Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1941. Люди гибнут за металл.

То, что происходит вокруг уголовного дела по обвинению бывшего гендиректора Таганрогского металлургического завода Сергея Бидаша в мошенничестве, дает веские основания предполагать, что так называемое "дело Бидаша" создано и управляется неким ...
По моему заявлению уже найдены бумаги, подтверждающие поступление $13 млн. Есть документы и на оставшиеся $7 млн. Они лежат на том же Тагмете.
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

1942. Губернатор Титов под следствием.

Как выяснилось в ходе проверки Счетной палатой РФ, в нарушение пункта 5 статьи 64 Налогового кодекса РФ само ОАО «СГТД» ни в ГТК России, ни в обе эти таможни с заявлениями о предоставлении отсрочки с приложением документов, подтверждающих наличие ...
*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.01.2005 Как преследовали губернатора Титова С августа 2002 года Константин Титов проходил свидетелем по уголовному делу о хищениях в 1994-1995 годах путем мошенничества машин при проведении компанией ...
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

1943. Маски-Шоу в "Правде Северо-Запада".

... него лично и подконтрольные ему бизнес-структуры был заведен добрый десяток уголовных дел по самым различным фактам, начиная от хищения акций путем мошенничества и банкротства подконтрольных леспромхозов и заканчивая физическим устранением неугодных ...
... полностью игнорировали обращения и заявление сотрудников редакции, указывавших на нарушения в ходе производства следственного действия. В протокол следственного действия не было внесено ни одного замечания или заявления сотрудников редакции, которые ...
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

1944. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

В заявлении нового председателя правления АО «Укртатнафта» Сергея Глушко в Генеральную прокуратуру от 12 октября 2004 г. сказано: «Возникшая ситуация инспирирована и искусственно создана руководством АКИБ «УкрСиббанк». «Укртатнафта» попросила Генпрокуратуру возбудить против бывшего менеджмента уголовное дело по статье 140 часть 4 Уголовного кодекса Украины: «Мошенничество в особо крупных размерах».
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

1945. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

... капитал ЛХК. Уголовное дело №0338005/№210 было возбуждено 11 сентября 2003 по ст. 159 ч. 3 п. «б» УК РФ (мошенничество) по факту умышленного завышения генеральным директором МП «Рута» В.И. Руновым по сговору с В.Я.Крупчаком (генеральным директором ...
Пользуясь заявительным порядком приема в Партию, в мае 2002 года он поручил своему секретарю (по основному месту работы) заполнить за него заявление и анкету для вступления в Партию, которые были скреплены его факсимиле, а не личной подписью.
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

1946. Очень скользкий путь в магнаты.

“Такое “совпадение”, - пишут наши коллеги, - по мнению специалистов, вполне может быть связано с теми статьями интересной книги под названием УК РФ, которые посвящены наказаниям за мошенничество”. В последние дни, когда деятельность “Сигмы” и ее “дочек” снова привлекли к себе внимание властей и прессы, представители Павла Свирского выступают с заявлениями, что, мол, нынешний иск подала “группа частных лиц - кредиторов ЗАО “Финансовые партнеры”, представителем которой являлась некто Ирина Жидких ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

1947. Чубайса хотят убить многие.

Заявление главы РАО "ЕЭС России" стало сюрпризом для правоохранительных органов.
Один из тех, кого он выпестовал, Михаил Ходорковский сейчас находится в тюрьме в ожидании суда за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

1948. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.

Кроме Ирины Жидких, по заявлениям Свирского, на исполнительном уровне руководят процессом Дмитрий Клюев, руководитель одной из аудиторских фирм, а другими участниками являются все тот же советник генерального директора ФГУП "Рособоронэкспорт" Максим Шестаков, Юрий Тюкаев, который в этом случае является генеральным директором истца, компании ЗАО "Стройспортсервис" и теперь уже московской компании "Белус", что само по себе не может не указывать на наличие мошенничества и является достаточным ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

1949. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

Лица, незаконно проникшие в офисное помещение, силой заставили покинуть помещение сотрудников компании «Кунта Инвестментс Лимитед» на улицу, несмотря на заявления сотрудников компании «Кунта Инвестментс Лимитед» о том, что в кабинетах остались не ...
Тем не менее, учитывая то, что нынешним следствием по уголовному делу №300047 были сняты все обеспечительные меры, а деятельность лиц, причастных к мошенничеству, следствием не была пресечена, был совершен ряд новых притворных сделок для перепродажи ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

1950. "Рыбным делом" заинтересовались в Норвегии.

