Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

... ООО "Перевал", ООО "Финэксперт", ООО "Новые инвестиционные технологии", ЗАО "Трансформат" и проч. В общей сложности за этот период из "Народного кредита" злоумышленники похитили более 10 млрд руб. В октябре 2014 года в связи с "утратой собственных средств, а также невозможностью восстановления платежеспособности" у банка была отозвана лицензия. По данным АСВ, по состоянию на 1 июля 2016 года размер задолженности банка перед кредиторами составлял более 20 млрд руб. По версии следствия, активы ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

402. Как украсть 22 тыс. кв. метров.

В ходе той же прокурорской проверки было установлено, что с 2011 по 2015 год в качестве арендной платы "Либерта-инвестмент", учредителем которой выступает кипрский офшор Feretto, получила почти 800 млн руб. Но если к ООО "Либерта-инвестмент", которое является добросовестным покупателем, у следствия вопросов пока нет, то к участникам вывода актива из-под контроля РСК МиГ они уже появились.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

403. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Как говорится в материалах расследования, злоупотребления были допущены при исполнении контрактов, заключенных между НИИ «Полюс» и ООО «Нефтехиммаш Плюс», согласно которым общество обязалась поставить институту оборудование.
В связи с этим можно предположить, что компания «ФинЭкспертиза» не могла не знать о реальной стоимости активов и намеренно пошла на увеличение их стоимости.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

404. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет Железнодорожные активы сына экс-главы РЖД Андрея — продажа билетов, гостиницы, грузоперевозки Оригинал этого материала © "Собеседник", 02.12.2015, Владимир Якунин ушел, чтобы...
Недаром представители туристической отрасли всерьез полагают, что за ООО «УФС» тоже стоит именно Андрей Якунин.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

405. Таможня раздает добро.

В денежном выражении эта доля составляла как минимум $300 млн, а в целом активы «Ростэка» в те годы можно было оценить не менее чем в $1 млрд, уверен он. Но в конце 2013 г. Госдума внесла в закон о таможенном регулировании изменения, запретившие ...
Последние три склада относятся к ООО «Атэк — южное Подмосковье», зарегистрированному по адресу филиала государственного «Ростэка».
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

406. Дачи класса "премьер".

По совпадению, фонд был одним из крупных клиентов кредитного учреждения, на долю ООО «Управляющая компания фонда «Дар», согласно отчетности, приходилось 2% кредитного портфеля.
На тот момент у фонда были скромные активы — основные фонды составляли всего 4 млн рублей, чуть более 20 млн рублей находилось на счетах организации.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

407. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

Вначале подыскивалось какое-нибудь предприятие, владеющие дорогими активами— землей или зданиями.
Так, как только в 2009 году СК РФ занялся историей с хищением бюджетных средств в Пушкинском районе, погиб реальный директор того самого ООО, куда администрация района перечислила 554 млн рублей.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

408. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Например, из решения суда по «Пятому океану» следует, что компания располагает активами на 6,3 млрд руб., а ее кредиторская задолженность (с учетом доначисленных налогов) составляет почти 12 млрд руб. А четыре из пяти компаний, к которым предъявлены претензии (кроме ООО «Астрель»), признаны банкротами по собственным заявлениям, в них идет процедура ликвидации, следует из базы суда.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

409. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

Из материалов дела следует, что Хенер, в прошлом возглавлявший московское отделение банка HSBC, распоряжался активами семьи Кругловых, инвестируя средства в различные проекты.
Экс-глава ГТК является гендиректором ООО «К.А.М.А.-К.», которой владеет вместе с дочерьми Анной Кругловой-Арутюнян и Маргаритой Нероденковой-Кругловой (видимо, название компании образовано от первых букв имен и фамилии членов семьи).
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

410. "Маршалы" тонут в молоке.

Пока они проходят свидетелями по делу о мошенническом хищении кредита банка ВТБ на сумму более $200 млн. Кредит был получен ООО "Руссагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Основными активами последней являлись акции и доли в уставных капиталах девяти российских молокозаводов (ОАО МК "Пензенский", ЗАО "Бийский маслосыркомбинат", ОАО "Молоко" и др.).
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

411. Уловки Андрея Муравьева.

Тем не менее, в СМИ быстро просочилась информация об истинном поводе этих разногласий — расторжении сделки с французской «дочкой» итальянской компании «Italcementi» по покупке цементных активов в Турции, инициатором которой был Муравьев.
Весной 2012 года следственные органы наконец-то заинтересовались тем, каким же таким волшебным образом в ООО «СПИК» «нарисовались» 30 млн. рублей, переведенные в 2007 году со счетов «Сибирского цемента» (сейчас долг с учетом процентов и пеней дорос ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

412. Вкус к банкротству.

