Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Ошибка "Евротраста".

Для сокрытия реального финансового положения заемщиков многие кредиты банк выдавал через сеть созданных им закрытых паевых инвестиционных фондов «Гостиничный комплекс», «Доступное жилье», «Кредитный альянс» и «Приват-сквер», находящихся под управлением управляющей компании «Коллективные инвестиции». Контролировалась управляющая компания лично Михаилом Плякиным, а пайщиком фондов являлся банк.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

262. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Примерно каждый шестой заемщик отсутствовал по адресу фактического местонахождения, а у каждого третьего была завышена оценка финансового положения и обслуживания долга. Кроме того, ссуды использовались не по целевому назначению, а обеспечение по ним не соответствовало нормативным требованиям ЦБ. В активах большинства компаний преобладают дебиторская задолженность и запасы, в пассивах — кредиты; их выручка и прибыль незначительны, а операции по счетам в банке носят схожий характер и в основном ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

263. Альфа-блогер.

В ней говорится, что Ашурков, работая в должности директора по управлению и контролю над активами CTF Holdings Ltd, управляющей компании консорциума «Альфа-групп», уже на тот момент был одним из идеологов политической стратегии Навального.
... Навального: «в силу понятных причин я не могу занимать активную гражданскую позицию и открыто поддерживать, но готовы помочь по судам и т.д.» «готов встречаться, про финансовую помощь я, понятно, не спрашивал, но полагаю она возможна» «Хочет (Фридман ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

264. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

Во-первых, финансовая модель «Немирофф Водка рус» несостоятельна и подвержена неконтролируем рискам. Во-вторых, юридический статус «Немирофф Водка рус» находится в серьезной неопределенности в связи с активными судебными тяжбами и в один прекрасный день ее регистрация может быть признана незаконной, т.е. компания перестанет существовать как юридическое лицо, соответственно, некому будет выставить требования по возврату кредитов.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

265. Сбежать за 45 часов.

"Гленик" и финансовая карусель «Гленик-М» в презентации для клиентов прямо писала, что оказывает услуги по перечислению денег за рубеж, следует из документа, который изучили «Ведомости». Но известность ей принесло не это — «Гленик-М» прославилась своим невиданным уставным капиталом. Владельцы «Гленик-М» купили векселя и облигации и внесли их в уставный капитал компании, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник, знакомившийся с ее деятельностью.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

266. Кланы американской демократии.

["Деньги", 25.06.2012, "Дело о союзе Ротшильдов и Рокфеллеров": В 1870 году в США братья Джон и Уильям Рокфеллеры основали компанию Ohio Corporation — будущую Standard Oil. [...] нефтяная империя Рокфеллер, как и финансовая империя Ротшильд, долгие годы оставалась теневым предприятием.
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

267. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Частный женевский банк хорошо встретил и его деловых партнеров, Руслана Пинаева и Сергея Кондратюка из лондонской компании Otkritie Securities LTD (OSL), филиала финансовой корпорации «Открытие».
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

268. Бизнес-центр Христа Спасителя.

На территории ХХС фактически действует бизнес-центр, в котором зарегистрированы десятки компаний, при этом владельцы некоторых из них связаны родственными отношениями с руководством фонда.
На что конкретно будут потрачены деньги и, где можно найти отчеты о финансовой деятельности фонда за прошлые годы, выяснить не удалось.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

269. Второе лицо "Банка Москвы".

Наиболее беспринципные из них готовы легко распроститься с ним, урвав хороший кусок от рушащейся финансовой империи.
«Основное» дело против А.Еганяна возбудили по заявлению М.Максимова, полностью на тот момент контролируемого Калабиным, бывшего акционера компании «Усовские винно-коньячные подвалы» (УВКП), в 2006 году аффилированной с «КиНом».
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

270. Samsung разоряют его собственные менеджеры.

И работают себе в плюс, ну а компании понятно в минус. Помимо уже описанных минусов для Samsung ,есть еще один нюанс, пожалуй, один из основных. Дело в том, что за взятку товар получают все, независимо от финансового состояния клиента и его стабильности. Так в 2009 году, в самый разгар кризиса, когда отгрузки были приостановлены многим компаниям и крупным сетям (например, таким как «Техносила»), Samsung продолжал отгрузки клиентам, которые стояли на грани банкротства.
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

271. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

В Арбитражном суде Москвы Связь-банк требует с «Оборонпромстроя» и его структур более 5 млрд руб. Кредиты выданы под залог участков и долей в компаниях «Оборонпромстроя». «В результате мирового финансового кризиса 2008 г. ЗАО «УК “Оборонпромстрой” столкнулось со сложностями в дальнейшем финансировании и, соответственно, завершении проектов», — признает представитель ее владельца — «Оборонпрома».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

272. Генри Камерон поплатился за полученные Чигиринским ?200 млн.

