Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

... всего процесса отмывания денег”, отмечает Жан-Клод Делепьер, президент Службы обработки финансовой информации, бельгийского органа обнаружения потока отмываемых денег. Его высказывание приводит газета Le Soir. “Отмывание денег уже трудно обнаружить в этих налоговых райских местах, так что если у вас есть свой собственный банк…”. В этом случае Патох Шодиев был бы в состоянии через этот банк предоставлять этим компаниям кредиты, состоящие из средств, которые бы оставались вне поля зрения других ...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

402. Бажаевы облюбовали Сардинию.

Об этом сообщили итальянские издания La Stampa и Il Sole 24 Ore. Курорт на 770 номеров и 33 сьюта компания Progetto Esmeralda S.r.l. приобрела за 180 млн евро у трех итальянских инвестиционных фондов под управлением IDeA FIMIT, говорится в сообщении ...
В конце сентября 2014 г. итальянская финансовая полиция арестовала недвижимость Аркадия Ротенберга стоимостью $30 млн, в том числе апартаменты и виллу в столице Сардинии Кальяри.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

403. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

ООО «Скат» было создано финансовым директором ГК Оптима» Кириллом Зацепиным и сотрудницей финансовой службы Юлией Сахно. Через данную компанию Шандаловы финансировали свои личные расходы: путешествовали по миру, оплачивали покупку мебели в свои квартиры и дома, покупали машины и прочая, и прочая.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

404. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Несколько подставных юридических лиц таких как: ООО "Национальный центр государственно-частного партнерства в сфере культуры и массовых коммуникаций", ООО «Финансовая Компания «Радуга», ЗАО "Основа Девелопмент" обратились с исками в Арбитражные суды Москвы и Московской области. Конечная цель исковых обращений понятна — завладеть имущественным комплексом ООО «КС-Траст». Производство по искам перечисленных компаний ведется до сих пор. А при чем здесь Загайнов? Владельцем «инвестиционной» компании ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

405. "Похоронная команда" российского бизнеса.

А это представляет угрозу финансовому благополучию всей страны.
В общих чертах многоходовую комбинацию раскрыл в одном из своих номеров журнал «Компания».
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

406. Атака обреченных.

Причем он сыграл серьезную роль в самой, пожалуй, наглой операции команды Муравьева — уводе денег у такого финансового гиганта, как Сбербанк России. Невозвратная монетизация Осенью 2007 г. крупнейший банк страны, которому традиционно доверяют десятки миллионов рядовых вкладчиков, выделил 1,2 млрд руб. займа ООО «РТМ Липецк». Стоит ли говорить, что с приходом в компанию муравьевских воротил кредит перестал обслуживаться?
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

407. Бэтмен НСКого уезда.

Из партийного резюме мы узнаём, что юрист Вейман оказавшись непонятно почему на должности финансового директора собственной компании, каким-то чудесным образом сделал так, что «за истекшее время оно приносит прибыль, оборот денежных средств за 2008 год составил 500 млн. рублей».
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

408. Вкус к банкротству.

... саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (НП «МСО ПАУ») Наталья Коцюба накопила достаточный опыт в должности первого заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству России (ФСФО ...
В компании была введена процедура внешнего управления: с иском в суд обратилось Ростовское территориальное агентство ФУДН (Федеральное управление по делам о несостоятельности (банкротстве), позже преобразованное в ФСФО).
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

409. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

... своему же акционеру Олегу Бахматюку, точнее его банку «Финансовая инициатива». Деньги получил и банк «Надра», который в начале 2010-го внес компании Бахматюка в черный список должников. Биография 1996 — окончил Экономико-правовой институт в Черновцах по специальности «менеджмент в производственной сфере». 2001 — основал свою первую компанию «Прикарпатская финансовая корпорация». 2002 — стал депутатом Ивано-Франковского горсовета. 2003 — купил птицефабрику «Авангард» и создал одноименную компанию ...
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

410. Как банки рисуют отчетность.

И наоборот, если нужно занизить налогооблагаемую базу, резервы досоздаются», — объясняет заместитель директора департамента банковского аудита компании ФБК Роман Кенигсберг. Действительно, оценка величины резерва по ссуде складывается из трех составляющих: финансового положения заемщика, качества обслуживания им долга и «иных существенных факторов». И если для оценки финансового положения и качества обслуживания долга ЦБ предусматривает определенные рамки, то иные существенные факторы дают ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

411. "Пирамида" "Фаэтона".

