Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

... Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники Алексей Панин, Пенза; Кристина Бусько, Ольга Плешанова Покрыть налоговые долги за счет имущества оптовой компании ООО "Эльдорадо" вряд ли возможно, так как вероятно, что все дорогостоящие активы остались у владельца розничной сети Судебные приставы начали процедуру ареста имущества оптовой компании "ООО "Эльдорадо"", которой предъявлены налоговые претензии на более чем 13 млрд руб. Вчера имущество было арестовано в двух магазинах "Эльдорадо", в Пензе ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

322. Открытое письмо миноритарных акционеров ОАО Лензолото.

... Вам активов был хорошо известен бизнес-сообществу. К сожалению, с ОАО «Лензолото» произошло ровно противоположное. Весной 2004 года контрольный пакет акций «Лензолото» был передан на баланс дочерней компании возглавляемого Вами предприятия «Норильский никель» - ЗАО «Полюс», которая в свою очередь на 100% принадлежит ОАО «Полюс Золото». А в конце 2004 года из компании ОАО «Лензолото» было выведено 6 компаний: ЗАО «ГРК Сухой Лог», ЗАО «Витимэнерго», ООО «Ленгео», ООО «Лензолотодортранс», ООО ...
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

323. Театр коммерческих теней.

История перехода этих активов длится уже более двух лет. Все началось еще в 2005 году, когда Николай Гагиев, генеральный директор ООО "Рус-агро-люкс-М", которое являлось основным акционером "ВКЗ-М", втайне от других учредителей компании продал 75 процентов акций этого ЗАО некой фирме "Вега" за 800 тысяч долларов.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

324. Дело "МегаФона" стало уголовным.

Вчера в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа IPOC отказался от иска против ООО "ЦТ-Мобайл", продавшего спорный пакет структурам "Альфы". В IPOC заявляют, что теперь будут пытаться вернуть активы в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного прокуратурой Москвы.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

325. СМАРТС познакомился с корпоративным рейдером.

По словам главы группы "Сигма" Павла Свирского, его компания купила пять обыкновенных акций ЗАО СМАРТС у ООО Marshall Capital Partners. Сумма сделки не раскрывается. При этом в "Сигме" отрицают, что участвуют в атаке на сотового оператора. "Мы не имеем никакого отношения к корпоративному рейду против СМАРТСа,– говорит Павел Свирский.– Мы являемся добросовестными приобретателями акций СМАРТСа, заинтересованы в этом активе, как инвестор, и собираемся увеличить свой пакет до близкого к блокирующему ...
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

326. Похождения дядюшки Скруджа в России.

... Кулясова, С.А.Тучин) 9. ООО «Паритет-XXI век» - 100% 10. ЛВЗ «Урожай» - 25% (соучредители - Ю.И.Манилов). Принадлежность к криминальным структурам: Активный член Люберецкой ОПГ, наравне с Ю.И.Маниловым (преступный авторитет по кличке «Маня») и В.А.Мартыновым (кличка «Мартын») входит в число лидеров ОПГ; возглавляет ее «экономическо-финансовый блок». Специализация: захват через умышленное банкротство коммерческих организаций и предприятий с последующим выводом активов и ликвидацией организаций и ...
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

327. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Учитывая то, что на выплату годовых дивидендов по акциям было направлено всего лишь 0,03 % нераспределенной прибыли, вышеуказанное решение президента ОАО "НГК "Славнефть" привело к выведению из активов Общества более 1,24 млрд. рублей. Тем самым нарушены права акционеров ОАО "НГК "Славнефть", в том числе Российской Федерации. 2.4. 12 июля 1999 года между ОАО "НГК "Славнефть", именуемым "покупатель", и ООО "Эко-Пром-Альянс", именуемым "продавец", заключен договор купли-продажи 100 штук ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

328. Возвращать нечего.

А все потому, что накануне заседания совета появилась неофициальная информация о том, что "Запсибгазпром" уже лишился своего самого привлекательного актива - лицензии на Южно-Русское месторождение, запасы которого оцениваются в 688 млрд куб. м газа. Эту лицензию "Запсибгазпром" еще в 1998 г. переоформил на свое 100% -ное дочернее предприятие - ООО "Севернефтегазпром", а потом привлек в качестве соинвестора корпорацию "Итера".
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

329. Ускользающий "масляный король".

[...] По данным ЕГРЮЛ в «СПАРК-Интерфакс», Карен Ванецян получил 100% «Бунге СНГ» 13 февраля, но уже 21 февраля собственником компании стало ООО «Агроинвест». Эта структура на 99% принадлежит гонконгской Grenaldi Limited, еще 1% владеет Ольга Ананьева. Она же возглавляет краснодарское ООО «Юг Агротехника» и через ООО «Регион» владеет им. Это хозяйство входило в портфель активов семьи Цапок, а затем, как рассказывали участники рынка, перешло под контроль Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева, одного из ...
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

330. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

Согласно списку аффилированных лиц, 51% компании принадлежит ООО «Транскапитал», которое записано на Люцию Пурим — мать бизнесмена.
... можно изъять актив за конфликт интересов или предпринимательскую деятельность, — вспоминает Шуманов. — Просто так увольнять депутата, который занимается предпринимательской деятельностью?.. Если нет политического решения изъять его активы — ну для ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

331. Бесогон первой гильдии.

