Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. К хозяину Черкизовского рынка на 50-летие прилетела Дженнифер Лопес.

Говорят, одним выступлением на юбилее Исмаилова Дженнифер не ограничится: сегодня звезду якобы ждут на открытии «Ярмарки миллионеров» в «Крокус-сити». Там певица исполнит четыре песни, причем заказчик уже совсем другой - крупный российский банк.
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

342. "Это след чеченских авизо".

... комитете МВД РФ вновь возобновилось расследование по этому делу в связи с открытием новых обстоятельств. В деле фигурируют, например, фамилии братьев Черных. Не исключено, что данное убийство как-то связано с попыткой окончательно замести следы в этом деле, поскольку Козлов знал об авизо и Черных очень много. Вторая версия - это "Содбизнесбанк", не исключено, что это месть. И третья связана с попыткой азиатского капитала проникнуть в российскую банковскую сферу под видом российского банка ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

343. Резник продал "Русь".

Такие компании должны получать разрешение на открытие филиалов, не могут заниматься страхованием жизни, а их уставный капитал должен быть в 10 раз выше, чем у российских страховщиков.
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

344. Зарубежные счета Волошина.

*** Банковский счет Александра Волошина Это карточка образцов подписей для открытия счета оффшорной компании "Глинфорд Файненшал Сервисес Лимитед", зарегистрированной по адресу: Лондон, Сидней-Стрит,102. Счет № 300000 120201 в оффшорном отделении "Гута Банка" на Багамах.
Дата: 22.03.2001 Копия в Google

345. Украинские олигархи делят третью власть.

Он защищал, либо давал юридические консультации таким знаменитым обвиняемым, как экс-премьер Звягильский, президент банка «ДЕНДИ» Бродский (эти двое сейчас – депутаты Верховной рады), руководитель Черноморского пароходства Кудюкин, знаменитый в прошлом баскетболист Корбан… Последним известным клиентом адвоката Гайсинского стал Александр Волков, для которого Юрий Александрович сделал юридическое обоснование законности открытия валютных счетов в Бельгии.
Дата: 12.04.2000 Копия в Google

346. План "Барбадоса"-2.

Однако уже через два месяца обнаружилось, что банк владеет всего 12 долями в «Даев Плаза», а остальные 88 он якобы передал карманной фирме Егиазаряна «Уникоминвест-Центр» (14 долей) и некоей зарегистрированной на Карибских островах компании Wyndham Limited (74 доли!). Подобное открытие явилось полной неожиданностью не только для многочисленных акционеров, но и для большинства высокопоставленных сотрудников Уникомбанка.
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

347. КБ "Собинбанк"

Среди крупных постоянных партнеров банка - РКК "Энергия", ГНКЦ им. М.В. Хруничева. В августе 1997 года ЦБ лишил Собинбанк статуса первичного дилера по ГКО-ОФЗ. Тогда же Собинбанк в числе 35 других банков стал уполномоченным банком на открытие и ведение счетов типа "С" по обслуживанию операций нерезидентов на рынке ГКО-ОФЗ. В октябре 1997 года Минфин выбрал Собинбанк в числе 24 банков уполномоченным банком на участие в схеме обратных зачетов (проведение бюджетных денег через цепочку дебиторов и ... Копия в Google

348. 21 сентября - 2 октября

12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской ...
Многие потом хотели ему лично задать нелицеприятные вопросы, в том числе и по штабу ОВС СНГ. Главные организаторы и сам механизм провокации у штаба ОВС СНГ, предназначенной не допустить открытие в 22.00 23 сентября 1993 года чрезвычайного Съезда ... Копия в Google

349. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков ...
Горан Деспич и Александр Вучич (справа) В городе Прибое Деспич выкупил и отреставрировал старинный исторический отель, на открытие которого приезжал лично президент Вучич.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

350. "Сувенирка" для губернатора.

Ну, а что не удалось выполнить, например, поставленную президентом задачу поднять Россию в международном рейтинге Всемирного банка Doing Business со 120-го до 20-го места — так это ж, сами понимаете, дело в русофобии.
... контроль именно Аркадия Ротенберга, о чём неоднократно писали деловые СМИ. Хотя сам он это старался опровергать, но на открытии океанариума в 2015-м признался, что «помогал его строить», вложив где-то $250–270 млн. Такой вот скромный бизнесмен этот ...
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

351. Сергея Волкова подключили к махинациям на 172 млн руб.

Помимо сотрудников "Водоканала", проверяют на причастность к преступлениям работника банка "Открытие" Юлию Головнину и главного инженера ООО "Балтинвестстрой" Романа Филатова.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

352. Содержать нельзя конфисковать.

Как в США, так и в России в договоры об открытии кредитной линии часто закладываются условия, при нарушении которых банк имеет право требовать досрочного возврата кредитных средств. В странах прецедентного права стороны склонны закладывать в договоры все возможные риски. Классическим случаем нарушения условий договора является внесение заемщика в санкционные списки и неуведомление банка о смене бенефициара.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

353. Секретная ведомость Анатолия Чубайса.

Его партнёром по этому фонду был друг по приватизации 90-х (коллега по Госкомимуществу) финансист Борис Минц, который сбежал из РФ в 2018 году из-за уголовных дел о растратах в банке «Открытие».
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

354. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

СМИ писали, что на торжественное открытие приехали даже зарубежные дипломаты из Ашхабада. Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида — одного из ключевых экспортных продуктов страны.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

355. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

6 апреля 2004 года доверенным лицом Быкова — бухгалтером и его личным кассиром Ириной Чехваловой — в присутствии трех швейцарских юристов, гарантов сделки, было подписано соглашение об открытии счета в банке «Кредит Суисс», Цюрих, Швейцария на сумму 110 миллионов долларов США. За эту сумму КрАЗ, который в то время контролировали структуры Березовского, Абрамовича и Дерипаски, выкупал у Быкова 4,004% акций завода за 5 133 477 долларов, права требования по искам о незаконности эмиссии акций КрАЗа ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

356. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

... декабре 2017 года в рамках расследования хищений из банка «Таурус», а 16 июля прошлого года ему и ряду других фигурантов Тверским судом был вынесен приговор за растрату. Само дело «Тауруса», которое расследуется СКР по заявлению АСВ, было разделено на несколько частей. Речь шла о хищениях около 1 млрд руб. под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов и попытке обмануть то же АСВ на полмиллиарда с помощью фиктивных документов об открытии около 400 вкладов физическими лицами, каждый из которых ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

357. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
В любом российском регионе открытие такого было бы целым событием, а здесь он просто нужен для прохода к чайному домику.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

358. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Суд обязал банк предоставить ряд документов, в том числе заключение по российскому процессуальному праву, чтобы убедиться в наличии задолженности перед Сбербанком. Тогда же в банковских кругах стали говорить об открытии новых перспектив для взыскания долгов в Израиле, так как власти этого государства ранее отличались особой консервативностью относительно действий иностранных компаний в отношении своих граждан.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

359. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Среди первых — две женщины, включая гражданскую жену господина Тихонова, занимавшуюся открытием счетов за границей, и теневого бухгалтера.
Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

360. Олега Власова включили в "ландромат".

... два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» (Инкредбанк) Олега Власова. Он стал еще одним фигурантом масштабного расследования вывода многомиллиардных сумм из России по так называемой «молдавской схеме». Фигурантами этого дела являются известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также бизнесмен Вячеслав Платон. По версии следствия, банки, которые возглавлял господин Власов, использовались для открытия счетов используемых в ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google