Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

С деятельностью банка были связаны владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский, член семьи Бориса Ельцина Михаил Жиленков и один из создателей трояна DNS Changer Владимир Цацин.
Куда делся вклад эстонского киберпреступника Впрочем, не все вкладчики Fethard оказались ни с чем. Игорь Гусев выкладывал в своем блоге сделанные в 2010 г. записи телефонных переговоров тогдашних сотрудников Chronopay (общий объем соответствующих ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

262. Банки, Bentley и "быки".

... банка не пересекаются. Но в некоторых моментах связаны между собой. В частности, владельцы пакетов акций Уралприватбанка Татьяна Жигулина и Наталья Тырина имеют общий знаменатель в лице Натальи Кремлёвой, у которой уже есть опыт работы в банковской сфере. Она возглавляла ныне ликвидированный в 2007 году московский ЭПИН-банк. Кредитная структура была крайне малоизвестной, пока с её помощью не была раскрыта крупная коррупционная схема, как писали тогда СМИ. После обращения руководства банка в ФСБ ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

263. Счетная палата отчитала Чубайса.

На это у нее есть немалые ресурсы: общий объем финансирования «Роснано» в 2007-2012 годах составил 259,6 млрд рублей (из них 111,8 млрд — средства федерального бюджета).
Деньги либо размещаются на депозитах в иностранных банках, либо идут на покупку ценных бумаг, например «Алросы», «Эмират Айр» , «Evraz Group» и др. За консультации «Роснано» заплатила трижды.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

264. Острова раскрытых сокровищ.

Поддержку в регистрации офшорных компаний клиентам оказывают крупнейшие банки, в числе которых UBS, Clariden и Deutsche Bank, пишет ICIJ. Андрей Реус Общий размер файлов измеряется в гигабайтах и более чем в 160 раз превышает объем утечки документов госдепартамента США на Wikileaks в 2010 году.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

265. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Общий объем портфеля девелоперских проектов в 2010 году составлял 1,3 млн кв. м, земельный банк — около 300 га. В рейтинге 200 крупнейших непубличных компаний Forbes, вышедшем в сентябре 2011 года, "Миэль" заняла 153-е место с выручкой 15,3 млрд руб. В апреле 1998 года сотрудники Федеральной службы налоговой полиции провели обыски в трех из шести офисов компании. Были изъяты финансовая документация и средства клиентов, хранившиеся в депозитарии Масс-медиа банка.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

266. Силовые рантье.

Через год банк зафиксировал первую невыплату, а в марте 2010-го подал иск о взыскании долга.
Ежегодную выручку владельцев торгцентра эксперты рынка недвижимости оценивают минимум в $30-40 млн. По данным ИК "Финам", общий оборот московского рынка бытовой техники и электроники равен примерно $10 млрд, а оборот всех операторов торгового центра ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

267. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

В 2010 году по второму делу ЮКОСа Хамовнический суд увеличил срок наказания до 14 лет. В мае 2011 года Мосгорсуд снизил общий срок до 13 лет. Отбывает наказание в колонии карельского города Сегежа.
Сергей Генералов (в ЮКОСе с 1993 года, был старшим вице-президентом компании и зампредом правления банка МЕНАТЕП) с 2004 года возглавляет собственную группу "Промышленные инвесторы".
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

268. Владислав Сурков уходит в небо.

Согласно тем же данным, общий объем финансирования, который проходит через банк в направлении перечисленных структур, достигает $90 млн в год. Не исключено при том, что значительная часть этих сумм выделяется наличными деньгами, которые по-прежнему очень популярны в российской общественно-политической жизни, несмотря на ограничения со стороны ЦБ РФ. Не случайно именно операции «Мастер-банка» с наличными стали объектом особого внимания правоохранительных органов.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

269. Рублевский пленник Матвей Урин.

... 692 млн руб. Совокупный отрицательный капитал пяти банков составил 10,4 млрд руб., сообщил в январе директор департамента ЦБ Михаил Сухов: «Мы смотрели на некоторые из этих пяти банков на предмет передачи их активов в АСВ, но экономически было бессмысленно делать даже это. Там не только 10 млрд руб. страховых выплат [вкладчикам банков от АСВ], но и 10,4 млрд руб. недостатка активов» (цитата по «Интерфаксу»). По данным АСВ, общий портфель фиктивных бумаг у банков составил около 12,5 млрд руб. Но ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

270. Недорослев высокого полета.

