Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. "Угощал прокурора Москвы различными блюдами".

Показания "решальщика" Алексея Волкова по делу о взятке для Сергея Куденеева Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 01.03.2016, Фото: "Коммерсант" "Угощал прокурора Москвы различными блюдами" Александр Шварев Сергей Куденеев Пресненский суд Москвы продлил до 18 апреля 2016 года срок ареста бывшему начальнику Управления Россельхознадзора по Москве и Подмосковью Алексею Волкову. Он обвиняется в том, что получил от семьи банкира Сергея Айрапетяна [Левона Айрапетяна — Примечание К.ру] $500 тыс ...
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

722. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Решение об их заочном аресте Тверской суд Москвы принял еще весной 2011 года, а Бородин и Акулинин стали фигурантами сразу нескольких уголовных дел. Дела в отношении четверки высокопоставленных фигурантов выделили в отдельное производство.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

723. Шило выход найдет.

По словам нашего источника, знакомого с ходом расследования, сначала Шило упорно молчал, а затем назвал имя предполагаемого заказчика — бывшего тестя Белокаменского пенсионера Игоря Кигаса (находится под домашним арестом).
Мне перевели 3 млн. Знакомые банкиры помогли обналичить в Бинбанке.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

724. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

Более того, теперь банкиры, по словам представителей Empreno, фактически блокируют одобрение предложений по рефинансированию третьими лицами.
В дело явно вмешается и болгарское правительство, держащее под арестом все активы компании, «мимо» которого инвестбанк торопится провернуть сделку.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

725. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Банкир Алякин в розыске за организацию хищений под видом выдачи кредитов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.10.2015, Фото: "Коммерсант" Собственника "Пушкино" ищут федерально Олег Рубникович, Светлана Дементьева Алексей Алякин Как стало ...
В Тверской райсуд за заочным арестом Алексея Алякина для международного розыска следствие пока не обращалось, хотя, по сведениям источника "Ъ", сейчас он находится за границей.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

726. Третий срок Матвея Урина.

"Пожизненно подследственному" банкиру за хищение 1,7 млрд руб. из двух банков дали 8,5 лет Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.09.2015, Фото: "Коммерсант" Третий срок Матвея Урина Александр Шварев Матвей Урин В законную силу вступил приговор ...
После ареста Урина и выяснилось, что он является теневым владельцем большого количества банков (АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк", ОАО КБ "Донбанк", ОАО АКБ "Мультибанк" и т.д.), которые имеют ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

727. Прослушку предали гласности.

“Фонтанка” выбрала банкиров, чиновников, во главе с начальником петербургского метро, гангстеров, кого «пишут» прямо сейчас.
... суда Сотрудникам же миграционной службы следует учитывать, что контролируются телефоны их недавних коллег — замначальника отдела Центрального района Вишневской и ее подчиненного Федоренко, которые в данный момент находятся под домашним арестом ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

728. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

В этот период адвокаты Пугачева обжаловали судебное решение о заочном аресте беглого банкира.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

729. Когда прокурор дороже адвоката.

Он стал чинить препятствия аресту основных подозреваемых, даже несмотря на более чем убедительные представленные чекистами доказательства и многочисленные свидетельства.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

730. Дмитрию Фирташу ограничили свободу границами Австрии.

В пятницу земельный суд Вены по уголовным делам принял решение об аресте украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа — владельца 45% в трейдере Rosukrenergo, через который шли поставки российского газа в страну в 2005-2011 годах.
$100 млн в качестве залога внес Радж Раджаратнам, американский финансист и банкир тамильского происхождения, основатель хедж-фонда Galleon Group.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

731. Russo chekisto Фролов.

Его имя знакомо, пожалуй, каждому банкиру.
Потому что в случае ареста счетов потери клиентов ни одно АСВ не компенсирует.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

732. Беглого экс-владелеца БТА-банка прикрывал брат бывшего президента Бакиева.

