Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Нарышкин и алкоголь.

В результате парочка стала предлагать сотням компаний, в первую очередь производителям спиртного, воспользоваться услугами их АКБ для ухода от уплаты налогов. В апреле 1999 года ЦБ отозвал у «Агротехпромбанк» лицензию. 22 мая 2000 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело № 9245 по ч. 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). «В период с октября 1998 года по апрель 1999 года через АКБ Агротехпромбанк неустановленными лицами было совершено хищение денежных средств на сумму 390 млн ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

82. Оптимизация "с особым цинизмом".

Компания инвалидов Компания «Авангард-Лизинг» (согласно системе «СПАРК-Интерфакс», на 100% принадлежит АКБ «Авангард») была зарегистрирована в конце 2002 г., после того как законопроекты о предоставлении налоговых льгот «инвалидным» организациям были предварительно одобрены Мосгордумой.
Дата: 16.06.2010 Копия в Google

83. Представление Миллеру.

... 2 млн. руб.), ОАО «Армросгазпром» (786,1 члн. руб.), ОАО «Газтранзит» (231,9 :VШН. руб.); - другие обшества - ЗАО КБ «Олимпийский» (вложения 253,7 млн. pyб.), АКБ «Промышленно-торговый банк» (46,5 млн. руб.), ОАО «Уральский трастовый банк» 17,0 млн. руб.), АКБ «Медпроминвестбанк» (0,7 млн. руб.), ОАО «Геленджик-банк» (0,6 млн. руб.), АКБ «Уралпромстройбанк» (0,08 млн. ру6.), ОАО «Пермские моторы» (4,6 млн. руб.) и т.д. Программа отчуждения непрофильных и неэффективных активов выполнена только на ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

84. Центральный банк увольняет Андрея Мельниченко.

Вывод, который сделала комиссия МГТУ ЦБ, звучит так: "Результаты проверки свидетельствуют о низком качестве управления ЗАО АКБ 'Конверсбанк', что может привести к потере банком деловой репутации и серьезному ухудшению финансового состояния. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть вопрос о введении временной администрации по управлению ЗАО АКБ 'Конверсбанк'".
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

85. Чем владеют российские олигархи - 2007.

АКБ В1 МГТС В1 МегаФон, ОАО Б2 МедиаСети.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

86. Ползунки из Белого дома.

И в этом длинном списке из почтовых ящиков, секретных заводов почетным 455-м пунктом значится — АКБ “Электроника”.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

87. Устинов против Моисеева и Ко

Доли владения в коммерческих организациях: 1. ООО «Антикварный магазин» - 40% (соучредители – АОЗТ «Интергермес»), 2. ЗАО «Ропотек» - 20% (соучредители – В.А.Мартынов, В.Н.Шикун) 3. ЗАО «Ломбард-Стандарт» - 20% (соучредители – АОЗТ «Интергермес», С.З. Буровик) 4. ООО «Фабернетуорк» - 25% (соучредители – АКБ «Фабер-банк», Г.М. Холодилин, В.М. Цирлин, М.С. Рабер, Н.Н. Жильцов) 5. ЗАО АКБ «Фабер-банк» - 0,45% (соучредители – ТОО «ЭЛА Бизнес Интернешнл, АОЗТ «Асто-Люберцы», АКБ «Гея», Amanzi ... Копия в Google

88. АФК "Система"-III

... Академия творчества СССР" (с участием "Платинум-банка", в свое время Академия была "создана под" Раису Горбачеву), ТОО "Ликом" (с участием КБ "Стройинвест"), АОЗТ "Концерн Гуд Лак"), ТОО "Ассортиментный кабинет" (с участием АКБ "Сигма"), ЗАО "Международный фонд развития Московского государственного горного университета" (с участием "Мосуралбанка"), ТОО "Арпис КПФ" (с участием "Ритак-банка"), АОЗТ "Мосстрой-77", АОЗТ "Рута" - инвестиционная компания, ТОО "Фонд развития международного университета ... Копия в Google

89. Абрамович - справка ФСБ

ООО "ФНК" учреждено 10 октября 1996 г. ЗАО "Алкион Секьюритиз" (учреждено 10 июля 1996 г. АКБ "СБС") и ЗАО "Объединенная депозитарная компания" (ОДК). Копия в Google

90. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

АО «АКБ „Экопромбанк“» оказалось в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

91. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

По версии гособвинения, в 2011 году господа Фролов, Васильев, их коллега Кирилл Черкалин, осужденный ранее в особом порядке, а также руководители ОАО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко (оба находятся в розыске) сформировали преступную группу.
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

92. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

... цель вхождения в политическую и властную сферы Республики Молдова, а также повышения благосостояния, добровольно вступил в cговор c руководителем международного преступного сообщества (преступной организации) Плахотноком В.Г. и фактическим (реальным) владельцем ПАО АКБ «Балтика» Власовым О.Л. привлек в качестве клиентов преступной схемы группу компаний, имеющих непосредственное отношение к деятельности ОАО «РЖД», и возложил на себя обязанности по: — созданию устойчивых связей между различными ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

93. Олег Скрыль и афера "Века".

Олег Скрыль и афера "Века" Экс-предправления подозревается в преднамеренном банкротстве банка и хищении из него более 4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.01.2019, Следствие раскрыло аферу "Века", Фото: via NBJ Сергей Сергеев Олег Скрыль Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего председателя правления разорившегося три года назад одного из старейших российских банков АКБ «Век» 58-летнего Олега Скрыля.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

94. МВД задержало "короля обнала".

По версии МВД, через КБ «Кредитимпэкс банк», КБ «Рубин», КБ «Юнион-банк», КБ «Альянс-банк», АКБ «Фалькон» и другие они могли вывести в теневой оборот десятки миллиардов рублей.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

95. Кто владеет Россией — 2014.

... Рашников Виктор В3 РБК, ОАО В1 РБК-ТВ, ЗАО В1 РГС Банк, ОАО В2 РЕН ТВ, медиахолдинг, ООО А2 Ренессанс Капитал В1 Ренессанс Кредит В1 Ренова, ГК Б2 РЖД, ОАО Б2 РКС, ОАО Б3 РКТМ, ОАО В2 РМ-Системс, ООО В2 Роза Хутор, ООО В1 Росбанк, АКБ, ОАО В1 РосБизнесКонсалтинг, ЗАО В1 Росводоканал, ГК А3 Росгосстрах, группа В1 Роснано, ОАО Б3 Россия, АБ, ОАО А1 Ростелеком, ОАО В1 Ростех, госкорпорация А2 Ротенберг Аркадий Г2 РТИ, ОАО Г3 РТИ Системы, концерн, ОАО Г3 Румедиа, ООО Б1 Русская Медиа Группа, ЗАО Г1 ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

96. Пациент скорее мертв, чем жив.

Еще в 2010 году на основании заявления Агентства по страхованию вкладов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения средств из АКБ «Российский капитал».
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

97. Место в Совете федерации сенатора Иванова от Магаданской области пытались продать московскому банкиру за 45 млн руб.

Как стало известно "Ъ", потерпевшими по делу проходят советник председателя правления АКБ "Руссобанк" Сергей Гридасов и член совета директоров АКБ "МФТ-банк" Павел Разумов.
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

98. Перекосы безответственности.

В марте с.г. он обратился в Администрацию президента с письмом, в котором сообщил, что действия руководства ПФР №1, подведомственного Отделению ПФР по Москве и Московской области, "направлены на принудительный перевод получения пенсий пенсионерами через ОАО АКБ "Крыловский" и прекращение их выплат через органы почтовой связи РФ".
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

99. К газете "Коммерсантъ" подан иск почти на 7 млрд рублей.

Депутат заявляет, что содержание статьи, опубликованной в региональном выпуске «Коммерсантъ-Волга» от 13 сентября 2007 года, вынудило его продать свою долю в ОАО АКБ «Волгопромбанк» (86,88% акций) на крайне невыгодных условиях.
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

100. Алжирские финики замминистра финансов Сергея Сторчака.

Алжирские финики замминистра финансов Сергея Сторчака Перевод $24 млн на счета Минфина был мифическим – он "осуществлялся" при помощи фальшивых авизо и поддельных платежек АКБ "Эффекткредит" Оригинал этого материала © The Moscow Post, 09.12.2008, Фото: ИТАР-ТАСС, Алжирские финики.
Дата: 11.12.2008 Копия в Google