Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1801. Замкнулся на черных схемах.

В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске он создал с товарищами сеть обменных пунктов, организовывал ЗАО «Союзнефтегазстрой» и РусьРегионБанк, выведший, как потом установило следствие, через офшоры из-под налогообложения более 1,5 млн долларов.
О том, сколько мог заработать к тому времени простой волгоградский мэр, можно судить исходя из решения суда об аресте Ищенко на два месяца в ходе следствия.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

1802. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

По мнению сотрудников министерства юстиции, после ареста Владимира Кумарина в 2007 году наиболее влиятельной фигурой стал Геннадий Петров.
Также судом Испании заморожено 25 миллионов евро, поступивших на счета компаний, подконтрольных обвиняемым, из банков России, Панамы, Каймановых островов, США, Латвии, Швейцарии и Великобритании.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

1803. Белорусский КГБ и дележ наследства друга Бадри Патаркацишвили.

Сначала ему отказывали в консульском доступе, и только через две недели после ареста консул США Кэролайн Сэвидж смогла посетить арестованного.
Затем г-н Зельцер засветился в деле, связанном с предполагаемым отмыванием денег через крупнейший американский банк Bank of New York.
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

1804. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."

"Без очень мощных политических связей им бы это не удалось", – говорит Крис Уифер, глава отдела стратегического планирования инвестиционного банка "Уралсиб" (Москва).
Он совпал с колоссальными переменами в российской нефтяной промышленности, которые начались в 2003 с ареста Михаила Ходорковского, владельца ЮКОСа, по делу, которое широко воспринималось как мотивированное политическими соображениями.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

1805. Заповедник красного террора.

В конце апреля адвокаты подсудимого в очередной раз обжаловали приговор Центрального суда от 12 марта этого года, и Волгоградский областной суд в третий раз заменил Цукруку домашний арест на подписку о невыезде.
... авторитетами - В.Кадиным и В.Лошаком, которые контролируют обстановку в местах лишения свободы и организовывают бизнес ОПГ с помощью многочисленных «финансовых пирамид», «карманных» банков, хищения объектов городской недвижимости и предприятий ...
Дата: 08.05.2008 Копия в Google

1806. Последний рейдер Самарской области.

В разное время группа «наследила» в Ульяновской губернии, Омской области, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге.
Дружба с сыном руководителя регионального управления Центробанка Виктора Данилина - Алексеем (работает в группе «Союз»), дает возможность Васильеву заниматься скупкой и продажей банков, а также продолжать связанные с банковской сферой деятельности ...
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

1807. Он учит летать вертолеты.

... в ноябре прошлого года руководитель Управления Россельхознадзора по Москве и Московской области Алексей Волков, который пытался «увести» охотхозяйсто у российского Генштаба, - не только близкий приятель, но и деловой партнер нашего героя. На это указывают, например, некоторые материалы, найденные в сейфе советника министра сельского хозяйства Алексея Чулкова, кстати, действующего сотрудника СВР, умершего в результате покушения, которое произошло буквально через месяц после ареста Волкова ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

1808. Украденный аэропорт.

... пленками, изобличающими его в нездоровом влечении к маленьким мальчикам © "Стрингер", январь 2002 Борьба за китайские носки или судьба контрабандиста Дмитрий Каменщик Молодой свердловчанин по фамилии Каменщик объявился в Москве в конце 80-х годов ...
«Ист-Лайн» Миллионы заработанных денег Каменщик и Ко не транжирили и не переводили в заграничные банки.
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

1809. Ведомство Кудрина напортачило.

С таким заявлением выступил вчера на пресс-конференции в Москве Александр Коган – владелец компании IPD Capital, которая выкупила в 2006 году долг России перед фирмой Noga. «Пока не будет судебного решения, четко определяющего, что Noga не имеет претензий к России и эти претензии были переданы четырем швейцарским банкам и затем выкуплены Россией, и пока кредиторы Noga и ее владельца господина Нессима Гаона не перестанут требовать выплаты денег, Гаон будет время от времени совершать такого рода ...
Дата: 23.01.2008 Копия в Google

1810. Стенка на стенку в "Ингосстрахе".

Не далее как в 2000 г. японский инвестбанк Nomura потерял все вложения при ликвидации третьего по величине банка Чехии IPB. Японцы в итоге добились компенсации через суд — правительство Чехии обязали выплатить около $300 млн пострадавшему инвестору ...
Если суд, который на этой неделе начинает слушания по иску чехов, признает допэмиссию законной, никто не поручится, что на следующий же день на акции, контролируемые PPF, не будет наложен арест в виде обеспечительной меры по иску какого-нибудь ...
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

1811. У следствия могут появиться вопросы к Кудрину.

