Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1801. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

Дело против сотрудников Банка Москвы было возбуждено ГСУ по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. При этом обвинение никому из сотрудников банка пока не предъявлено. Как пояснил официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков, в материалах дела фигурируют лишь "не установленные следствием лица". Сделка, которой заинтересовалось ГСУ, произошла 25 июня прошлого года и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО "ТД ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

1802. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Прегрешение, имеющее уголовную квалификацию — ч. 3 ст. 327 УК РФ («использование заведомо подложного документа») — инкриминируется Малютину не впервые. Дело по тому же поводу — об использовании фиктивного диплома инженера-экономиста Ташкентского ...
€50 млн получило ООО «Ик-Юг», €20 млн — ЗАО «Инвестиционная лизинговая компания». И уже от этих заемщиков средства на приобретение 70% Aker Yards пришли в FLC West. Впрочем, на приобретение активов, сказано в материалах дела, было потрачено лишь €50 ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

1803. Пивоварам предъявили марку.

Но расследование остальных дел продолжилось. 9 ноября московское управление СКП предъявило обоим бизнесменам обвинение в окончательной редакции по более тяжким статьям УК РФ — "Мошенничество" (ст. 159 УК РФ) и "Легализация, отмывание доходов, добытых ...
А в 2002 году господин Ларин, как считает следствие, организовал еще одну сделку, согласно которой ЗАО "Тверь-пиво" продало принадлежащие ему 77% акций ОАО "Афанасий-пиво" некоему ООО "Брау сервис", учрежденному вышеупомянутой швейцарской компанией ...
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

1804. Гамбургер и унитаз в одни руки.

В итоге в отношении сети возбуждено 11 административных дел, а в адрес генерального директора ООО «Макдоналдс» Алексея Семенова внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и прав несовершеннолетних работников.
... средний трафик — 950 000 посетителей в день — т.е. около 342 млн. ч/год, что позволяет предположить, что $800 млн. — скорее весьма консервативная оценка, нижняя граница возможного диапазона», — говорит Максим Клягин, аналитик УК «Финам Менеджмент ...
Дата: 30.11.2010 Копия в Google

1805. Над вором и "крыша" горит.

... на которые были скуплены акции» На самом же деле «погорело» только ООО «Бест», Нагорный с приобретенными акциями пошел к уже известному нам нотариусу Когатько и они нотариально заверили все необходимые документы для передачи акций ООО «Бест» третьему лицу. Все это было сделано без ведома и участия представителей ООО «Бест», как того требует закон. Таким образом, Нагорным и нотариусом Когатько были совершены преступные действия, подпадающие сразу под две статьи УК РФ: ст. 327 и 159. Проще говоря ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

1806. Казус Явлинского.

В окончательной редакции бывшему депутату предъявили обвинения по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 174 («отмывание» средств). Утверждала обвинительное заключение и передавала дело в суд все та же прокуратура Москвы.
К примеру, поборник рыночных ценностей попытался даже организовать передачу здания в собственность специально созданного им ООО, к счастью, вовремя пресеченную судебными органами.
Дата: 25.11.2010 Копия в Google

1807. Олег Михеев привел обыск и допросы в "Коммерсантъ-Волга".

Заявителем по уголовному делу выступил депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Михеев. Депутат судится с "Ъ" с 2008 года, обвиняя издание в "развязывании информационной войны" и распространении "ложных сведений". Напомним, 24 августа 2007 года главное следственное управление при ГУВД Волгоградской области возбудило уголовное по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере) по факту уклонения от уплаты налогов ООО "Бронко-М ...
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

1808. "Истинной причиной увольнения Виктора Батурина из "Интеко" стали его растраты".

... следующих предприятий: ООО "УК "Иван Калита"; "ЗАО "ИНТЕКО-Сочи"; ООО "ИНТЕКО-Агроинвест"; ООО "ИНТЕКО-Агроинвест-2"; ЗАО "ТРК "Ника-Телеком"; ООО "ИНТЕКО-АгроТех"; ООО ЧОП "Барат-Белгород"; ООО "ИНТЕКО-Агросервис"; ООО "ИНТЕКО — Агро"; ООО ЧОП ...
Как известно от многих контрагентов, имевших дело с Виктором Батуриным, и из публикаций в СМИ, он по-прежнему ведет то, что осталось у него от переданного мною бизнеса, в присущей ему манере — не выполняет обязательства, не возвращает долги, раздавая ...
Дата: 02.11.2010 Копия в Google

1809. Судостроителю Роману Троценко "испортили настроение".

В частности, в отношении руководства компании может быть возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК "Злоупотребление полномочиями", которая может повлечь в ряде случаев лишение свободы на срок до десяти лет. Также акционеры ОСК могут подать иск о ...
Как удалось выяснить «Маркеру», речь идет о компании ООО «Топ Двадцать», владеющей магазином компьютерной техники «Электрон». Впрочем, в компании Алевтина Троценко владеет чуть более 1%, но среди крупных клиентов компании на ее сайте значится ООО ...
Дата: 29.10.2010 Копия в Google

1810. "Канадского фармацевта" Игоря Гусева ищет милиция.

... уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; до пяти лет лишения свободы). В ближайшее время данные на господина Гусева будут переданы в Интерпол. Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела ("Ъ" ознакомился с его содержанием), поводом к возбуждению дела послужил рапорт об обнаружении признаков преступления от 17 сентября 2010 года. Из материалов дела следует, что гендиректор ООО "Деспмедия" Игорь ...
Дата: 27.10.2010 Копия в Google

1811. Рейдер из печального Дома на набережной.

И только в октябре возбудили уголовное дело. Теперь Сулеймана ждет обвинение по ст. 170.1, 185.5 и, конечно же 159 УК РФ. Такая же судьба уготована Нехотиной и ее дружкам из РАЙТОНа.
Известно лишь, что его родственница оказалась на скамье подсудимых, а Грищенко получил в собственность фирму покойного — ООО «Пресс-Мотив», владеющую недвижимостью, занимающуюся торговлей напитками и сигаретами на заправках и в супермаркетах.
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

1812. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

Сейчас Олега Геевского подозревают в организации банкротства ООО «Ангарскцемент». Схема была любопытной. У производителя цемента вдруг появился кредитор — ОАО «Ангарскцемент», которому ООО якобы выдало векселей на сумму 700 млн. рублей. И это при том, что ООО и так находилось на грани банкротства, а ОАО не вело в момент операции с бумагами никакой хозяйственной деятельности. Впрочем, эта «операция-кооперация» может иметь последствия для Геевского — сейчас он фигурирует в деле по ст. 195 УК РФ ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

1813. Помощь жене Березовского потянула на 3 года условно.

Взявшуюся же ей помочь Валерию Любимову признали виновной в контрабанде (часть 2-я статьи 188 УК РФ). На заседание суда 38-летняя Валерия Любимова приехала вся в черном, но без вещей. «У меня траур», — шутила она перед тем, как судья Елена Куленева вышла в процесс. Было видно — женщина уверена: ее вряд ли посадят, хотя ей грозило от 3-х до 7 реальных лет. Дело было рассмотрено всего за один день, в особом порядке — без проведения судебного следствия.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

1814. Гохран купил корыто за 9,2 млн руб.

Материалы дела, как рассказал «Газете.Ru» представитель столичного управления СКП Сергей Марченко, отправлены в Замоскворецкий районный суд. Обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество) предъявлены заместителю руководителя Гохрана Александру Абрамову, начальнику управления капстроительства Гохрана Игорю Широкову и исполнительному директору ООО «Новый дом ЛБ» Сергею Иванову.
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

1815. Кредиторское "похищение".

Козловский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), сообщил «Интерфаксу» сотрудник дежурной части дербентского ГОВД, подтвердивший задержание бизнесмена. Дело Козловского ...
В декабре 2008 года владельцы ООО "Инком-лада" (SPV-компания автохолдинга) приняли решение о добровольной ликвидации, но из-за долгов (около 4 млрд руб.) процедура оказалась возможной только через банкротство.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

1816. Нашкольничали на 1 млрд руб.

... республиканских министра стали фигурантами уголовных дел. Вчера следователи ГСУ МВД по Башкирии предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и ограничении конкуренции (статья 178 УК РФ) 53-летнему министру образования ...
По версии следствия, практически без конкурса право возведения объекта было передано ООО «Уфастройинвест», которое является подрядчиком строительства около 90% республиканских школ.
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

1817. Гендиректор "Трансстроя" уволен под статью.

... материалы для возбуждения в отношении Ивана Кузнецова уголовного дела по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц). Эта статья УК предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с ...
В январе 2010 года господин Кузнецов привлек субподрядчиком по этому проекту ООО "Фирма ИКЭМ", с которым был подписан договор на 142 млн руб. "Базэл" настаивает, что эта сумма "многократно превысила среднерыночную стоимость аналогичных работ".
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

1818. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

... в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) и 165, часть 3 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ. Также, по первоначальной информации ...
... перевозочной компанией в сумме 329 171 176 рублей 70 копеек, мотивируя отсутствием договорных отношений с указанным ООО и подлогом сотрудниками ЗАО «Петербурггазстрой» документов об оказании услуг по перевозке грузов», — сообщили в пресс-службе ГУ ...
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

1819. Якова Ардашникова взяли в Монако.

... дела следствие, изучив изъятую документацию, пришло к выводу, что значительная часть контрабандных трубок поступала в Россию через компанию ООО ВАТ-ТСВ. Эта фирма была зарегистрирована в подмосковных Химках, по документам занималась складским хранением, а на практике осуществляла функции таможенного брокера. В апреле 2006 года в Подмосковье в собственном загородном доме был задержан заместитель гендиректора ООО ВАТ-ТСВ Валерий Красовский. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 188 УК РФ ...
Дата: 25.08.2010 Копия в Google

1820. Генерал милиции не отсиделся в туалете.

Сотрудники ДСБ предъявили ему постановление о принудительном приводе к следователю СКП, который еще полгода назад признал генерала подозреваемым по уголовному делу, но так и не смог его допросить, поскольку у Евгения Новикова внезапно был обнаружен ...
Евгению Новикову инкриминировали ст. 213 и 222 УК РФ (хулиганство, а также незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия).
Дата: 20.08.2010 Копия в Google