Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Форменное безобразие.

Со дня на день можно ожидать начала распродажи активов предприятия. Почему-то кажется неудивительным, если основные производственные активы ОАО БКК, включая здания и станки, будут куплены одноимённым ООО или аффилированными с ним лицами.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

362. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

"Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в материалах следствия.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

363. Занял, "кинул", в тюрьму.

Как выяснилось, он сумел оформить недействительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 05 августа 2009 г. по отчуждению с баланса ООО «ПТФ» недостроенного 8-этажного здания поликлиники, расположенного по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, 1 Ведь этот выгодный актив был реализован по заниженной цене. Так, ПТФ заключило договор с подрядчиком ООО «Стройпрофиль» на реконструкцию здания поликлиники на сумму 134 млн руб. от 25 мая 2009 г. и перечислило в ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

364. 217 миллиардов Андрея Бородина.

А значит, во-первых, активы обесцениваются (и ВТБ рискует потерять деньги), а во-вторых, возможны остановка крупных предприятий и «социальные потрясения» (копии письма — министру финансов и председателю ЦБ).
Если считать документом список акционеров «Чайки», составленный Новым хозяином Банка Москвы, то сейчас почти все акции «Чайки» у десятка ООО и ЗАО, поиск учредителей которых приводит в офшоры.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

365. Еганиада,

Для реализации этого плана, Еганян при помощи своего подчиненного Султанова вводит в состав учредителей «Усово» фирму-однодневку ООО «РусьКапитал», переоформив на нее 80,46% долей предприятия. Затем «РусьКапитал», владеющая привлекательным активом, продается бывшему партнеру Еганяна Михаилу Максимову за 4 млн евро. Практически одномоментно Еганян, используя подложные документы, осуществляет сделку купли-продажи 50% долей «УВКП» между ООО «РусьКапитал» и структурами Группы «Меркурий ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

366. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

Последнее обстоятельство определенно указывает на то, что оппоненты Фоменко тщательно подошли к ограждению актива от чьего бы то ни было внимания, в том числе, и от внимания законного руководителя предприятия.
В том же году, Геевский провел преднамеренное банкротство ООО «Иркутскметаллооптторг», вследствие чего стал фигурантом уголовного дела №6813, заведенного прокуратурой города Иркутска.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

367. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Через два ООО — «Строй-комплекс» и «Комплекс-строй» Newhome владела почти 5 га в 5-м Донском проезде (это в районе пересечения Третьего транспортного кольца с Ленинским проспектом), где планировалось построить административно-деловой, гостиничный и ...
Уже 21 декабря Newhome Investments за $288 млн продала дочерние компании со всеми активами структурам девелопера «Дон-строй».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

368. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Финансисты уверены, что заключая их, бизнесмен преследовал целью вывести максимум своих активов за рубеж.
Стоит напомнить, что сейчас в Арбитражном суде Петербурга находится иск о банкротстве “Строймонтажа”, поданный рекламной компанией “Имаго Групп” в начале 2009 года и поддержанный подрядчиком ООО “Контакт”.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

369. Лев Леваев и его пермский партнер Луканин захлопнули "Ворота Прикамья" перед кредиторами.

... перед кредиторами Громкий девелоперский проект в Перми не получил обещанные Леваевым $350 млн инвестиций, был оставлен без ценных активов и доведен до банкротства Валерия Нестерова Лев Леваев Ходят слухи, что не так давно правоохранительные органы ...
Так уж случилось, что к настоящему моменту на пороге банкротства оказался оператор Euro Towers — компания ЗАО «Кама Гейт», принадлежащая пермскому ООО «Проспект» и израильской AFI Development и созданная специально для этого проекта.
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

370. Кандидат на чистку?

Пока просто отметим учредителей ЗАО «Свинцовый завод» : ООО «ДВ – мануфактура», ООО «Седанка», ООО «Центр экономического сотрудничества со странами Юго-восточной Азии». Все перечисленные ООО - структуры, подконрольные Василию Ивановичу Усольцеву. Дальше шла схема стандартная - снизили стоимость активов примерно на пятую часть, а то, что активами не было и вовсе до половины. Имущество перевели из ГОК в ГМК. И все. Банкротство. Так, балансовая стоимость внеоборотных активов ОАО ГОК «Дальполиметалл ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

371. Цементная сага.