Прозорливости коммерсантов оставалось только позавидовать: сани, приготовленные в пору экономического «лета», как нельзя лучше пригодились в пору финансового спада. Первые признаки неблагополучия появились в начале 2008-го года. Сперва заволновались держатели облигаций «Фаэтона»: холдинг официально заявил о нехватке средств, и отказался от покупки сети чешских автозаправок. Потом посыпались иски обманутых банков: в мае 2009 года компания прекратила платить по кредитам.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

412. Фонд "Ментовская крыша".

... были 2 москвича, а победила на аукционе крупная московская строительная компания ПИК. И ничего, местная милиция даже не пошевелилась. Аудиторы Счётной Палаты РФ подготовили заключение , по результатам которого сумма причиненного государству ущерба составляет более 1 млрд рублей. Краеугольный камень финансовой пирамиды В мае 2007 года в Перми была зарегистрирована компания ООО «Кама инвест», которая оказалась обычной финансовой пирамидой: деньги собирались у населения под обещания выплаты крупных ...
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

413. У банкротов поменяется имя.

Подготовить законопроект правительству поручил в феврале президент Дмитрий Медведев по просьбе одного из таких должников — Олега Дерипаски, компании которого набрали около $25 млрд долгов. Через процедуру финансового оздоровления у нас пройти очень сложно, это неправильно, жаловался Дерипаска: «Если сейчас предприятие не может платить по долгам, это не значит, что оно не сможет делать этого осенью».
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

414. Украина может стать источником биологической опасности для СНГ.

Компании, к которым имел отношение Алибек, прямо обвинялись в нецелевом использовании грантовых средств, которые получали на медицинские исследования. Проще говоря, в выдвигаемых обвинениях говорилось о финансовом мошенничестве и воровстве.
Дата: 30.11.2008 Копия в Google

415. Владислава Резника подозревают во взятках.

В 2004 году первый президент Всероссийского союза страховщиков Геннадий Дуванов отправил письмо на имя тогдашнего президента Владимира Путина, в котором подробно описал схему получения взяток за выдачу лицензий страховым компаниям (мы приводим полное содержание этого документа). Из послания следовало, что чиновников Минфина крышует именно депутат Госдумы Владислав Резник, возглавляющий профильный комитет по финансовому рынку, За что и получает свою долю преступных денег.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

416. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Делами офшоров, как показало расследование The New Times, занимаются специалисты (их имена имеются в распоряжении редакции) в московском филиале кипрского банка The Cyprus Popular Bank, а также в компании Amond&Smith, которая осуществляет юридическое сопровождение офшоров. «Наличие иностранных офшоров у государственной компании вызывает недоумение,— говорит партнер крупной финансовой консалтинговой компании на условиях анонимности.— Цель понятна— уклонение от налогов и вывод капиталов за пределы ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

417. Дело принципа Алтунина.

... не только коллег по цеху, но и всего финансового сообщества России. Все, кто сегодня зарабатывает деньги на ценных бумагах, признают, что альтернативы Алтунину нет. В отличие от многих коллег, для него деньги – не самоцель, а лишь инструмент, с помощью которого можно реализовать масштабные проекты. Именно благодаря плодотворной работе Алтунина Сбербанк занял ведущие позиции на фондовом рынке. За это время директор Управления сумел создать и свою финансовую систему, объединяющую десятки компаний ...
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

418. Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура.

Речь шла о возврате кредита на 58 млн долларов США, который владелец компании взял во «Внешэкономбанке». Сейчас, по признанию Геннадия Кирюшина, кредиты уже никто не выдаёт. Приходится перекредитовываться. Насколько рискуют в связи с этим ВЭБ и ВТБ, вопрос их финансовой политики. Конфликт же ЗАО «СМАРТС» с Мининформсвязи в контексте исключения компании из конкурса на лицензии по 3G, красноречиво охарактеризовал накануне президент Инфокоммуникационного союза Александр Крупнов, возглавлявший ...
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

419. Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

["Ведомости", 15.05.2007, По крупицам: "Михаил Гуцериев объявил о создании новой компании — “Русснефти” в начале 2003 г., спустя несколько месяцев после отставки с поста президента “Славнефти”. “Русснефть” при финансовой поддержке швейцарского трейдера Glencore скупила около 30 небольших компаний с суммарными извлекаемыми запасами более 600 млн т нефти.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

420. Как иностранному недропользователю разбогатеть в России.

Для этого компании необходимо успешно пройти процедуру листинга. Как подчеркивают эксперты, здесь важна не только стоимость активов нефтегазовой компании и уровень прогнозируемых запасов, но и финансовая прозрачность. И с тем, и с другим у англичан, возможно, существуют проблемы. Для справки Через дочернюю структуру Imperial Еnеrgу Ltd компания владеет 100% акций двух «практически российских» — ООО «Альянснефтегаз» и OOO «Норд-Империал».
Дата: 23.04.2007 Копия в Google