Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Абрамович - справка ФСБ

Несмотря на то, что идею объединения поддержали банкиры Смоленский, Гусинский и даже, в бытность премьером, Черномырдин, Роман Абрамович, имеющий неограниченное влияние в "Сибнефти", легко развалил альянс.
В деловых кругах бытует мнение, что Березовский вынужден был вернуться в Россию в момент, когда ордер на его арест еще не был аннулирован, - по "требованию" Абрамовича. Копия в Google

682. Делохранители.

В нем 356 фамилий, включая чиновников, криминальных авторитетов, банкиров и журналистов, с кем контактировал Листьев.
Более семи месяцев Филина и Бурасова продержали под арестом.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

683. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова Бывшим предправления Линк-банка дали по 4 года условно за вывод 320 млн руб. Оригинал этого материала © BFM.ru, 26.08.2022, Дав банкирам по четыре года условно, судья ушла на повышение в Мосгорсуд Мария ...
Второй, отсидев под домашним арестом 1,8 года, также оказался на свободе.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

684. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка Скрывающийся в Канаде экс-банкир заочно арестован за махинации с активами лопнувшего кредитного учреждения Оригинал этого материала © "Секрет фирмы", 30.07.2022, Российский банкир украл миллиарды и ...
Отметим, что в совет директоров Мобилбанка входил Михаил Нефед, который во время ареста выступал в качестве адвоката Степана Мелконова.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

685. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Олег Финк обчистил счета вкладчиков Бывший предправления банка "Канский" осужден на 6 лет колонии за хищение 610 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 25.05.2022, Банкир выполнил условия сделки Константин Воронов Суд ...
Следователям удалось добиться ареста имущества обвиняемых на сумму около 70 млн руб. Потерпевшим было выплачено страховое возмещение по договорам банковского вклада.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

686. Экс-адвокат Улюкаева арестована за мошенничество.

... министра экономического развития Алексея Улюкаева, в итоге осужденного на восемь лет за взятку в $2 млн. Заседания Преображенского суда, на которых рассматривались ходатайства об аресте адвокатов Квеидзе и Фоломейкина, затянулись до позднего вечера ...
... тот. Банкир, по его собственному утверждению, якобы передал адвокату требуемые $1,5 млн, однако Верховный суд в жалобе отказал. Оставшись без денег, финансист написал заявление в СКР, но в возбуждении уголовного дела ему было отказано. Теперь банкир ...
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

687. Александр Попов сдался под бой кувалды.

После короткого допроса в УВД Западного округа Москвы задержанного Попова под конвоем на «Сапсане» отправили в Санкт-Петербург, где следствие и будет ходатайствовать об аресте бывшего банкира.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

688. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Олег Кисляк Причем скрылся он в мае 2019 года, уже после того как ему предъявили обвинение в мошенничестве, но обращаться в суд с ходатайством об аресте следователь не стал, ограничившись подпиской о невыезде.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

689. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб. Организаторы схемы совладельцы "Межрегионсоюзэнерго" Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц скрылись за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.03.2021, Злоумышленники ...
В отношении нескольких из них Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

690. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

[...] Как ранее уже сообщал “Ъ”, на Елену Платон сыщики вышли после ареста Александра Коркина — акционера молдавского Victoriabank. Отрабатывая связи банкира, которого подозревали в отмывании денег, правоохранители заинтересовались экс-казначеем Moldindconbank, которая, кстати, в то время скрывалась в России от уголовного преследования в Молдавии.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

691. Александр Золотарев залетел на 63 млн руб.

Как сообщили “Ъ” в следственном управлении СК России по Ставропольскому краю, Промышленный районный суд Ставрополя в воскресенье удовлетворил ходатайство об аресте зампреда.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

692. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро Бывшие глава совета директоров и предправления Тимер-банка арестованы за вывод залогов "дочки" Татфондбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2021, Татарских банкиров собирают ...
Сутки оба провели в ИВС на Петровке, 38, после чего следователь обратился в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об их аресте.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

693. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб. Бывший предправления Донхлеббанка получил 2,5 года за фальсификацию отчетности перед ЦБ Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Ростов", 11.01.2021, Маневр банкиров оценили в суде, Фото: contextfound.org ...
Своим клиентам Донхлеббанк остался должен более 2,8 млрд руб. После ареста Игорь Яковлев заявил, что выводом денег из Донхлеббанка занимался не по собственной инициативе, а по указанию основного акционера — владельца крупного санкт-петербургского ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

694. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

Помимо ареста активов английский суд запретил Пугачеву покидать пределы Англии и Уэльса. Однако в 2015 г. банкир в нарушение запрета перебрался во Францию. Свой отъезд он объяснил предполагаемой угрозой жизни в Великобритании. В свою очередь английский суд приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы, признав его виновным в 12 случаях неуважения к суду. В России Пугачев объявлен в розыск и заочно арестован — Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере ...
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

695. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Сегодня ночью сотрудники полиции задержали обоих банкиров в своих столичных квартирах. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение в мошенничестве и выйти в суд с ходатайством об их аресте.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

696. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Оригинал этого материала © igolkin, 16.09.2020, Фото: "Ведомости", Иллюстрации: via igolkin Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ Бизнес-партнеры беглого банкира Георгия Беджамова пилят энергетические активы с помощью Агентства по ...
А Гарнов с Набиуллиными, вероятно, не делают переводы в Лондон, справедливо опасаясь ареста переводов британскими правоохранителями.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

697. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Все они обвиняются в соучастии в выводе из кредитного учреждения около 7 млрд руб. В общей же сложности долг разорившегося банка перед вкладчиками составляет почти 15 млрд руб. Из чата банкиров в малоиспользуемом в России мессенджере Bria сотрудники ...
В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте и объявить в розыск.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

698. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

По данным “Ъ”, СД МВД намерен объявить господина Усатого в международный розыск и на следующей неделе обратиться в Тверской райсуд с ходатайством о его заочном аресте.
... S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

699. Хакерам оформили билеты в колонию.

Скрываясь от следствия, банкир бежал из России в Испанию — по одной из версий его арестовали на испанском курорте Бенидорм, по другой — он скрылся в Доминикане. Ни одну из версий подтвердить или опровергнуть не удалось, как не удалось связаться и с самим Елисеевым. Европол, Интерпол и испанская полиция не ответили на вопросы Би-би-си о его аресте.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

700. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Имея за плечами уголовное преследование, бывший банкир, а ныне юрист то ли в шутку, то ли всерьез метил в 2019 году в кресло начальника всей судебной системы России.
По его словам, мнение Лебедева и привело к освобождению Сторчака спустя примерно год ареста: «Он регулярно встречается с Путиным, тот спрашивает его мнение по громким делам», то есть когда в суде сталкиваются интересы разных групп в окружении первого ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google