Руководители фирмы обратились с заявлением в ГУБОП.
В 1997 году Зинатулину инкриминировались мошенничество и преднамеренное банкротство. Год спустя было возбуждено еще одно дело - по статьям «мошенничество» и «изготовление поддельных акцизных марок» .
Дата: 12.10.2004 Копия в Google

1951. Новые похождения Бройлера.

И здесь фактов откровенного мошенничества можно привести массу.
На самом деле, он и не мог ничего сказать на этот счет, т. к. к материалам дела приобщено заявление АБ "Газпромбанка", который учитывает акции Газпрома, где сказано, что акций у ростовского "Белуса" нет и в помине.
Дата: 08.09.2004 Копия в Google

1952. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.

«Сейчас у нас в производстве восемь уголовных дел, связанных с ЦБК, -- рассказал наш собеседник в МВД РФ. -- Все они возбуждены по разным статьям, в том числе по мошенничеству, злоупотреблению полномочиями и неуплате налогов».
Новым регистратором комбината вначале стала компания «Энергорегистратор», а потом ЦМД. Однако другие акционеры ЦБК, не связанные с «Илим Палп», расценили такие действия как хищение реестра акций, и обратились с заявлением в милицию.
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

1953. Кирсановщина.

В тот же день президент Ельцин дал указание рассмотреть заявления Илюмжинова на Совете Безопасности РФ. Члены Совета пришли к удручающем выводам: в Калмыкии обостряется общественно-политическая обстановка, развивается «негативная тенденция в ...
... взятки в свое время получил восемь лет. В заместители своего постоянного представителя при Президенте России определил человека, который сидел за убийство по неосторожности, а затем привлекался к уголовной ответственности за мошенничество ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

1954. Миноритарный акционер оспорит в суде приватизацию ТНК.

... заплатила за акции $25 млн и обязалась выполнить инвестпрограмму на $810 млн. Эту сделку дважды проверяла Счетная палата, и в 2000 г. по материалам одной из проверок Следственный комитет при МВД даже возбудил уголовное дело по статье “мошенничество ...
В заявлении, копия которого есть в распоряжении “Ведомостей”, истец приводит доводы из проверок Счетной палаты и в качестве обеспечительной меры просит суд арестовать 40% акций ТНК (ТНК-BP).
Дата: 09.07.2004 Копия в Google

1955. Автомафия в погонах.

На основании этих фактов в европейских странах уже возбуждено несколько уголовных дел по статье «страховое мошенничество».
От имени «владельца» оформлялось заявление об утрате паспорта технического средства, и вместо поддельной ксерокопии он получал в ГИБДД чистый ПТС. Еще один подручный Константина следил за всей документацией.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

1956. Мавроди от электроники.

Причем, страшны не столько суммарные размеры мошенничества, сколько общеэкономический ущерб (для страны) и политические «подставы» (для «Системы»).
В итоге «мыльный пузырь» все раздувался, дистанция между громкими заявлениями и правдой все увеличивалась, а пропасть, в которую опускались некогда вполне крепкие предприятия, росла.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

1957. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Наконец, по заявлению Петренко началось расследование деятельности руководства «Эргобанка» по факту мошенничества в отношении…
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

1958. Блинов + Каплан = преступление в стиле "модерн".

© "Газета журналистских расследований "Дело№" №112.03, Эфир "НТВ" от 08.12.03., программа "Внимание, Розыск" (18.35) Блинов + Каплан = преступление в стиле «модерн» Адвокат Газпрома, Березовского и Доренко опустился до заурядного мошенничества ...
*** *** 000 "АЛЬСТОН" Заявление В ноябре 2002 года в 000 "Альстон" поступило предложение от гражданина Камалова М.И. (паспорт 80 03 040779, выдан 24.05.2002 код 022-003) и Агеева С.Ф. (паспорт 80 02 98711, выдан 24.04.2002 код 022-007) о заключении с ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

1959. Тюремный быт Михаила Ходорковского.

— Я не знаю, пользовался ли он услугами парикмахерской, но он написал заявление, чтобы ему разрешили передать машинку для стрижки волос.
... судить тройка Сергей Яковлев [...] Если дело в отношении Михаила Ходорковского дойдет до суда, то его будет рассматривать обычный районный суд. Инкриминируемая бизнесмену статья 159 ч.3 УК (мошенничество путем хищения), имеет именно такую подсудность ...
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

1960. Обыск в "Яблочко".

Поздно вечером с аналогичным заявлением выступил лидер партии Григорий Явлинский. В Генпрокуратуре вначале заявляли, что "следственные действия в офисе Агентства стратегических коммуникаций проходили в рамках расследования уголовного дела о хищении путем мошенничества и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС".
Дата: 24.10.2003 Копия в Google