Именно им принадлежит «заслуга» по выведению активов «Ангарскцемента». Для этого было создано ООО Карьер «Перевал», полностью принадлежащее «Сибцементу», куда вошли активы сырьевой базы ОАО «Ангарскцемента», а все имущество «спорного» комбината выведено в новое ООО НПО «Ангарскцемент».
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

372. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

Начиная с середины 2004 г. вся ВЭД была переведена на ООО «Орифлэйм Косметикс»: с 07 – 12.2004 г. составила $ 93 829 395,а с 01 по 05.2005 г. - $ 64 897 293. Используются: Зеленоградская и Шереметьевская таможни. В качестве адресов получателей фигурируют: ул. Усачева д.37 стр. 1 и г. Красногорск, Коммунальная зона Красногорск-Митино-5. 3. Бухгалтерский баланс ООО Орифлэйм Косметикс» за 2004 г. Актив Начало отчетного года На конец отчетного периода Баланс 2.492.821.000 руб. $83.094.033 2.751.775 ...
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

373. Битва за "Геойлбент" на улицах Москвы.

А президент “ЛУКОЙЛа” Вагит Алекперов, которому мешают купить актив, попросил защиты у самого президента Путина. ООО “Геойлбент” в 2004 г. добыло 937 000 т нефти, план на этот год – около 1,5 млн т. Доказанные запасы – 30,8 млн т нефти.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

374. Ошибки.

Именно через их ООО «ФинКом», ООО «Новые финансовые технологии», «Евротрансгаз», «Росукрэнерго» и другие компании проводятся операции по поглощению и дальнейшей перепродаже сколько-нибудь ценных активов.
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

375. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... по объемам финансовых проводок выделяется ООО «Лоджик-Риэлти». В мае 1998 г. банковские активы первой компании «Energo Pool» были переведены на счет новой компании (PNC ABA 031100089 № 5602106067 в пенсильванском «PNC Bank») с аналогичным названием, созданной в 1997 г. в оффшорной зоне штата Делавер (США). По состоянию на 22 августа 2000 г. на счете «Energo Pool» находилось 1.724.894 доллара США, с него напрямую и через «Omeka, Ltd» осуществлялись денежные переводы ООО «Лоджик-Риэлти», а также ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

376. Машиностроение-2004

В прошлом году она уже начала скупать новые активы, например ООО "ОМЗ -- металлургическое оборудование и технологии" и Колпинский НИИ металлургического машиностроения. Копия в Google

377. Структура "Евраза"

... и раскрытие собственности двух наиболее ликвидных металлургических активов, под которые можно будет привлекать инвестиции. Поэтому передача сырьевых активов и НМЗ на баланс Masterkroft не запланирована". Напомним, что в этом году "Евразхолдинг" намерен выпустить евробонды на сумму в $175 млн под активы НТМК и ЗСМК. Что же касается другого крупного металлургического предприятия компании - Кузнецкого меткомбината, то, осенью этого года на базе его дочерних компаний - ООО "Рельсы КМК" и "Сталь КМК ... Копия в Google

378. Синекура седых комсомольцев,

Начнём с того, что под зонтичным брендом ТПП РФ ведётся бизнес (ООО «Союзпатент», ОАО «Центр Международной Торговли», ЗАО «Экспоцентр» и другие), который ежегодно генерирует около ста пятидесяти миллионов долларов. Куда уплывает прибыль от использования активов и брэнда ТПП?
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

379. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

"Химволокно" выпускало в Кемерове шинный капроновый корд и искусственный шелк с 1969 г. В 2001 г. предприятие обанкротилось, а на базе его активов было сформировано ООО "Химволокно Амтел-Кузбасс" в составе шинного холдинга "Амтел-Фредештайн".
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

380. Волоколамский рубеж Карабанова.

Боль земная — душевная Ибо главный актив района (теперь уже можно сказать «был») — это земли.
Так, предприятия «Актион» (агентство недвижимости Ирины Ериковой-Карабановой), ЗАО «Поиск» и ООО «Лама-торф» господина Желеховского (еще один друг главы) ежегодно получали поддержку из бюджета на развитие своей выставочной деятельности.
Дата: 24.04.2013 Копия в Google