Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

МДМ-банк, который по инициативе налоговиков был привлечен третьим лицом, доказывал в суде, что при открытии счетов фирм, участвовавших в вексельных операциях, проверил все необходимые документы клиентов. Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

402. Кредитный аттракцион.

... 1569 г. Москвы и генеральным директором ООО «Конструкторское бюро «МИР» Гнездиловым был заключен договор № 229 об открытии невозобновляемой кредитной линии, по которому ООО «Конструкторское бюро «МИР» получило кредит в сумме 93 миллиона рублей и ...
К сожалению, мимо руководства банка прошла информация о том, что 12 марта 2003 года, до заключения договора о предоставлении кредита, между ООО «Конструкторское бюро «МИР» в лице Гнездилова В. А. и Краснодарским ОАО АКБ «Югбанк» был уже заключен ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

403. Преемник богаче Путина.

Наконец, у президента имеется 230 акций банка «Санкт-Петербург».
После открытия счета и составления первого финансового отчета Медведев сможет подать документы на регистрацию в Центризбирком, после чего будет зарегистрирован.
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

404. Страховой случай.

Любопытно, что по чешским законам для открытия дочерней структуры он должен был согласовать этот вопрос с Чешским национальным банком. Но Келлнер этого не сделал. Сейчас основной бизнес Келлнера в России — открытый в 2002 году «Хоум Кредит энд Финанс Банк», который специализируется на потребительском кредитовании.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

405. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
... владеющих правами на получение квартир в новостройках, зависимость лиц, участвующих в сделках, их подконтрольность ЗАО «МИАН», открытие счетов указанных организаций в одних и тех-же кредитных учреждениях, использование в расчетах ЗАО «МИАН» и его ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

406. Выбирать, не прогадать.

Возьмем, к примеру, прошлогодний думский скандал с открытием нескольких торговых точек в здании Государственной думы.
На одном из заседаний, пытаясь вроде как разрешить кризис в аграрном секторе, вдруг предложил разделить стабилизационный кредит между банками --агентами Минсельхоза (в том числе и КБ «Возрождение», учредителем которого он сам являлся через ...
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

407. Неприкасаемый.

... сельского хозяйства об открытии счетов 300 самых крупных и прибыльных хозяйств России в банке «СБС-Агро», который после дефолта сам был близок к банкротству и задолжал крупную сумму Фонду льготного кредитования, призванного оказывать помощь сельским хозяйствам. Кроме этого, подтверждая свою «чудовищную некомпетентность», по признанию специалистов отрасли, Семенов тогда же, на памятной комиссии по оперативным вопросам, попросил правительство дать банкам – агентам Минсельхоза стабилизационный ...
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

408. Вертикальный передел Михальченко.

... всю силовую структуру Цепова и с флагом Службы экономической безопасности питерского ФСБ начал наступления на сети магазинов «505» и «Петербургский социальный коммерческий банк», дубовая атака на который, затянула СЭБ в трясину бессмысленной работы ...
Если глянуть на непосредственных спасителей Кумарина под микроскопом, то можно сделать открытие: и Травин, и Лавров, и Пичушкин имеют объединяющую их страсть – автомашины.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

409. Зарплата президентов.

Например, в его указе о создании государственно-коммерческого Президентбанка говорится, что уставный капитал банка ($60 млн) -- это личные средства президента. Элементарный подсчет показывает, что при зарплате $900 в месяц Туркменбаши пришлось бы работать почти 5600 лет, чтобы накопить достаточно средств для открытия банка. Туркменбаши при зарплате $900 в месяц сумел на собственные средства открыть банк с уставным капиталом в $60 млн Еще меньше -- около $300 в месяц -- составляет зарплата ...
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

410. "Дикие обычаи русского бизнеса".

... транзитом через счет офшорного банка — в Собинбанк. Потом бюро узнало о необычных переводах средств по счету в BoNY компании Benex International, которой также руководил Берлин, женатый, как оказалось, на вице-президенте BoNY по Восточной Европе Люси Эдвардс. ["Газета", 28.07.2006: "Уроженка Ленинграда Людмила Прицкер вышла замуж за американца Брэда Эдвардса и уехала в США. После развода с мужем Люси Эдвардс устроилась на работу кассиром в BONY. А после открытия в банке отдела по операциям со ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

411. «На "крышу" надейся, а сам не плошай».