Sibir Energy в тот момент была одной из крупнейших компаний, торгующихся на AIM, с капитализацией ?2,5 млрд. По мнению FSA, Генри Камерон пытался помочь оказавшемуся в затруднительном финансовом положении Шалве Чигиринскому сохранить мажоритарную долю в Sibir Energy. Полученные от компании деньги бизнесмен потратил на то, чтобы выкупить принадлежащие ему акции из залога, по которому осенью 2008 года наступил margin call.
Дата: 07.07.2010 Копия в Google

273. Грязный футбол.

Речь шла о нескольких миллионах евро, их был готов дать европеец, чьи компании были зарегистрированы в офшорах, а сам он никогда не был связан с футболом. Бизнесмен оказался хорошо известен полиции и финансовой разведке. Еще один бизнесмен международного уровня не понравился FATF тем, как он покупал игроков для своего клуба: агентом выступала офшорная компания, компенсации агентским компаниям не раскрывались, а комиссия уходила новой офшорной компании.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

274. Портовик-затейник.

При этом выкуп облигаций не создаст не одного нового рабочего места ни в городе, ни за его пределами (оффшорные компании – не в счет). Это финансовая операция, смысл которой в кризисный год понять уже невозможно.
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

275. В отношении 1-го зампреда комитета рекламы правительства Москвы Менчука возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба бюджету.

Компании принадлежит 40 тыс. рекламных поверхностей в стране, ее выручка в 2007-2008 финансовом году составила $385 млн. В августе прошлого года американский инвестфонд TPG Capital предложил за всю News Outdoor Group (помимо активов в России владеет компаниями в Восточной Европе и Азии) $1,65 млрд. Вчера опрошенные "Ъ" инвестиционные аналитики текущую стоимость компании оценить не смогли.
Дата: 09.09.2008 Копия в Google

276. Плоды дружбы.

... должностью, а потому незаконной, деятельностью, спикер Совета федерации РФ Сергей Миронов решил также, что не лишним будет запретить производителям и распространителям табачной и алкогольной продукции оказывать финансовую помощь политическим партиям ...
Достаточно вспомнить нашумевшую историю о том, как компания бизнесмена «Русский дизель» развила бурную фиктивную деятельность по купле-продаже, результаты которой существовали только на бумаге.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

277. "Серое" хозяйство Владимира Логинова.

Подтверждение фиктивности этих фирм может служить тот факт, что американская компания в настоящее время не занимается никакой деятельностью, а швейцарской - даже нет в телефонном справочнике. Кроме того, в 1995 году Логинов и Липский, взяв третьим партнёром Маслова, учредили "Агропромышленную финансовую компанию", в которой себе лично отписали всего 10 процентов капитала, а контрольный пакет "присвоили" швейцарской фирме Sugar Commerce, которая также не упомянута в телефонном справочнике ...
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

278. Операция прикрытия "Петромир".

Как известно, нефтяная компания «Сиданко» была практически полностью поглощена ТНК еще в 2001 году. «Варьеганнефтегаз» в настоящее время входит в структуру нефтегазового холдинга ТНК-BP Виктора Вексельберга. С 1998 по 2003 год начальником финансового отдела «Варьеганнефтегаза» была Екатерина Летучая, в 2003-м она стала первым замначальника регионального департамента финансового контроля ОАО «Сиданко» (Нижневартовск).
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

279. Кодекс фехтовальщика.

Оригинал этого материала © "Компания", 15.09.2006, Фото: "Коммерсант" Кодекс фехтовальщика С покупкой «Коммерсанта» Алишер Усманов приравнял шпагу к перу Ольга Говердовская, Андрей Красавин Алишер Усманов едва ли не единственный российский ...
В планах бизнесмена создание «мощнейшего медиа-холдинга» и выход на IPO. Резюме Алишера Усманова Год рождения: 1953 Образование: 1976 – окончил МГИМО МИД СССР по специальности «международное право», в 1997 – Финансовую академию при правительстве РФ ...
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

280. Холдинг "Марта" теряет партнеров.

... nta-rus.com Холдинг "Марта" теряет партнеров Огромная задолженность и непрозрачные отношения с партнерами могут привести "Марту" к финансовому кризису Андрей Ларин Евгений Сухарников RP-директор Холдинга "Марта" На прошедшей неделе в рамках выполнения контракта холдинг "Марта" передал 15 своих супермаркетов в совместное предприятие со своим германским партнером REWE Group (в этом СП, продвигающем сеть супермаркетов Billa, 75% акций принадлежит немецкой компании, а 25% – российскому холдингу ...
Дата: 14.04.2006 Копия в Google