Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

... Фото: abinfo.ru Сергей Соболев Александр Геллер (слева) Прокуратура Московского метрополитена проинформировала в четверг, 28 декабря, руководство столичной подземки о результатах проверки «о несоблюдении договорных обязательств ООО «Трейд Компани ...
Тогда их выиграли несколько поставщиков (отдельно продавалась каждая линия), позднее учредившие совместную компанию «Олимп».
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

222. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Сотрудники Следственного комитета и Управления экономической безопасности ГУ МВД вместе с СОБРом Росгвардии посетили бизнес-центр «Биржа» на 26-й линии Васильевского острова.
Алексей Араштаев и Алексей Ильинский в равных долях владеют ООО «А2».
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

223. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Последний — закадычный друг Полякова, он владеет ООО НПП «Оргнефтегаз», исправно получающего контракты от «Транснефти».
В частности, он сменил Андрея Хорева (бывший заглавы ГУЭБиПК) на позиции «главного прикрытия по линии МВД РФ» топ-менеджеров «Газпрома» Андрея Гончаренко и Кирилла Селезнева.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

224. Бизнес первого отжима.

Также прослеживается линия на то, чтобы через ВМЗ «подцепить на крючок» другие предприятия, входящие в состав «Вологодской холдинговой компании». А там есть за что побороться, ведь в состав «Вологодской холдинговой компании» входили крупный поставщик горюче-смазочных материалов ООО «Фирма КС», автобаза «Стройтранс», предприятие «Транс-Альфа Электро», «Вологдаэлектротранс» и «Северный коммунар», а также сеть супермаркетов «Мир изобилия».
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

225. Юла "Юлмарта".

Крупнейшим кредитором «Юлмарта» является Сбербанк, который в марте 2016 года открыл ретейлеру возобновляемую кредитную линию на 1 млрд.
Однако для этого нам требуется кандидатура учредителя…» Интересно, что чуть позже заявления Морозова в Арбитражный суд Санкт-Петербурга поступает ещё несколько исков о признании «Юлмарта» банкротом — от ООО «Консультационная группа «Санация» и ООО ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

226. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом “Русские продукты торг”» (РПТ) Алексей Ратников похитили около 4 млрд руб., полученных в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк».
Открытая для него в этом учреждении кредитная линия, как свидетельствуют документы, была практически неограниченной во времени и безлимитной.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

227. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

... Сергей Сергеев, Владислав Трифонов Николай Скрыпников и Анна Мягкова Как стало известно “Ъ”, пока шла «Прямая линия с Владимиром Путиным», его помощник по вопросам военно-технического сотрудничества, бывший глава управления делами президента Владимир ...
... его заместитель Александр Ведин, экс-гендиректор ОАО «Квант-Н» Андрей Гришин и его зам Анна Мягкова, а также руководитель ООО «Темперанс» Станислав Коренков, пояснили, что проблемы могли возникнуть из-за того, что в суд явился свидетель Владимир ...
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

228. "Король однодневок" отсидится в США.

Из них следует, что Генпрокуратура направила в Министерство юстиции США запрос об экстрадиции обвиняемого Данилочкина, который находится в международном розыске по линии Интерпола.
Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк".
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

229. Весь мусор Ленинградской области.

Причем по одной из версии содействие экс-прокурора Иванова заключалось именно в прикрытии этого бизнеса, одновременно с организацией наездов по линии прокуратуры на конкурентов, чем может объяснять активность прокуратуры по борьбе с ...
С 2011 по 2014 год Алексей Пименов руководил ЗАО «Завод Эмо», половина которого принадлежит Березину, а до апреля 2013 года возглавлял и одноименное ООО "Завод Эмо".
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

230. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

Товарная контрабанда Почти сразу после проведения структурной реформы в МВД куратором УТ МВД по ЦФО по линии Управления «М» ФСБ был назначен недавно переведенный из УФСБ по Ростовской области Евгений Веселовский.
«В ходе реализации поступающей оперативной информации 23 июля 2013 года в аэропорту «Шереметьево» на территории склада грузового терминала ОАО «Шереметьево-Карго» выявлен гражданин Чегодаев Сергей Васильевич, который, действуя по доверенности от ООО ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

231. Золотые яйца Арктики.