Но и крупные фирмы предпочитают не портить отношения с подобными фондами — в качестве примера можно привести сибирский банк «Северная казна»: за 2002 финансовый год около 30% благотворительных средств (14 из 55 случаев оказания финансовой помощи ...
Пример из жизни: некий бизнесмен дал своему знакомому под расписку $500 тыс. на открытие ночного клуба.
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

412. Черные списки номинальных адресов и директоров.

– Чтобы отказать в регистрации фирмы или в открытии банковского счета, придется вносить поправки в соответствующие законы, – замечает эксперт. – Но соответствующие поправки так и не были приняты, поэтому отказывать в открытии счетов любому лицу у банков нет оснований».
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

413. Русские дрейфуют в Сен-Тропе.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2005 Русские дрейфуют в Сен-Тропе Евгения Милова Председатель совета директоров ЗАО "Банк Русский Стандарт" Рустам Тарико в окружении девушек-моделей на яхте у острова Сардиния Светская жизнь в Москве в ...
И с помощью вечеринки в Сен-Тропе организаторы решили проанонсировать открытие нового Cabaret, которое состоится в сентябре в "Метрополе".
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

414. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

При этом ГАЗ так и не расплатился по старому кредиту, который ему предоставил Европейский банк реконструкции и развития.
А вот получить санкцию на открытие уголовного дела оказалось посложнее.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

415. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

В 80-х годах Могилевич смог собрать денег на открытие своей экспортно-импортной компании “Арбат Интернэшнл” (сейчас это - СП, экспорт нефти и бензина из РФ на Украину).
... арестован в Вене и выдан ФБР (до этого в Польше он был одним из организаторов первых коммерческих банков, которые использовал для “отмывки” денег), сейчас отбывает восьмилетний срок заключения в тюрьме штата Нью-Йорк за многомиллионные мошенничества ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

416. Дело пропавшего стабилизационного кредита СБС-Агро.

В октябре 1998 г. совет директоров ЦБ решил открыть СБС-Агро на год кредитную линию на 7,4 млрд руб. и обязал московский главк заключить соглашение об открытии линии и условиях кредитования. Непосредственным исполнителем решения стал первый замначальника столичного главка ЦБ Алексеев. СБС-Агро получил от ЦБ два кредита на 5,86 млрд руб. , которые, как и предполагалось, в основном пошли на финансовое оздоровление банка. Банк так и не выздоровел, а по кредитам пришлось отвечать регионам, которые ...
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

417. Крепкий ли сон у олигарха Потанина.

Ожидаемое рынком открытие запасов приведет, по их оценкам, к росту стоимости акций ГМК в 2004 г. с 60 до 100 долл.
При этом, как уполномоченный банк Госкомимущества, с деньгами он не расставался в течение года и вполне мог выручить за их «прокрутку» еще до 100 млн. долл.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

418. Список ЮКОСа.

Оба этих кандидата не так давно вели параллельный бизнес - владели и управляли самарским банком «Солидарность», развивали химический холдинг на базе чувашского «Химпрома» и тольяттинского «Фосфора», а также активно разрабатывали оптимальные схемы ...
Стоит напомнить, что именно он был автором открытия внутрикорпоративных цен на нефть.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

419. На полигоне, между воронками...

Именно поэтому так окаменело лицо Чубайса, когда президент, прилетевший на открытие ГЭС, поставил точку на всех разговорах о заслугах отдельных личностей: "Бурейскую ГЭС строила вся страна".
Во-первых, при заявительной регистрации предприятие могло открыть счет только в одном городском банке (напрямую зависимом от городской администрации), при этом все остальные банки предпочитали с ним не связываться, опасаясь погрешностей при ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

420. Лазаренко вошел в доверие.

Открытие уголовных дел на Украине (суд считает Лазаренко причастным к финансовым махинациям и заказам на убийства бывшего главы Нацбанка Вадима Гетьмана и донецкого бизнесмена Евгения Щербаня) экс-премьер связывает со своим переходом в оппозицию к ...
... господин Лазаренко подозревается,— $100 млн. Согласно обвинению, деньги были переведены в течение нескольких часов из одного из офшорных банков, зарегистрированных в Антигуа. По другой информации, перевод был осуществлен со счетов банка в Латвии ...
Дата: 16.06.2003 Копия в Google