Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

... изъял имущество соучастника Захарченко на 380 миллионов рублей": Всего, помимо полковника Сенина, в качестве ответчиков заявлено 14 человек, в числе которых жена, теща, водитель беглого чекиста Виктор Клуженков, а также юридическое лицо — ООО "Апартс ...
Вместе с тем именно иностранный след побудил нас усомниться в этой истории и заняться ее тщательной проверкой, а по результатам убедиться в коварстве и изощренности избранной ответчиками линии защиты»,— рассказал Сергей Бочкарев.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

142. Повар со своими тараканами.

— Через какое-то время после круглого стола я был приглашен в один из офисов на Васильевском острове — не в центральный офис на набережной Лейтенанта Шмидта, в другой, сейчас не помню, на 6-й или 17-й линии [Васильевского острова].
— Мы говорим о Елене Черевко, владелице ООО «Дента-Л» на Большом проспекте, 9?
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

143. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

ООО «ЛВТ» (учредитель З. Тлехас) открыл в банке кредитную линию на строительство стекольного завода, фальсифицировав и предоставив заведомо ложный бухгалтерский баланс, сумма ущерба составила 104,7 млн рублей. Тлехас назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. ООО «Кристалл-Эльбрус» (учредитель Р. Маршенов) получил в банке два кредита незаконно, фальсифицировав и предоставив заведомо ложные данные о финансовом положении предприятия, сумма ущерба составила 141,3 млн рублей.
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

144. Генерала Капустина нашли в болгарской недвижимости.

Кроме того, до сентября 2015 года Светлана Останина числилась учредителем ООО «РостТрансКом» ИНН 6165182064, зарегистрированного в Ростовской области и работающего в сфере транспорта на территории Краснодарского края.
При повторном внесении его кандидатуры в декабре 2016 года, в ходе проведения внутренней проверки в отношении Капустина по линии ГУСБ МВД, профильное подразделение ФСБ России получило указания от неустановленных вышестоящих лиц подготовить ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

145. Рейд в кредит.

... Светланой Сагайдак под прикрытием силовиков и судей Степан Игнатьев Светлана Сагайдак В последние годы не редкими стали случаи, когда предприниматели, открыв кредитную линию в Сбербанке, лишаются не только своего бизнеса, но и оказываются за решеткой ...
Из показаний Дмитрия Тесиса: Вопрос следователя: Объясните почему Вы в соответствии с агентским договором не осуществляли постоянный контроль и координацию действий Васехи по урегулированию им проблемной задолженности ООО «Группа компаний ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

146. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

Зингаревич-младший объявлен в федеральный розыск, за которым, скорее всего, последует его заочный арест и объявление в международный розыск по линии Интерпола.
Поэтому очередной кредит для ООО "Новая инжиниринговая компания" (входит в "Энергостройинвест-холдинг") не вызвал у руководства банка никаких подозрений.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

147. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

... возглавляет также ООО "Инжиниринговый центр "Энерго"" (ИЦ "Энерго") с целью хищения средств МТС-банка, полученных по кредитной линии. По версии следствия, в соответствии с разработанным планом преступления Константин Шишкин обратился в 2013 году в банк с заявкой на предоставление ИЦ "Энерго" кредита на сумму 1 млрд руб., необходимого якобы для пополнения оборотных средств компании. Поручителями по кредиту выступали ЭСИХ, а также ООО "Новая инжиниринговая компания" (НИК) и ООО "Сетьстройкомплект ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

148. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

Оно же, в свою очередь, теперь послужит основанием для розыска господина Змихновского за границей по линии Интерпола.
На паритетных началах с бывшим вице-губернатором Санкт-Петербурга Василием Кичеджи владел ООО "Бонавентура", которому принадлежало 60% концерна "Радио-Центр".
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

149. Экс-замминистра поищут с Интерполом.

Теперь искать его должны по линии Интерпола, а задержав, поместить под стражу на два месяца — именно такой срок ареста был определен ему судом.
Напомним, что ранее Константин Малофеев, являющийся сейчас потерпевшим, проходил в качестве свидетеля по громкому уголовному делу о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Эти деньги были выданы ООО «Русагропром» на покупку девяти российских ...
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

150. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Впрочем, это не более чем формальность, а на данный момент уже не исключается возможность заочного ареста господина Григоришина и его розыска по линии Интерпола.
Речь в нем идет о недоплатах в казну ООО "ПИК "Создание"" по налогу на прибыль и на добавленную стоимость за 2009-2010 годы более 675 млн руб. Как пояснил представитель СКР, Константин Григоришин являлся бенефициаром ООО, привлекшим "к своей ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

151. Главу ТГК-2 ищут за долги.

