Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "МРСК Северного Кавказа" не выходит из тени.

Примечательно, что, к примеру, тому же «Энерготрансу», имеющему в собственности небольшой отрезок высоковольтной линии, но получающему значительные средства за транспорт электроэнергии, ОАО «МРСК Северного Кавказа» регулярно перечисляло денежные ...
Следствие по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Энерготранс», кстати, сейчас находится на контроле прокуратуры Северной Осетии.
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

162. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

... сотрудниками службы была обнаружена "врезка" в технологическом трубопроводе линии розлива, позволяющая осуществлять нелегальный розлив алкоголя, минуя приборы учета. Как сообщалось, нарушения были обнаружены не только в сегменте производства, но и распространения — так, аффилированная с "Объединенными пензенскими водочными заводами" структура ООО "Агат" распространяет нелегальную продукцию, маркированную выданными ООО "ЛВЗ "Агат" федеральными специальными марками, находящимися в нелегальном ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

163. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

... рынке ООО «Камея» (которым руководил Браудер), а нанесенным ущербом в 3 млрд руб. — разницу между ценой покупки этих бумаг в 2001-2004 гг. и их продажей в январе 2006 г. после либерализации рынка акций «Газпрома». По словам Александрова, пока следствие установило факт подобных сделок только по «Камее», но изучается и множество других подконтрольных Браудеру компаний, занимавшихся скупкой акций «Газпрома» на российском рынке. […] Браудер будет объявлен в международный розыск по линии Интерпола ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

164. Киприоты владеют "Ингосстрахом".

... Киприоты владеют "Ингосстрахом" Алексей Рожков Информацию о конечных бенефициарах юристы PPF Investments (PPFI, через три ООО контролирует 38,5% «Ингосстраха») запрашивали у страховщика в ходе судебного разбирательства: они оспаривают решения ...
... 2011, "Путин выступил против оффшоров": Ситуация, когда конечными владельцами российских предприятий являются оффшорные компании, является неправильной и требует изменения, заявил в четверг премьер-министр России Владимир Путин во время «прямой линии ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

165. Эсеры потеряли голос.

Им оказалась копия протокола заседания в ООО «Коломенский строитель», которой уверенно размахивал глава комиссии Владимир Васильев и которая якобы является доказательством того, что Гудков с супругой принимал участие в назначении директора компании.
Анатолий Локоть от имени КПРФ попросил сделать голосование по вопросу Геннадия Гудкова тайным, чтобы депутаты не боялись идти против партийной линии.
Дата: 17.09.2012 Копия в Google

166. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

Так, директор по стратегическому планированию «Системного оператора» Андрей Драчук работал в ООО «Корпорация АФК» и является учредителем девяти связанных с нею организаций.
Представители ФСК и «Интер РАО» не комментируют это. Но источник, близкий к «Интер РАО», подтвердил, что в отношении двух менеджеров ведется проверка, но она инициирована не интересом Росфинмониторинга, а сообщением, поступившим на горячую линию по ...
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

167. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

В конечном итоге, кредитная линия Банка Москвы в сумме 269,8 млн рублей, не смотря на всю сомнительность данной сделки, все же была выдана ОАО «Донской табак».
Только в 2006 году из ОАО «Донской табак» через аффилированные и подконтрольные Ивану Саввиди ООО «Группа Агроком» и ООО «Донской табак продажи и маркетинг» было выведено не менее $31 млн. Причем, применяемые Иваном Игнатьевичем схемы были везде ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

168. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

В ВТБ общий размер долга компаний господина Лосева оценивают в 6,259 млрд руб. Гендиректора ООО "Курская строительная компания" Владимира Лосева в минувшую пятницу задержала оперативно-следственная группа, прибывшая из Москвы.
... 6,259 млрд руб. В ВТБ пояснили, что 28 мая 2008 года Курской строительной компании была открыта под строительство цементного завода кредитная линия размером 1,93 млрд руб. Схема финансирования проекта предполагала также открытие двух аккредитивов ...
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

169. Банкротство в солоде.

После, казалось бы, крайне успешного для пивоваренной отрасли летнего сезона намертво встали линии завода по производству солода, который принадлежит компании.
Так наличие в начале 2010 года было заключено мировое соглашение с ООО "Вилион" о выплате 139 989 826 рублей.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

170. Андрей Степанов работал за 5%.

[…] Стоит отметить, что это уже не первые неприятности «Русич Центр Банка» по линии правоохранительных органов. Эта финансовая структура также фигурировала в уголовном деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич Центр Банк» являлся партнером «НЭПа», и его сотрудников вызывали на допрос в рамках этого расследования.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

171. Любимому аграрию Егора Строева грозит до 10 лет тюрьмы.

