколько справок в отношении Потанина.

В 1992 г. Потанин и Прохоров устанавливают деловые контакты с О.Бойко (концерн "Олби") и Зелениным ("Микродин"}, после чего среди клиентов Ассоциации появляются коммерческие структуры с сомнительным происхождением средств, создается сеть подставных организаций для отмывания "грязных" денег.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1790. Письма без ответа.

2. Можно ли привести примеры успешной борьбы с отмыванием денег, коррупцией, злоупотреблениями служебным положением в кредитно-финансовой сфере?
Дата: 12.05.2000 Копия в Google

1791. Что было в Рязани: сахар или гексоген?

Зато, как уверяют некоторые источники, кампания по борьбе с отмыванием денег и чистка банковского сообщества – к этому «экономисты» ФСБ приложили свои усилия.
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

1792. Телеперсона non grata

Запомнились его передачи по отмыванию Евгения Наздратенко или во славу Александра Лукашенко, фигуры одиозной на постсоветском пространстве. Копия в Google

1793. Подозрительные сделки

По мнению экспертов по эклномической преступности, данная операция выглядит весьма похоже на отмывание миллиона долларов через две фирмы и банковский кредит. Копия в Google

1794. Финансы Лужкова

В отношении "Союзкинофонда", который сам во "второй контур" не входит, имеются веские данные, что он является "подставной фирмой" и используется теневыми структурами для финансовых махинаций типа обналички, отмывания и перекачки крупных финансовых сумм. Копия в Google

1795. Обширное поражение "органов".

В 2019 году суд признал Чернова виновным в получении взятки, особо крупном мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

1796. Ильхам Алиев банкует.

Этот обладатель иранского и турецкого гражданства признал вину в отмывании денег в нарушение санкций США против Ирана и других преступлениях.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

1797. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

Коллеги из французского издания Le Monde, которые вместе с нами изучали «Тайны Кипра», выяснили, что французская Служба судебных финансовых расследований (SEJF) ведет разбирательство по поводу сложных сделок и долговых обязательств, связанных с этой виллой, по подозрению в отмывании денег.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

1798. У нас длинные листья.

В это же время на Кузьмина и Борисова завели новое уголовное дело — на этот раз о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

1799. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

Кроме того, Абдо был упомянут в скандале с отмыванием денег в Непале.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

1800. Фракция "Дубай".

С поездками в Европу у Резника проблемы, потому что в 2016 году Испания объявила его в международный розыск по обвинению в причастности к тамбовской ОПГ и отмывании денег.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google