Расследование в отношении руководства энергокомпании было начато два года назад после обращения в правоохранительные органы ООО "Газпром Межрегионгаз Тверь".
Поэтому следствие может обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте, а потом инициировать его объявление в международный розыск по линии Интерпола.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

152. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

В 2007 году между ГКУ Москвы "Управление капитального строительства" (УКС) и ОАО "Трансинжстрой" были заключены госконтракты на строительство участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции "Марьино" до станции "Зябликово" на ...
Организаторами криминальной схемы следствие считает замгендиректора ОАО "Трансинжстрой" Александра Семина и фактического руководителя ООО "Инжстройпроект" Игоря Орлова.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

153. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

... ОАО «Сбербанк России» Константинова Дениса Вячеславовича (в договоре в результате опечатки он шаловливо назван «Константиновна») заключили кредитное соглашение с ООО «Атлантик» в лице генерального директора Майоровой Наталии Александровны (с их даром предвидения могли бы предугадать ее последующее бегство от следствия во Францию и в тексте соглашения назвать ее на французский манер «Натали»). Это был договор № 1849 «об открытии невозобновляемой кредитной линии» на сумму 3 624 400 000 рублей ...
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

154. Хабаровский спикер вляпался в цемент.

Фирмы ООО «Паритет-Поставка» и ООО «РК-Пром» были оформлены на бухгалтера «Дальспецстроя», а ООО «Юмикс» — на Михаила Хризмана. Еще одним поставщиком являлось ООО «Проминвест», где директором был Чудов. […] Виктор Чудов, уроженец Белорусской ССР, начал строить карьеру в лесах. Будучи начальником склада леспромхоза, он пошел в политику по линии ВЛКСМ.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

155. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... вышли в фиктивные сделки Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО "Банк "Фининвест"" Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция ...
Юридический адрес «Города» — 18-я линия ВО, 5, — совпадает с местоположением допофиса банка.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

156. Константин Малофеев отдал долг родине.

По состоянию на 14 января общий долг ООО "Русагропром" перед ВТБ составлял $596 млн, в том числе просроченный основной долг $225 млн, а также $371 млн в виде процентов и неустойки на просроченную задолженность. Кредитная линия была открыта на покупку девяти молочных заводов у компании Nutritek International Corp., которой ранее владел MCP, а обеспечением являлись акции и доли в целом ряде компаний. В июле 2014 года ЗАО "Евроэксперт" оценило право требования долга к ООО "Русагропром" в ноль ...
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

157. Мэр Химок ушел в отставку по трассе.

В 2008 году ФГУ заключило государственный контракт с ООО "Региональный энергетический холдинг", по которому фирма-подрядчик должна была перенести линии газоэлектроснабжения, а также нефтепроводы на участке с 15-го по 58-й километр трассы Москва—Санкт-Петербург. Сумма контракта составила более 600 млн руб., на счет ООО был перечислен аванс — 20 млн руб. Однако холдинг обязательств не выполнил, мало того, получив аванс, даже не стал закупать необходимые для работ материалы.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

158. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

«Новой» удалось ознакомиться с основными результатами проверки хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», в собственности которого находятся все магистральные линии электропередач страны, и на этом основании компания официально считается ...
... Русснаб» приобрело у ООО «Энергоинновация», которое, в свою очередь, купило его у немецкой компании Electrotechnika Arteche Hermanos. При этом, по данным МВД, полученным от Федеральной таможенной службы, стоимость сделки между ООО «Энергоинновация» и ...
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

159. Бывшего сенатора настигло возмещение.

... пеллет (древесные топливные гранулы) и модернизировала линию по переработке макулатуры. Однако доказательств масштабных работ, которые выполняла именно "ЭС-Контрактстрой", сотрудники ФНС, проводившие камеральную проверку, не обнаружили. Наоборот, выяснилось, что эти работы осуществляли сотрудники самой "Выборгской целлюлозы" или сторонних организаций. При этом, например, производство пеллет вообще не было запущено. В результате налоговики отказали ООО "ЭС-Контрактстрой" в возмещении НДС, а потом ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

160. "Королевскую воду" замутили налоги.

Бизнесмен подозревается СКР в неуплате налогов на 300 млн руб., а в СИЗО оказался за мошенничество по полицейской линии.
... бутилированная "Королевская вода" неоднократно перепродавалась от одной посреднической фирмы к другой, благодаря чему цена за 19-литровую бутылку воды увеличивалась в семь раз (с 11 руб. при продаже ООО "Стимул" до 78 руб. при покупке от ООО "Престиж ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google