Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

По данным о регистрации компаний в Великобритании, среди лиц, финансирующих Krull UK, есть банкир из Казахстана Айгуль Нуриева, входящая в совет директоров казахской телефонной компании.
По условиям этого досудебного соглашения был снят арест с части средств – 1 млрд долларов – которые долгое время были заморожены на счетах швейцарских банков, так как, по версии следствия, были получены в качестве взяток.
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

562. Подпольный миллиардер работал клерком.

Король "помойки" Насколько неожиданным стал арест для Бориса Сокальского?
В итоге за банкиром пришли только в марте 2007 года.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

563. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

А СМИ после ареста Френкеля задавались вопросом: зачем банкиру убивать чиновника Центробанка, если арбитражный суд признал: ЦБ не допустил ВИП-банк в систему страхования вкладов без всяких на то оснований. Возможно, желая реванша, Центробанк лишил ВИП-банк лицензии, но Френкель подал иск в суд с требованием отменить это решение. Было очевидно: банкир избрал законный путь в отстаивании своих интересов.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

564. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный банк возглавляет процесс обналичивания и отмывания денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2007 (только на сайте) Письмо Алексея Френкеля Следствие считает банкира Алексея Френкеля (на фото — до и после ареста) заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова За месяц до ареста Алексей Френкель планировал выступить в СМИ с обвинениями в коррупции в адрес чиновников ЦБ и с критикой политики банковского регулирования при отзыве лицензий у банков.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

565. Опальные олигархи объединяются.

По одной из версий, в ходе своей деятельности банкир натолкнулся на следы организаторов финансовых афер с фальшивыми авизо и стал разматывать преступную цепочку (заметим, что исполнители преступления прибыли с Украины).
После допроса по делу Bezeq в марте 2001 г. он был надолго помещен под домашний арест.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

566. Дела о коррупции.

Затем последовали арест губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, мэра Волгограда Евгения Ищенко и допрос главы Хакасии Алексея Лебедя как свидетеля по делу о коррупции.
Согласно материалам дела, Ищенко, не успев в полной мере насладиться властью, данной ему городом-героем Волгоградом, заключил с местным банкиром Дмитрием Синюковым соглашение о создании компании «Тамерлан».
Дата: 23.10.2006 Копия в Google

567. Генпрокуратурой и МВД организованы служебные проверки по установлению источников утечки информации.

В понедельник Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест троих подозреваемых в убийстве 1-го зампредседателя Центробанка Андрея Козлова.
А в слежке за банкиром, начавшейся в июле, участвовали все трое.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

568. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

Как стало известно вчера, Замоскворецкий суд по ее ходатайству вынес решение о заочном аресте бизнесмена Леонида Рожецкина, объявленного в международный розыск по обвинению в мошенничестве.
Банкир просит, чтобы суд заставил Реймана возместить ему этот вред.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

569. Кто замешан в плове Касьянова.

... на его арест. При этом Глориозов постоянно проживает в Люксембурге и ни от кого не скрывается. Более того, всем известно, что финансист Глориозов трудится на банкирской ниве в уважаемом швейцарском банке, а заодно служит по "особым поручениям" у того же Егиазаряна и других господ. Услугами люксембургского финансиста пользуется проживающий ныне в Лондоне соратник экс-премьера Владимир Чернухин. Тоже по поводу офшоров? И никто Глориозова не ищет. Может быть, потому что (как и в Моснацбанке) банкир ...
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

570. "Прачечная" для иммигрантов.

Косвенным подтверждением того, насколько серьезно отрабатывается данная версия, стал арест директора филиала Hapoalim во Франции Карен Лалум.
Невзлин не доволен тем, что его имя упоминается в одном ряду с Семеном Могилевичем, которого считают банкиром солнцевской преступной группировки [Семен Могилевич – бизнесмен украинского происхождения, находящийся в розыске в целом ряде стран, в том ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

571. Пиар на яйцах.

