Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

В 1997 году, когда Кац А.Б. занимал должность президента АКБ «БиС-кредит», в состав Совета директоров банка вошел генеральный директор ЗАО «Фин-Ист» Белых Н.Ю., кроме того в Совет директоров входили: Александр Алымов - заместитель директора ООО «Набукас», Николай Ратнер - президент ЗАО «Сити» и руководители ЭКС-лимитед» - Александр Маркграф, Станислав Матасов, Андрей Стариков, Олег Чиркунов.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

42. Как увести миллиард.

Как только все эти средства покинули счета АКБ «ИБК», банк немедленно объявил себя банкротом.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

43. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

Дело в том, что, проживая в Москве и являясь гражданином РФ, он до недавнего времени возглавлял совет крупнейшего в ПМР банка ЗАО "АКБ Газпромбанк", президентом которого работала его супруга Марина Смирнова.
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

44. Отчет Счетной палаты.

В ходе настоящего контрольного мероприятия проведена проверка банковских выписок расчетных счетов открытых указанными организациями в Райффайзенбанке и АКБ МДМ, которая показала, что существующие банковские технологии, позволяют погашать задолженность в суммах значительно превышающих остаток денежных средств на расчетном счете.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

45. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

«Судом установлено, что в 2017 году первый заместитель правления АО АКБ «Газбанк» заключил фиктивные кредитные договоры для развития бизнеса организаций, которые не вели фактическую хозяйственную деятельность, на общую сумму около 900 млн рублей.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

46. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Тверской райсуд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления АКБ «Легион» Виктора Брусенцева, бывшего советника правления Андрея Батищева, а также причастных к хищению денежных средств кредитного учреждения Дмитрия Хайкова и Михаила Королькова.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

47. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.05.2014, Фото: via Лента.Ру Матвея Урина довели до Славянского банка В отношении банкира возбуждено четвертое дело Владислав Трифонов Матвей Урин Вчера МВД сообщило о начале расследования по факту хищения 94 млн руб. из АКБ "Славянский банк".
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

48. Рекорд взят под стражу.

В том же году они через подставных лиц и фиктивные фирмы приобрели столичный АКБ "Родник", скрыв при этом от Банка России свое участие в уставном капитале этого банка.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

49. "Надводная часть айсберга."

... сборных команд РФ" 4 026 435 (ФГУ ЦСП, ГОУ ДОСН МГФСО Москомспорта, НБО "Фонд поддержки олимпийцев", ООО "Орифлэйм косметикс") 7169 (Северная Осетия) Нет 76,5, 122,7, 43 (Москва) Нет Нет Нет BMW Х5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz 72 065 503,6 (АКБ "Новикбанк"), 33 862 652,44 (КБ "Северный морской путь") ЗАО "ВТБ 24" (926 470 шт.) Рамзан Кадыров, президент Чеченской республики 1 322 888 (правительство Чеченской республики) Нет Нет 56 (Чечня) Нет Нет Нет ВАЗ 21053 (1999) Нет Нет Александр Ткачев ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

50. Доли Березовского в фирмах и его счета в банках.

Дата открытия: 14/03/95 8. Счет: 0740195090 Банк: Андреевский КБ Дата открытия: 06/06/95 9. Счет: 97059022202 Банк: Столичный АКБ Дата открытия: 07/07/95 10. Счет: 477000000740 Банк: Мосбизнесбанк МАБ Сод.Предп. Дата открытия: 04/05/95 11. Счет: 0740080011160 Банк: Мосбизнесбанк МАБ Сод.Предп. Дата открытия: 21/04/95 12 Счет: 0015090268003 Банк: Столичный АКБ Дата открытия: 15/06/95 13 Счет: 97059022200 Банк: Столичный АКБ ДО 20.10.95 Г. Дата открытия: 21/04/95 14 Счет: 477061 Банк: Мытищинский ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

51. Чабанизация промышленных войн.