Если, конечно, это нужно было для дела, как в случае с непрофильными активами предприятий в Белгородской области. В 2007 году глава «Энергомаша» подарил администрации Белгорода санаторий «Сосновка», который находился на балансе «Энергомашкорпорации». Еще несколько строений общей площадью более 2,5 тыс. кв. м на территории санатория были проданы всего за 4,2 млн. руб. ООО «Новая эра».
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

413. Жулики лезут в "Народный фронт".

... но где сама «Искра» благодаря хитроумным схемам вывода активов, осталась лишь миноритарным акционером. При создании ЗАО «Искра-Энергетика», головной «Искре» осталось всего 45% — меньше, чем необходимо по уставу ЗАО для принятия каких-либо решений. А значительную долю в ЗАО получила иностранная компания Pratt & Whitney — прямой конкурент ОАО «НПО «Искра». Возглавляет ЗАО, кстати, В.Б. Шатров — первый заместитель Соколовского в НПО «Искра». ООО «Искра-Турбогаз» создавалось по той же схеме, на базе ...
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

414. Дело рейдера боится.

Вор у вора дубинку украл В разгар рейдерской атаки на ВСУМ Карамзин успел перехватить контроль еще над двумя перспективными девелоперскими активами — ООО «Фобос» и ООО «ИСК «Столица-Групп».
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

415. Стоп, машина!

... долю активов. Обставлено это было с большим размахом: свежеиспечённый руководитель объявил, что на базе ОАО «Электромашина» будет создаваться крупный оборонно-промышленный холдинг. На деле же этот процесс, по сути, превратился в вывод активов с предприятия. Так, с 2002 по 2004 год гендиректор Олег Бочкарёв с одобрения совета директоров принял решение о создании четырёх дочерних хозяйственных обществ: ООО «Ресурс-С», «СБО-ЗЭМ», «ЭлТранс» и «Оптех-Урал». Интересно заметить, что, например ООО ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

416. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

Оба предпринимателя оказались обременены многомиллионными долгами, а их компании перешли под контроль третьих лиц. Группа РТМ появилась в 2006 году в результате объединения девелоперских активов холдинга «Марта» Георгия Трефилова и самарской ГК ...
Для этого было создано совместное предприятие «Билла Раша Гмбх», которое учредило в России ООО «Билла» и ООО «Билла Риэлти».
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

417. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

Поручителями в этой сделке должны были выступать входящие в OMG ООО "Западный терминал" (один из основных активов портового комплекса компании) и ООО "Страховое общество "Скандинавия"". Но пролонгации не последовало. ["Ведомости", 29.07.2010, "Новое дело OMG": В декабре 2008 г. OMG Ports передала 99% долей ООО «Западный терминал» структурам, дружественным банку «Санкт-Петербург», как дополнительный залог по кредитам, полученным группой OMG, рассказал источник, близкий к банку.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

418. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

Удивительно, но, как выяснил «Маркер», даже Сбербанк, выдавая кредит компаниям Вачевских, не потребовал в качестве обеспечения по кредиту предоставить недвижимость или иные ликвидные активы, — и в результате теряет около $10 млн. Юристы уверены: без ...
... Сбербанк не сможет реализовать эту недвижимость" Оригинал этого материала © BN.ru, 22.06.2010, "Стройинструмент" прокатил Сбербанк Наталья Кузнецова […] ООО «Стройинструмент» в 2008 году взяло кредит на 55 млн рублей в «Новом Московском Банке ...
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

419. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

... Трифонов, Алексей Екимовский Мухтар Аблязов Бывший председатель правления казахского БТА-банка Мухтар Аблязов может лишиться еще одного актива: по иску банка арестованы акции компаний, владеющих морским портом Витино на Белом море и принадлежащих ...
По данным "Ъ", 15 марта уже была допрошена дочь начальника службы внешней разведки Казахстана президент принадлежащего господину Аблязову ООО "БТА-капитал" Айгуль Жанкулиева, занимавшаяся экспертизой экономической целесообразности сделки по Витино.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

420. Генерал-ритейлер.

По информации источников «НГ», в случае банкротства завода его собственником должно было стать ООО «Барс», директор которого Ирина Рукавишникова является супругой федерального инспектора аппарата полпредства Андрея Каравайко.
[…] *** В результате передела долей "Электроаппарата" с участием сына экс-главы "Газпрома" Рема Вяхирева акции ценного актива консолидировал Каравайко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2010, "Электроаппарат" застроят жильем Контроль над ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google