Господину Судоргину инкриминируется мошенничество при продаже "Орловской нивой" складских помещений ООО "Алина", в котором господин Судоргин сейчас является учредителем.
[…] В рамках открытой кредитной линии заемщик получил кредит в общей сумме 33 млн 859 тыс. рублей, после чего им были заключены договоры с поставщиками сельскохозяйственной техники.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

172. Ответ председателя КИЗ "Лесное озеро".

... газовые магистрали общей длиною почти 10 км, газораспределительный пункт, центральный водопровод и канализацию, трансформаторные будки, линии электропередач, выделенные электрические мощности на 100 домов в еще не построенной очереди поселка, которые ...
Работал заведующим отделом СП "Росинтер", Гендиректором ЗАО "Истлайн-Хендлинг", руководителем управления ВАО "Интурист", гендиректором ЗАО "Проплекс", исполнительным директором ЗАО "Лидер-Трейдинг", генеральным директором ООО "Газинтертранс", в конце ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

173. Главу фонда Hermitage Capital обвинили заочно.

Теперь следствие намерено обратиться в суд за санкцией на арест господина Браудера и объявить его в международный розыск по линии Интерпола.
... фонда Hermitage компаний "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", в результате чего бюджет РФ недополучил более 500 млн руб. По версии следственного комитета, ООО "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс" изначально создавались с преступными целями ...
Дата: 08.10.2009 Копия в Google

174. Тверская область опять ждёт от федерального центра "доктора"?

Но если по линии «Единой России» наведение долгожданного порядка в Бежецком районе уже началось, то пресловутая «вертикаль исполнительной власти» по сей день бездействует.
Буквально через несколько дней после этого назначения, на сцене появляется новорождённое ООО «Лось» - фирма-посредник, которая немедленно внедряет на «Зареченском» наглые и незамысловатые бартерные схемы родом из 90-х годов.
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

175. Якутский "Мимино" летает высоко.

В поле зрения правоохранительных органов находится с 1992 года в связи с обвинениями, выдвинутыми ФБР по фактам контрабанды в США. Объявлялся в международный розыск по линии Интерпола. В 1998 году дело было закрыто за недостатком улик. Группа компаний «Якол» активно используется якутскими ОПГ для отмывания средств. В рамках уголовного дела, возбужденного в 2005 г. УНП МВД РС(Я) по фактам незаконного обналичивания средств рядом якутских предприятий, проходили ООО «Якол» и ООО «Яколстройсервис».
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

176. Коррупция по-волгоградски.

Пока волгоградские улицы зарастают грязью, мэр Гребенников продолжает гнуть свою линию. По его распоряжению плодятся управляющие компании, которые лихо «управляют» денежными потоками, уводя средства из коммуналки. Показателен скандал с ООО «Благоустройство и озеленение».
Дата: 19.05.2008 Копия в Google

177. Оперативная справка (ДОУ "Крот")

При этом сам прес изначально поступил на территорию предприятия и не покидал ее в ходе всех сделок, а был изначально смонтирован на производственной линии госпредприятия. Всего в период с середины 2001 по октябрь 2005 года ФГУП «Металлист» выплатил ООО «Мир» за пользование своим же оборудованием 150 млн. рублей. В 2007 году после смены руководства ФГУП предприятие попыталось расторгнуть отношения с ООО «Мир», но было вынуждено оставить их под силовым давлением А. Хенкина не желавшего терять ...
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

178. Зачистки по-южномосковски.

Вот такими «продуманными» действиями до состояния банкротства доведена некогда процветавшая фирма ландшафтного дизайна ООО «Флора-Сказ».
Кстати, под детской площадкой на шестиметровой глубине проходит линия метро, два года назад экологи не рекомендовали жителям сажать деревья потому что под землей пустоты.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

179. "Часть продали налево, пока на складе лежало."

На практике минимальная цена бывает уже указана в поручении на реализацию, которое присылает следователь, подтверждает управляющий партнер юридической фирмы “Линия права” Андрей Новаковский.
РФФИ в конце февраля дал поручение ООО “Уникум-2000”, ООО “Торговый дом “ГУИН” и ООО “Камос-Т” (всего у фонда около 30 уполномоченных компаний) продать конфискованную технику.
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

180. Министр сельского хозяйства Гордеев пробивает идею госмонополии на алкоголь.

Чиновника взяли с поличным при получении взятки в размере 120 тыс. руб. от некоего бизнесмена за согласование документов по линии алкогольных товаров. А сумма взятки в 120 тыс. руб. была только первой частью за победу в конкурсе. И подобных примеров хватает. Многообещающие планы В свое время люди, «близкие» Алексею Васильевичу Гордееву, создали несколько коммерческих фирм. Но все эти ООО «Агробизнес», ООО ПКП «Агропласт», его «дочка» ЗАО «Интекострой» - не приносят такого дохода, как хотелось бы ...
Дата: 10.10.2005 Копия в Google