потребовала созыва собрания акционеров компания Waymare Investments Limited, требование было подписанное Щербаком А.Е. Следует отметить, что все вышеуказанные подписанты являлись сотрудниками ЗАО АКБ «Цетрокредит».
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

52. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

"Сбой в схеме" Леонида Краснера Председатель совета директоров "Надежного банка" получил 5 лет условно за 170 млн руб., потерянных на "забалансовом" кредитовании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2021, Банкиру не простили кредиты, Фото: Leon Rensar Алексей Соковнин Леонид Краснер В Таганском суде столицы был вынесен приговор по делу о мошенничестве, совершенном бывшим председателем совета директоров АКБ «Надежный банк» Леонидом Краснером.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

53. Как "стирает" "Вятка-банк".

Как "стирает" "Вятка-банк" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 23.04.2015, Фото: "Коммерсант" Аферы российского банкира Гусельникова в Прибалтике Александр Седунов Григорий Гусельников Российского банкира, председателя совета директоров ОАО АКБ «Вятка-банк» Григория Гусельникова подозревают в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в офшоры, сообщает пермское издание «Местное время» со ссылкой на латвийское агентство расследований Pietiek.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

54. Ответ Владимира Гнездилова.

... обозрения «Москва — 850» является предметом залога, причем правом первоначального залога обладает Краснодарский ОАО АКБ «Югбанк», повторный залог был оформлен в ОАО «Сбербанк России», залогодателем являлось ООО «Митинский завод «МИР», которое было захвачено рейдерами и в настоящее время ликвидировано ими с целью скрыть следы преступной деятельности и избежать погашения долгов, в том числе перед Гнездиловым В.А. Недостоверна информация о непогашении кредитов в ОАО АКБ «Югбанк», АКБ «Пробизнесбанк ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

55. Кредитный аттракцион.

К сожалению, мимо руководства банка прошла информация о том, что 12 марта 2003 года, до заключения договора о предоставлении кредита, между ООО «Конструкторское бюро «МИР» в лице Гнездилова В. А. и Краснодарским ОАО АКБ «Югбанк» был уже заключен кредитный договор № 248. По условиям которого банк предоставил предприятию кредит в сумме 3-х миллионов долларов США под залог аттракциона «Колесо обозрения «Москва 850».
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

56. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

На совещании 08.12.98 г. в МПС России (протокол № 60) были проанализированы спортивные достижения ГП "Футбольный клуб "Локомотив-МЖД" и принято решение об оказании ему спонсорской помощи до 01.04.99 г. в размере: - МПС России - 400,0 тыс. долларов США; - Московская ж.д. - 300,0 тыс. долларов США; - ООО "Трансрейл" - 650,0 тыс. долларов США; - Локомотиворемонтный завод - 100,0 тыс. долларов США; - АКБ "Желдорбанк" - 100,0 тыс. долларов США; - ЗВАО "Интертранс" - 50,0 тыс. долларов США; -Завод по ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

57. "Занес? Заходи."

Как стало известно вчера из источников в правоохранительных органах, во вторник в АКБ "Приморье" (по состоянию на 1 января 2008 года собственный капитал составлял 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 390,066 млн руб.) прошла выемка документов.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

58. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Тогда в мае прошлого года представители ИПЭ вышли на руководство АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» (ДИБ) и начали настойчиво продавливать еще одну комбинацию с привлечением западного банка, в роли которого должен был выступить авторитетный CREDIT SUISS FIRST BOSTON.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

59. Досье "Региона" и "Системы"

Бухгалтер: Калачев М. И. Дата регистрации: 12.5.1993 Уставной фонд [в тыс. руб.]: 10000 Кол. учредителей: 7 Кол. учредителей - физ. лиц: 36 Вид деятельности: Осуществление разработок и реализация инновационных программ, создание и внедрение программных технологий р/с 467012 в АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" ГНИ: 4 Учредители юр. лица: 1. Научно-производственное объединение "Торий" 117393 г.Москва, Обручева, д.52 Телефон: 332-2941 Взнос: 60 тыс. р. 2. Научно-производственное ... Копия в Google

60. Франк и Золотая Рыбка

* * * 20 марта 1996 г. АКБ “Морбанк” купил у ЗАО “Эксодин” квартиру общей площадью 91,9 кв. м в элитном доме №40 по улице Долгоруковской. Копия в Google