Когда нынешнее руководство БТА-банка стало добиваться в лондонском суде возврата похищенных средств, банкир был приговорен за неуважение к суду и фальсификацию доказательств к 22 месяцам ареста. После этого он скрылся. "Мы знали, что у господина Аблязова и его семьи есть несколько фальшивых паспортов, теперь это получило документальное подтверждение",— отметили вчера в БТА-банке. Стоит отметить, что недавно жена беглого банкира была задержана в Италии с фальшивым паспортом Центральноафриканской ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

733. Андрею Бородину век франков не видать.

... решение апелляционной палаты, сославшись на то, что официальных документов по этому делу у него нет. В свою очередь бывший адвокат банкира Владимир Краснов заявил "Ъ", что судебные разбирательства в Швейцарии тянутся годами и далеко не всегда заканчиваются в пользу истцов из России. Так было, например, с арестованными в этой стране в 2004 году $5 млрд, которые принадлежали Михаилу Ходорковскому и другим топ-менеджерам ЮКОСа. После разбирательств из них под арестом осталось всего 100 млн франков ...
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

734. "Меньше пятисот хули к нему подходить?"

В виду возможного проигрыша суда в Вене, оппоненты Трефилова добились через Следственный департамент переквалификации дела Трефилова в России со ст. 176 на ст. 159 («мошенничество»), которая предусматривает возможность ареста.
... что много, чего было сказано; все тоже беседовали, знаешь, на улице; ну есть другая сторона, вот это я точно помню, это банкиры какие то — Так — Гвоздев В.П.: Они башляют и раньше башляли (платили деньги); и их задача заставить его платить, заставить ...
Дата: 12.12.2012 Копия в Google

735. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн Руководители "Евразии Логистик", подконтрольной беглому банкиру, приговорены к длительным заключениям Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.10.2012, Руководящая посадка, Фото: РИА "Новости ...
Приговор зачитывался более четырех часов с небольшим перерывом, причем оставшиеся под арестом Александр Волков и глава юридического департамента компании Денис Воротынцев слушали его в наручниках, которые конвой почему-то забыл с них снять, а судья и ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

736. Обыск от первого лица.

14 июля следствие обратилось в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о содержании Кормщикова и Бабича под домашним арестом.
Банки свернули необеспеченные сделки с Мастер-банком, уверяет один из банкиров.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

737. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

На этом основании Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте 80,1% акций «Инвестлеспрома» с запретом права пользования. В Следственном департаменте МВД «Газете.Ru» пояснили, что речь не идет о новых обвинениях. «Бородин и Акулинин подозреваются в указанном преступлении. Обвинения не предъявлены», — пояснил представитель СД. Новые эпизоды обнаружены в рамках расследования уголовного дела о хищении из Банка Москвы более 12,5 млрд рублей, по которому обоих банкиров дважды ...
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

738. Матвею Урину накинули срок за дерзость.

Из приговора следует, что автомобиль BMW Йоста Фаассена отказался уступить дорогу Mercedes, в котором ехал Матвей Урин, и сопровождавшей его машине Volkswagen с сотрудниками ЧОП. Банкир дал указание догнать обидчика и разобраться.
Не был оставлен без внимания и тот факт, что Матвей Урин до ареста активно занимался благотворительностью, оказывая материальную помощь госпиталям и больницам.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

739. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

... РБК daily", 26.10.2011, Деньги Матвея Урина нашлись в "Евроситибанке", Фото: LifeNews.Ru, via "Коммерсант" Игорь Пылаев Матвей Урин Следователи нашли и арестовали деньги, похищенные из банков, подконтрольных скандальному банкиру Матвею Урину ...
В распоряжении РБК daily есть два постановления об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на денежные средства в размере 177,674 млн руб на счетах г-на Безгина и 583,046 млн руб на счетах г-на Дмитрука в «Евроситибанке».
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

740. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

Даже после того, как Можайский городской суд вынес решение о взыскании с г-на Нерсисяна в пользу поручителя задолженности по кредиту в сумме 3,86 млрд руб. и аресте имущества экс-банкира. Но наказать банкира мешает прописка.
Дата: 19.10.2011 Копия в Google