Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

«Что такое банковская гарантия — банк оплатил и тут же на эту сумму увеличил задолженность "Мостовика"»,— отмел обвинение в сговоре с генподрядчиком экс-директор ФГУП.
Официальное открытие комплекса с участием президента Владимира Путина состоялось 3 сентября 2016 года в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Изначально объект планировалось открыть к началу саммита АТЭС, который прошел в сентябре 2012 года.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

362. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

... и не затрагивает операции входящих в «Тинькофф» компаний, в том числе Тинькофф банка, «Тинькофф страхования» и «Тинькофф мобайл». Кроме того, заверила группа, ситуация не касается других членов совета директоров и правления «Тинькофф». Олег Тинькофф не входит в их состав, при этом все решения по управлению предпринимаются именно правлением на разных уровнях. Других подробностей группа «Тинькофф» не сообщила. После открытия торгов на Лондонской бирже компания дорожала примерно на 4%, но после ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

363. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены Претензии к экс-главе Русского строительного банка и владелице дома моды IRFE по делу о махинациях в РСБ составляют 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2020 ...
После открытия дизайн-студии и модного дома в Париже госпожа Сорокина презентовала в московском ЦУМе бутик IRFE, а в Швейцарии учредила дочернюю компанию «Русфрансальянс» — «OS Renessance AG».
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

364. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие, причем общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 ...
... общий объем претензий банков-кредиторов к группе «Транзит-ДВ» составляет около 7 млрд руб., а наибольшие суммы приходятся на Сбербанк и ВТБ. Так, в 2015 году представители «Транзит-ДВ» обратились в Сбербанк с заявлением об открытии кредитной линии ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

365. На ЦБ шапка горит.

Ресурс "Журналистский контроль" решил, что в огне сгинула история банка "Открытия", санировавшего неликвидные банки, а позже оказавшегося с многомиллиардной дырой в капитале.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

366. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Как говорится в материалах расследования, 11 декабря 2012 года Альфа-банк и «Акварель» подписали договор об открытии компании кредитной линии на сумму $33 млн, рассчитанной до 4 декабря 2019 года. Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании. Однако уже неделю спустя банк и «Акварель» подписали одно допсоглашение, а 2 сентября 2013 года — и другое.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

367. Утечка главы "Линии тока".

Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы компаний Дмитрий Ступин.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

368. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Как выяснил “Ъ”, господин Вдовин был крупным заемщиком этого банка (лицензия отозвана 19 сентября 2016 года). И, как уверяет АСВ, до сих пор, несмотря на принимаемые конкурсным управляющим меры, долги не погасил. «По данным инвентаризации имущества Финпромбанка, на момент открытия конкурсного производства на его балансе учтена задолженность Вдовина Андрея Вадимовича по кредитному договору с основным долгом в сумме $11 млн,— сообщили “Ъ” в пресс-службе АСВ.— Возврат денежных средств должен был ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

369. Экс-руководство "дочки" "Ленэнерго" "нагрелось" на 2 млрд руб.

В ноябре прошлого года СПбЭС провела аукцион по открытию семи невозобновляемых кредитных линий для финансирования инвестиционной программы, следует из материалов сайтов "Госзакупки" и B2B-Center. По всем семи лотам аукцион был признан несостоявшимся ввиду недостаточного количества участников, но закупочная комиссия решила провести преддоговорные переговоры с ПАО "Совкомбанк" и ПАО "Банк "Санкт-Петербург"", которые подали заявки на некоторые лоты, соответствующие требованиям аукционной ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

370. Российский лоббизм, экспортный вариант.