Сперва совет директоров «Компомаша» под руководством председателя Б.И. Каторгина заключил договор доверительного управления акциями с банком Менатеп с последующей передачей их в доверительное управление совместной управляющей компании.
Под водой, под землей, на воде, на суше и в воздухе — везде где рулят, как писал поэт "серые форты советских канцелярий", господа замначальники отделов и начальники управлений великолепно находят общий язык с "эффективными миноритариями".
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

271. Не замминистра, а друг министра.

В октябре 2002 г. банк в интересах «Агроса» скупил 57% акций крупного свинокомплекса «Смолмясо», в 2003 г. — 58% акций Таганского мясокомбината («Тамп», Москва).
Несколько источников, близких к компаниям «Связьинвеста», рассказали, что Щеголева и Малофеева познакомил их общий друг Арсений Миронов.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

272. Архангельский обвинил "Санкт-Петербург" в рейдерстве.

Банк инициировал многочисленные судебные процессы по возврату долгов, а также взял под контроль два терминалами OMG в морском порту Санкт-Петербурга и страховое общество "Скандинавия". Группа называла происшедшее рейдерским захватом и через арбитраж вернула утраченные активы. В настоящее время, по данным газеты “Коммерсант”, общий долг компании оценивается в 10 млрд руб. 11 марта 2010 года арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел в отношении ООО «ОМГ» процедуру наблюдения.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

273. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

... банк был ликвидирован. По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых кредитных организаций". Общий ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

274. Разводка боем.

Он дал нам месяц на размышление, но, чтобы вести с банками серьезные переговоры о кредитах, нам надо было иметь на руках хоть какие-то документы, а у нас ничего, кроме составленного от руки Прохоровым протокола о готовности продать пакет, не было ...
Бумаги с тех пор подешевели втрое, а Потанин в итоге нашел общий язык с Дерипаской и передумал создавать с Усмановым гигантский горно-металлургический холдинг.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

275. КИТобой в медийной лавке.

... каковой на тот момент являлся Вэб-инвест банк. Но если присмотреться внимательнее, становится понятно, что дело вовсе не в удаче или благоприятном стечении обстоятельств. В марте 2002 года первым вице-президентом АК "АЛРОСА" по финансам стал близкий друг Винокурова Федор Андреев, работавший с ним вместе в ТУБе и Балтонэксимбанке (на прошлой неделе он назначен президентом АК "АЛРОСА". - Прим. "Ко"), а должность вице-президента АК "АЛРОСА" по инвестициям занимал их общий знакомый Дмитрий Новиков ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

276. Коррупция в авиаотрасли влияет на безопасность полетов.

Так в недавнем интервью «Российской газете» министр транспорта России Игорь Левитин откровенно признал, что его отрасль ничем не отличаемся от других и ей необходим общий курс лечения - четкий и бескомпромиссный.
Мы также не считаем, что справка банка о платежеспособности той или иной компании является гарантией ее надежности. Согласитесь, сегодня нет проблем взять справку из банка, тем более что некоторые банки сами нужно проверять на коррупционность.
Дата: 01.10.2008 Копия в Google

277. "Позвонковое" трудоустройство.

Вскоре после того, как из банка «Солидарность» начался вывод бюджетных средств, появились сообщения о его продаже. Интерес к детям крупных чиновников со стороны бизнеса растет пропорционально увеличению роли государства в экономике. «Их эффективность зависит от их личных качеств, здесь нельзя выделить какой-то общий тренд, – говорит Салин.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

278. Почти шведская семья фемиды.

Он вышел на пенсию полковником и сначала устроился в общий отдел арбитражного суда – по хозчасти.
В ноябре 2000 года на «круглом столе» по проблемам банкротства сразил аудиторию проникновенными словами: «Сейчас еще из крупных дел о банкротстве – Сибирский банк, Новосибирский торговый банк.
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

279. Судьба барабанщика.

В конце апреля этого года по СМИ разлетелось сообщение, что Сбербанк России приобрёл банк Александра Лебедева «НРБ-Украина».
Их связывает общий принцип – сумма выигрыша зависит о суммы ставки.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

280. После Куршевеля Михаил Прохоров окончательно превращается в "гламурного подонка".

... ведал экспортно-импортными операциями государства – Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС). Подкованный молодой человек не остался незамеченным и быстро дорос до начальника серьезного отдела. В своем новом кабинете молодой банкир и встретил Владимира Потанина, с которым ему потом суждено будет делить высокие места в рейтингах «Форбс». Потанин пришел за кредитом, а ушел с партнером по бизнесу. Очевидцы рассказывают, что финансисты сразу нашли общий язык, а в последующие 15 лет их ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google