Пиар на яйцах У Вексельбера их хотят отнять Оригинал этого материала © "Газета", 26.05.2004, Фото: "Время новостей", "Удар ниже пояса" Олег Рубникович Наложить арест на коллекцию пасхальных яиц известного ювелира Карла Фаберже, выставленную в ...
Кстати сам банкир сразу же после этого исчез и был объявлен в федеральный и международный розыск.
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

572. Всюду бизнес.

Оригинал этого материала © "Профиль", 14.07.2003, "Хорошо сидим", Фото: "НТВ" После недавнего ареста совладельца ЮКОСа Платона Лебедева пословица про суму и тюрьму в очередной раз подтвердила свою актуальность.
Другие знаменитости -- Дзержинский, Солженицын, будущий академик Королев, из наших современников -- банкир Ангелевич и медиа-магнат Гусинский.
Дата: 16.07.2003 Копия в Google

573. Кто посмел "заказать" Костю Могилу?

Методы: силовое давление на бизнесменов, предпринимателей и банкиров.
Затем позиции "казанцев" ослабил арест Кжижевича.
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

574. Олейник и "Военный банк".

Недавно Главная военная прокуратура предъявила ему новое тяжкое обвинение, а суд санкционировал повторный арест финансиста.
Соглашение это было составлено явно не в пользу Минобороны: банкиры, наделенные исключительным правом владения бумагами, могли делать с облигациями все что заблагорассудится — покупать, продавать, передавать их полностью или частично...
Дата: 15.08.2002 Копия в Google

575. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Однако если грядущая банковская реформа в области защиты вкладов населения пойдет по сценарию Козлова, то это будет означать фактический арест наших денег.
Тогда несостоявшийся банкир решил податься в туристический бизнес.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

576. Технология денежной стирки.

В середине 1998 года, когда Сергей Ушаков в очередной раз прилетел в Москву, его арестовали сотрудники ФСБ РФ. Причем схватили банкира прямо во время обеда в ресторане «Англетер». Тогда же был наложен арест на квартиру Ушакова в столице стоимостью 6 млн долларов, однако позже его родственники отсудили ее у спецслужб.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

577. Процесс над олигархами

Оригинал этого материала © "Версия", 1999 Процесс над олигархами Олег Лурье, Григорий Мкртчян Подписаны первые ордера на арест российских махинаторов-олигархов.
Деятельность банкира Потанина освящена его стародавней и успешно осуществленной идеей залоговых аукционов, которые позволили Владимиру Олеговичу прибрать к рукам гигантскую госсобственность. Копия в Google

578. 10. Закат цифровой звезды

Активизация следствия по делу Гонгадзе совпала с арестом Игоря Гончарова – человека, который дружил с журналистом Ельцовым и утверждал, что работает на Марчука. Его задержали в ходе расследования обстоятельств похищения и убийства киевского банкира Гельфанда. Родственники несчастного хорошо заплатили руководству УБОП МВД Украины и те вышли на след преступников. Оказалось, что похищение банкира организовал Гончаров, а его сообщниками были несколько действующих сотрудников МВД. Двое из них ... Копия в Google

579. Сахатая капуста

А про "дядьку" написали в январе этого года несколько информагентств и газет, сообщив об аресте экс-министра финансов Якутии Сергея Яныгина.
... в розыске, - так же доверительно сообщил мне один банкир. - Некто Сергей Яныгин". Журналисты тоже могут быть патриотами. Мне захотелось помочь розыску, сообщив, где я виделась накануне с этим самым Яныгиным, и поделиться с банкиром его координаторами ... Копия в Google

580. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

... аресте трех экс-руководителей «РАМ банка» МВД России сообщало еще в феврале 2021 г. Тогда отмечалось, что действия злоумышленников привели к банкротству банка. В домах и офисах подозреваемых было проведено свыше 50 обысков, а операцию по задержанию проводили сотрудники следственного департамента МВД вместе с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Судебный процесс по существу начался в сентябре прошлого года. "Коммерсант", 01.11.2023, "Банкиры ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google