... михалковского ООО Александр Горохов подписали соглашение о сотрудничестве, тогда же было решено, что 20% из семимиллиардной стоимости проекта заплатит региональная казна, остальное — частные инвесторы. Правда, ни одного из них мир так и не увидел. Шанцева раскритиковали за желание потратить почти полтора миллиарда из дефицитного бюджета области на «кинотурбазу». В начале 2017-го проект не попал в федеральную программу Ростуризма, после чего активность вокруг него сошла на нет. Называть активы в ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

332. Пьяная Госдума.

Павел Федяев Его тётя Светлана Рыбальченко, на которую оформлены основные семейные активы, владеет АО “Сибирский Торговый Дом”.
Юлия Лебедева 49-летняя Лебедева полностью владеет ООО “АМ-1 СПб” (три работающих магазина по состоянию на 2021 год) и ООО “АМ-3 СПБ” (три магазина), а также 51% долей в ООО “АМ-10 СПБ” (“Ароматный мир” в ТК “Питер” на улице Типанова в ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

333. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

... власти вопреки предусмотренным законом запретам», продолжая заниматься бизнесом, в том числе связанным с приобретением различных активов. «В целях конспирации» контроль над ними Магомедов-старший осуществлял через офшоры, а управление — через своего брата Зиявудина. В 2004–2005 годах братья Магомедовы, говорится в иске, стали фактическими совладельцами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП), расположенного в Выборгском районе Ленинградской области,— крупнейшего российского нефтеналивного терминала ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

334. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Life.Ru, 15.03.2021, "Из Монако выдачи нет: куда мог спрятать миллиарды владелец торговых сетей Spar и "Семья": Силовики считают, что Мушвиг Абдуллаев придумал нехитрую схему, чтобы вывести деньги и активы из заблокированных фирм.
По данным СПАРК, компания принадлежала офшору в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%) через ООО «Интергрупп».
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

335. Материнский холдинг губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Кадастровая стоимость этих активов — 863 млн рублей. Компании Людмилы Воробьёвой ООО «Гранд Лэнд», существующей, по данным базы «Контур.Фокус», с 2009 года, принадлежит трёхэтажный бизнес-центр на Николоямской, д. 24, стр. 1. Здание площадью 6000 кв. м фактически полностью было построено в 2014 году, но фасад у него сохранился от старого дореволюционного доходного дома.
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

336. Титов пустил деньги в Рост.

Кандидат в президенты указал, что владеет 100% акций общества с ограниченной ответственностью "Актив капитал". — Врезка К.ру Потанин и молочники Самое большое пожертвование Партии Роста сделало в 2019 году ООО «Колабыт» из Мончегорска.
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

337. Семейное добро Александра Брыксина.

Второй партнер Егора Брыксина, Наталья Ежелева, с тремя компаньонами владела долей в «Гостинице "Будапешт"» через ООО «Агропродмир». «Будапешт» контролировал девелопер Павел Фукс, который также был одним из инвесторов небоскреба «Империя» (тогда он назывался «Империя Тауэр»). Гостиница «Будапешт» обанкротилась, и сейчас на ее месте отель «Петр I». Мать Егора, Светлана Брыксина, владеет 50 % объекта. Этот факт первым заметили «Открытые медиа». «Парк Легенд» и другие активы У Егора Брыксина есть ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

338. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Тем не менее следствие считает, что обвиняемые, вступив в 2013 году в сговор с Германом Лиллевяли и «другими неустановленными лицами» и устроившись на работу в принадлежавшие GL ООО «Столичная финансовая группа» и ООО «Анкор Инвест», заключили несколько десятков «клиентских договоров» на полтора миллиарда рублей. При этом они уверяли всех в надежности управления активами, поскольку группа GL, в отличие от конкурентов, специализировалась «на нейтральных к рынку стратегиях».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

339. Олегу Кану отжали клешни.

Олегу Кану отжали клешни Компании, рыболовные суда и недвижимость беглого бизнесмена арестованы по делу о занижении таможенной стоимости при экспорте крабов Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 18.04.2020, Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба, Фото: fishnews.ru Екатерина Бурлакова Олег Кан Южно-Сахалинский городской суд 30 марта наложил арест на доли в трех ООО — «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания», а также на ...
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

340. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

Впоследствии «Русгрейн Холдинг» и «Здоровая ферма» были переданы «Трасту», на базе которого ЦБ создал фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков. По словам источника “Ъ”, знакомого с делом, заявление в УМВД подали структуры «Здоровой фермы» ЗАО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания». Вместе с другой компанией группы АО «Птицефабрика "Комсомольская"» они указаны поручителями по векселям на 413,9 млн руб., выданных в сентябре 2015 года челябинским ООО «Профтехстрой» в пользу ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google