Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... создание т.н. Международной финансовой компании (получившей, в виде одного из немногих исключений, банковскую лицензию N2 от 22. 07. 92; в настоящее время МФК преобразована в банк). К МФК перешли основные активы МБЭС, составлявшие от 300 до 400 млн. долл. (пассивы остались в госструктуре) и основная клиентура Международного банка экономического сотрудничества. С 1992 по 1993 г. вице-президентом, затем президентом МФК был В.Потанин. В этот период он вошел во многие секреты финансовой кухни ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

242. КБ "МДМ-БАНК"

Стороны договорились также о совместной разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на решение задач укрепления финансовой дисциплины и повышение управляемости финансовыми потоками отрасли (РБК). В июле 1999 года МДМ-Банк предоставил компании "ЛУКойл-Арктик-Танкер" кредит в размере $16 млн. на финансирование транспортировки нефтепродуктов. Копия в Google

243. У иностранцев 27% Газпрома

Это «Газпроминвестхолдинг», «Новфинтех», «Финком» (в сумме они владеют 5,34% акций «Газпрома»), зарегистрированный в Амстердаме «Газпром-Финанс Б.В.» (4,58%), пенсионный фонд «Газфонд» (3,46%), Газпромбанк (1,26%), «РИНКО» (0,2%), «Региональная финансовая компания» (0,24%), «ФинИнвестКом» (0,12%) и т. д. Итого 15,2% акций, которыми фактически управляют высшие руководители «Газпрома». Копия в Google

244. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... 138 раз за ночь останавливается дыхание, а против него развязана клеветническая компания с использованием сайта «Упечь упыря за решетку». Однако на суд эти аргументы впечатление не произвели. [...] Следствие же установило, что с 2012 года компания Евгения Бернштама функционировала как стандартная финансовая пирамида и не собиралась возвращать деньги своих инвесторов. При этом владелец МФК контролировал финансовую политику компании и даже сам вел переговоры с желающими разместить деньги, после ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

245. Кирилл Писарев "отмыл" на отеле.

Nice Matin замечает, что Национальная финансовая прокуратура возбудила против Писарева дело «по обвинению в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов в результате жалоб от Минфина Франции (Tracfin)», что также осложняет реализацию проекта. В компании Wainbridge International утверждают, что им неизвестно, чтобы компания или ее руководители были объектом расследования со стороны финансовой прокуратуры или Tracfin. «Компания не совершала каких-либо действий, которые могли быть расценены как ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

246. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений. Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Компании группы работали в различных областях: биржевые операции ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

247. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

Ранее под домашний арест по этому делу была отправлена сестра Макаревича Наталья Макаревич, возглавлявшая на «Электрозаводе» департамент финансового контроля и анализа. Как стало известно газете «Коммерсант», в Москве заочно на два месяца с момента задержания арестован бывший гендиректор холдинговой компании «Электрозавод» (ныне входит в АФК «Система») Леонид Макаревич.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

248. "Один из фаворитов президента".

— РБК), согласно которому Ролдугин «ответственен за «перетасовку» через банки и офшорные компании не менее $2 млрд», и расследование вывода средств в офшоры через инвесткомпанию «Тройка Диалог», согласно которому через компании, связанные с «Тройкой», Ролдугин мог получить более $69 млн. ЕС также приписывает Ролдугину ответственность за «активную материальную или финансовую» поддержку руководителей, принимавших решение о присоединении Крыма и проводивших политику по «дестабилизации Украины».
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

249. Офшорные "договорняки" ABLV.

По ее словам, у Alpha безупречная репутация, компания соблюдает все правила и никак не связана со «скандалом вокруг ABLV». Alpha «всегда следовала букве закона и сообщала о любых подозрительных действиях в Службу финансовой разведки Сейшельских Островов», — подчеркнула она. Сотрудники OCCRP ознакомились с документами, которые ФБР предоставило латвийскому банковскому регулятору. Судя по ним, две компании под руководством Alpha — A.D.A. Flour Miling и A.D.A Agroinvest — через свои счета в ABLV ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

250. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Организатор финансовой пирамиды QBF объявлен в международный розыск, его имущество на 1 млрд руб. арестовано Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.10.2021, Фото: finarty.ru Роман Шпаков ушел, оставив активы Олег Рубникович Роман Шпаков Как ...
В ходе следствия было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

251. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски Совладельца ТД "Интерторг" взяли за мошенничество с кредитами Сбербанка на 8,1 млрд руб. и с долгами перед поставщиками на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.03.2021, К ритейлерам пришли за кредитом Марина Царева, Константин Куркин В Санкт-Петербурге правоохранители задержали бывшего совладельца компании «ТД "Интерторг"» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева, а также финансового директора сети.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

252. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

«Таким образом, требования комитета кредиторов, обязывающие финансового управляющего к розыску имущества и началу процедуры банкротства в Великобритании, признаны законными», — сообщили в пресс-службе АСВ. В России у Мотылева фактически отсутствует ...
«Пока что в публичном доступе находится лишь о информация о том, что компания Megatrend аффилирована с Мотылевым, из-за наложенных английским судом ограничений мы можем раскрыть лишь это», — сказала юрист.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

253. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... обеспеченных реальными активами заемщиков, и других многочисленных нарушениях финансового законодательства. Руководители ОФК — Гордеев и его ставленник Аблогин — угрожают, что в случае разглашения этих данных, банк потребует от группы «Кристалл-Лефортово» досрочного единовременного погашения всей кредитной задолженности. Прийти к соглашению не удалось, и руководство ОФК начало судебное разбирательство, выставив в качестве требования к аффилированным компаниям «Кристалл-Лефортово» 7,5 млрд рублей ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

254. "Его называли крестным отцом".

По сведениям законодателей, Бутина в апреле рассказала Сенату о том, что Николаев оказывал финансовую поддержку общероссийской общественной организации "Право на оружие", членом правления которой она является.
Романов был приговорен за мошенничество к трем годам тюрьмы, но очень быстро вышел по УДО. В 2010 уехал в Испанию, где создал несколько компаний, которые получали фиктивные займы — иначе говоря, отмывали деньги «таганских».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

255. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Созданные в 2011 году СРО, по неофициальным данным, объединяли несколько сотен строительных компаний, которые перечисляли в них членские взносы, а также возмещения в компенсационные фонды. Исполнение этих обязательств позволяло строительным компаниям получать необходимые для работы лицензии. По данным правоохранителей, в группу, осуществившую эту финансовую аферу, входило около десятка человек, в том числе и Григорий Слабиков, и его дочь Елена.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

256. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

По версии следствия, группа лиц, уже знавших о сложном финансовом положении банка и предстоящем отзыве лицензии, в декабре 2016 года вывела залоговое имущество ООО «Урман» на сумму свыше 847 млн рублей. Ранее с компанией были заключены четыре кредитных договора, и имущество гарантировало возврат кредитов.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

257. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии СКР, топ-менеджер разместил деньги компании в Смоленском банке с целью его финансовой поддержки. В свою очередь, бывшие руководители кредитного учреждения накануне его банкротства перевели брату господина Горькова активы финансовой организации.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

258. Ответ Валерия Ковалева.

... отчета, который бы отражал полноту и достоверность финансовой информации или других данных о группе компаний Холодильник.ру. Это обстоятельство подтверждается письмом Ernst & Young СНГ (Б.В.) от 24.12.2014. С учетом имеющегося у ООО «Эдил-Импорт» и меня лично конфликта с компанией UCF Partners LTD (бывшая Fechinco Limited) и представляющим ее Юрием Истоминым, можно предположить, что ложную информацию, использованную в статье, распространяет компания UCF Partners LTD и Юрий Истомин Александрович ...
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

259. Путь "черного" Вдовина,

Есть особая каста «художников» — финансисты, которые умеют рисовать бухгалтерские балансы так искусно, что мало кто сможет увидеть, как на самом деле обстоят дела в банке или компании, которыми такой человек владеет и управляет.
Как Вдовин учился "потрошить" банки Известный в финансовом мире журнал «Банковское обозрение» причисляет Вдовина к одним из старейших действующих банкиров: не по возрасту, а по длительности работы в бизнесе.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

260. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

... более 200 млн руб. Вчера в офисе компании и квартирах финансового директора СУ-155 Сергея Мурашко и главного бухгалтера ЗАО Елены Афанасьевой были проведены обыски. Вчера рано утром сотрудники ГСУ СКР по Москве в сопровождении оперативников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, а также их коллег из московского полицейского главка приехали в офис СУ-155 на Малой Ордынке, а также квартиры финансового директора Сергея Мурашко и главного бухгалтера ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google