Группа изучала возможность получения лицензий для открытия филиала Альфа-банка в Великобритании, рассказывает он, также Edelman изучала возможность позиционирования «Альфа-групп» в деловых и политических кругах Великобритании.
Сбербанк в Австрии лоббирует свои интересы через «дочку» — Sberbank Europe AG. Она взаимодействует с местными госорганами и регуляторами и банк раскрывает сведения о ней в реестре по требованиям закона, информирует представитель банка.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

371. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

При этом новосозданные торговые компании активно используют схему открытия-закрытия счетов в банках под определенные группы экспортных поставок.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

372. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... заранее оформили в банке фиктивные документы об открытии не менее 390 вкладов якобы физическими лицами. Каждый из них составлял 1,4 млн руб. или приближался к этой сумме, являющейся максимальной величиной страхового возмещения, которое может получить вкладчик обанкротившегося банка от АСВ. Таким образом, руководство и владельцы "Тауруса", говорится в деле, намеревались получить от агентства порядка 500 млн руб. Впрочем, попытку завладеть этими деньгами пресекла временная администрация банка ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

373. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Затем по заявлению АСВ в отношении председателя совета директоров банка было возбуждено уголовное дело, в котором в итоге оказалось три эпизода. По данным следствия, с 2014 года по июль 2015 года, используя подложные документы и подконтрольные ему компании, банкир Кадыргулов под предлогом открытия нового офиса похитил у вкладчиков 30,7 млн руб., якобы необходимых для ремонта помещения.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

374. Пошел дорогой Березовского.

Экс-банкир обвиняется в хищении, по разным данным, от 6 до 7,5 млрд долларов со счетов принадлежавшего ему банка, который в 2009 году был выкуплен государством.
Впрочем, подобные открытия до него совершались не раз, и такие же образы столь же успешно примеряли на себя другие международные аферисты.
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

375. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

... себе на счет сделать – дай справку, что уведомил свою налоговую инспекцию об открытии счета за границей. Но теперь вспомним о тех, для кого подобная методика, похоже, не является обязательной. А именно высокопоставленных сотрудников того самого Центрального Банка РФ. В то время, как все силы Центрального Банка направлены на недопущение вывода денежных средств за пределы Государства Российского, некоторые сотрудницы этого учреждения располагают значительными средствами в иностранных банках ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

376. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Оба заявили, что были уверены в законности своих действий: операции не вызывали сомнений ни у их коллег из банка, ни у проверяющих из ЦБ. Так, Константин Сальников в суде признался, что для него стало «открытием», когда на следствии он узнал, что многие работники банка числились директорами различных фирм. Молодой человек, пришедший на работу в Банк Москвы в 22 года, до сих пор снимает квартиру в столице, а пенсионерка Аверина — проживает в спальном районе, у метро Бабушкинская, в квартире ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

377. Хозяин Курил.

Вот этот скромный список: ЗАО «Гидрострой», ЗАО «Курильский рыбак», ЗАО «Пиленга», ООО «Рефсервис-Сахалин», ООО «Офис-Маркет», ООО «Трансфлот Гидрострой», ООО «Банк Итуруп», ООО «Ясное-М», ООО «Поронай», ООО «Гидрострой-М», ООО «Горизонт», ОАО ...
Купол раскрасили в цвета географического глобуса и сделали главной площадкой молодежного форума «Итуруп-2015», ну а компания «Гидрострой» стала принимающей базой для всего форума, на открытие которого даже заехал премьер Медведев.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

378. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

Это был договор № 1849 «об открытии невозобновляемой кредитной линии» на сумму 3 624 400 000 рублей. Не трудно догадаться, что Константиновна и Натали только подписывали договор. Согласовывал его кредитный комитет банка во главе с Германом Грефом, а деньгами распоряжались его близкий родственник и товарищи.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

379. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

... 9 млрд руб.— иными словами, фактически вся работа банка в течение целого дня велась через личный счет его председателя правления. Второй этап схемы был запущен, когда по распоряжению банкира были открыты фиктивные счета от имени физических лиц на общую сумму 580 млн руб. Стоит отметить, что счета при этом открывались по договорам срочного банковского вклада, который назывался "Вместе навсегда", что следователи расценили как циничную издевку осужденного. Сразу же после открытия счетов 580 млн руб ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

380. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

... правления Мособлбанка, на нем в итоге и аккумулировались огромные средства — более 53,9 млрд руб. Фактически вся работа банка в тот день велась через личный счет председателя правления. После этого, говорится в материалах расследования, "осознавая, что эта сумма сформирована за счет собственных средств банка путем совершения фиктивных бухгалтерских проводок", банкир отдал распоряжение об открытии от имени физических лиц 107 фиктивных счетов в АКБ "Мособлбанк" на общую сумму 580 млн руб. (в ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google