15 ноября Басманный райсуд столицы выдал санкцию на его арест. В тюрьму отправились также президент и председатель совета директоров ЗАО АКБ «Межрегионального инвестиционного банка» (МИБ) Вадим Волков (в прошлом также заместитель министра финансов) и ...
... связано с превышением должностных полномочий руководителем российской делегации Сторчаком в ходе российско-кувейтских переговоров по урегулированию задолженности бывшего СССР перед государством Кувейт, состоявшихся 27-28 января 2005 года в Москве ...
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

1812. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Доход за 2006 год – 11,0 млн. рублей – получен в ООО «Бисквит», ООО «Гранд Титул», а также доходами от вкладов в банке «Зенит». Владеет 3 квартирами в Москве (общей площадью 285,3 м2).
11 апреля 2001 года под руководством бизнес-партнера Березовского Бадри Патаркацишвили пытался организовать побег из страны находившегося под арестом еще заместителя генерального директора ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» Николая Глушкова ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

1813. Мы не придумывали "русскую мафию", это она вынудила нас действовать.

... аресте бандита, подозреваемого в убийствах, связанного с пирамидами Лернера. Мы получили от русских протоколы допросов этого типа, что помогло нам продлить арест Лернера. Через неделю этот арестованный был убит тюремной охраной. А еще через три дня я получаю переданный нами российской стороне секретный материал с нашими пометками от одного главаря преступной группировки. Вот вам еще реальная история. Был такой человек по имени Акоп Юзбашев. Силы безопасности провели там рейд на его виллу в Москве ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

1814. Подмоченный патент на обман.

Его имущество во Франции было арестовано местными правоохранительными органами, Кипр заявлял, что присутствие Серебрякова на острове нежелательно, в Великобритании на него был выписан орден на арест.
... чтобы каждый год появлялся Приказ Министерства внешних экономических связей, как напрмимер, №237 от 20 мая 1994 года «О Лицензировании экспорта нитрата аммония» появилась запись под номером 27: «СП "Внештрейдинвест" г. Москва, Графский пер., 12 Колл ...
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

1815. Мэр без справедливости.

Один из банков-кредиторов в судебном порядке наложил арест на имущество Тархова и его родственников.
Пока Виктор Тархов увлеченно выносит сор из избы, в Москве представители Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» объявили о пикете у дверей Генеральной прокуратуры.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

1816. Друзья и попутчики Медведева.

Главный администратор В Москву знаток римского права приехал сразу замруководителя аппарата правительства, который возглавлял его давний знакомый из правительства Собчака Дмитрий Козак.
Первые праймериз у Медведева прошли осенью 2003 г. После ареста Михаила Ходорковского Волошин подал в отставку.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

1817. По старым долгам ЮКОСа.

Внезапный арест главы ЮКОСа Михаила Ходорковского нарушил планы ее владельцев.
Оба этих кандидата не так давно вели параллельный бизнес - владели и управляли самарским банком «Солидарность», развивали химический холдинг на базе чувашского «Химпрома» и тольяттинского «Фосфора», а также активно разрабатывали оптимальные схемы ...
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

1818. Искушение зятем.

Тогда же мелькнула мысль: ой, что-то будет”, — так 4 года тому назад старшая дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева описывала обстоятельства знакомства со своим будущим мужем Рахатом Алиевым в середине 80-х годов в Москве.
17 человек из числа подручных президентского зятя были помещены под арест.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

1819. Куда уплыли "ниязовские миллиарды"?

Еще месяц назад такого развития событий ничто не предвещало — в конце апреля Аширмухаммедов даже сопровождал туркменского президента в Москву. Замглавы МНБ Агаджан Пашшыев уволен — "в связи с переходом на другую работу". С той же формулировкой сместили Акмурада Реджепова — начальника службы президентской охраны, человека, которого считали "правой рукой" Ниязова. Вскоре он был арестован. В тюрьме оказался и его сын, полковник национальной безопасности Нурмурат Реджепов. Накануне ареста ...
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

1820. Хроника широко объявленной измены.

Это уже потом по всей Москве стали появляться загадочные плакаты с анонимными признаниями в любви некоей Марианне и таинственному Солодову.
После ареста Ходорковского Путин пообещал поднять ВВП еще в два раза.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google