В рамках этого проекта запланировано строительство железнодорожной линии «Полуночная — Обская — Салехард». В 2012 году корпорация заключила договор (почти 415,4 млн рублей) на разработку документации по участку «Обская — Салехард». При Маслове пакет документов на этот участок был продан аффилированному ООО «Строительная компания развития» по завышенной цене в 553,4 млн рублей.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

232. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

... заметила, что этот человек использовал «служебное положение в общем собрании участников ООО «Фининвест» и ООО «Капитал» и «полностью контролировал собрание участников». ООО «Капитал», как следует из отчетности Центробанка по состоянию на февраль 2014 года, являлось совладельцем банка «Фининвест». Компании принадлежало 40% акций. Основная доля — у ЗАО «Фининвест Капитал». Обе фирмы зарегистрированы по адресу 7-я линия Васильевского острова, 76 лит А. Согласно базе данных «Спарк», их руководитель ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

233. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

20 января ООО «Финансовый гарант» открывает в ЗАО «ЮниКредитБанк» аккредитив в адрес ОАО «Инвестпроект» на сумму 5?980?763?000 рублей под покупку здания.
18 июня 2014 года, Elsyomo открыла «Заэлико» еще одну кредитную линию на 20 млн евро (по ней было выбрано 5,1 млн евро).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

234. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии Экс-глава "Балтийского банка" скрывается от следствия по делу о мошенничестве и легализации на 3,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2016, Кредитная линия привела в ...
Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2013 г., ООО "Балтийский торговый дом" добилось истребования у Шигаева 33,1 млн акций Балтийского банка, и к моменту передачи денежных средств акционером он уже не являлся.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

235. Адъютант его превосходительства.

Когда разворачивались события, он находился на полуострове по линии Минобороны, говорят они. Впрочем, в чем именно заключались обязанности Дюмина, собеседники «Газеты.Ru» ответить затруднились.
Попутно он возглавлял ООО «Д энд Д Фарма» (фирма ликвидирована в 2007 году) и сотрудничал с французской фармацевтической корпорацией «Санофи», известной своими тесными деловыми связями с Фондом «Сколково», Роснано и Эндокринологическим научным ...
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

236. Алкобарон в генеральских погонах.

Братья Албеговы в благодарность за оказанные услуги оснастили ООО «КАЗАЧЬЕ» двумя немецкими линиями по производству и розливу алкогольной продукции общей стоимостью 1,8 млн евро.
От проверок по делу Албеговых удалось отбиться, доказательная база по линии Амирова пока не собрана.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

237. Мусорная история Варнавского.

Возглавляли группу, по словам омских журналистов, учредители официального собственника территории полигона, ООО «Экотранссервис», Александр Шашкин и Константин Дахно.
«Мостовик» занимался знаковыми строительными проектами — например, Живописный мост через Москву-реку в Серебряном бору, Бутовскую линию Московского метрополитена, Омский метрополитен, 700-метровый мост через Иртыш на севере Омской области.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

238. Санация имени Арефьева.

Еще ранее РНКБ сменил собственника: так правительство Крыма в начале февраля этого года продало банк компании "Комплексные энергетические решения" (ООО "КЭР").
Назначение он получил по линии компании “Минд Ярд Капитал”, управлявшей тогда непрофильными активами бывшего главы Банка Москвы Андрея Бородина, обвиняемого в настоящий момент в огромных хищениях в Банке Москвы, включенного в «красный циркуляр ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

239. Оперативный эксперимент ГУЭБиПК с материальной выгодой для депутата.

Он был арестован Басманным райсудом и объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
... следствия, запугал регулярно бывающего в России бизнесмена привлечением его к уголовной ответственности, и тот передал эксклюзивные права на торговлю медоборудованием Accuray гендиректору ООО "СПб Медика" Игорю Скакунову, также арестованному делу ...
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

240. Ответ Сергея Пойманова.

... Пойманова С.П. компании ООО «Атлантик». Но живых денег от этой сделки Сбербанк получил не много, т.к. компания заплатила Сбербанку его же собственными миллиардами. Для продажи права (требования) по кредиту Сбербанк вынужден был открыть кредитную линию компании ООО «Атлантик» на сумму 3,6 млрд. рублей. Иными словами Сбербанк фактически подменил один кредит другим. Более того, если Пойманов С.П. по условиям кредитного соглашения должен был платить 15-18% годовых, то ООО «Атлантик» получило деньги ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google