Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Аудиторское заключение Счетной палаты под сомнение не поставлено.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

22. Обогатительные технологии "Делойта".

На большей территории бывшего СССР репутация этого аудиторского бренда испорчена настолько, что крупных компаний, продолжающих пользоваться его услугами, практически не осталось. А для чиновников, представляющих интересы государства в различных корпорациях, контракты с «Делойтом» становятся отчетливыми маркерами коррупции. Особенно показательным в этой связи является сотрудничество «Делойта» с банками. В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

23. Показали на Реймера.

... о результатах аудиторской проверки ФСИН, который был утвержден коллегией Счетной палаты в начале марта. Проверка велась с июля прошлого года под руководством аудитора Сергея Мовчана. Как писала тогда газета ВЗГЛЯД, в ходе проверки было выявлено нарушений, в том числе, предположительно, и прямое казнокрадство, почти на 3,7 млрд рублей. «В ходе проведения контрольного мероприятия были выявлены нарушения установленного порядка осуществления закупок для государственных нужд при заключении контрактов ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

24. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского" "Ни в коем случае не будем выстраивать линию защиты компании, которую он [Магнитский] представлял" Оригинал этого материала © ФИЦ "Аналитика и ...
... Магнитскому, что в конечном итоге довело его до гибели», — рассказала она. — Врезка К.ру] Справка ФИЦ Сергей Магнитский был сотрудником аудиторской компании «Файерстоун Данкен» с 1995 года и по роду своей деятельности занимался в том числе и тем, что ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

25. Повадки Лисина.

В обоснование своего странного заявления, сотрудники Владимира Лисина предъявили выкладки аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. Оказалось, что своим новым положением Максимов обязан нехитрой манипуляцией с цифрами отчетности. Именитые аудиторы посчитали долг перед компанией, так называемую дебиторскую задолженность, долгом компании. И выявили разницу с первоначальной ценой в 30 миллиардов рублей. Сфабрикованные PWC результаты проверки были подкреплены столь же сомнительным заключением ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

26. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

Что касается аудиторской проверки, на которую ссылается Д. Турчин, то она была сделана за счет предприятия в марте 2002 года по личному заказу Е. Юферева сразу после того, как суд назначил его внешним управляющим. Такое заключение с выводами о якобы заведомо убыточных для фабрики сделках с моей и испанской фирмами, не соответствовало имевшимся на предприятии бухгалтерским документам, но было необходимо С. Зефирову и Е. Юфереву для обвинения меня в доведении фабрики до банкротства.
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

27. Вяхирев сдался без боя.

Приняли к сведению: бухгалтерскую отчетность за 2001 год; аудиторское заключение "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
Дата: 21.05.2002 Копия в Google

28. Юлия Аникеева заочно получила 4,5 года колонии за хищения.

В нем господин Кириленко утверждал, что в ходе аудиторской проверки в РФБ были выявлены сомнительные гражданско-правовые сделки с индивидуальными предпринимателями, в результате которых федерация потеряла в общей сложности 127 млн руб. Дело сначала завели в отношении "неустановленных лиц", организовавших "в целях корыстного обогащения путем обмана" в помещениях РФБ на 3-й Фрунзенской улице, 6 заключение с индивидуальными предпринимателями фиктивных договоров на оказание различных услуг, которые ...
Дата: 24.10.2017 Копия в Google

29. Администрация Кучмы "наломала дров", как будто специально для кабинета Тимошенко.

Заключение аудиторской фирмы «Двен» дает все основания утверждать, что ОАО «Киевстар» передал ЗАО “Киевстар Дж.Ес.Ем.” лицензии без оплаты.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

30. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

По закону ежегодный аудит обязаны проходить все акционерные общества (АО), а также общества с ограниченной ответственностью (ООО), чей годовой доход превысил 800 млн руб. или стоимость активов превышает 400 млн руб. Аудиторские заключения сдают в Федеральную налоговую службу.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

31. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен», принадлежавшую бывшему сотруднику «Эрнст энг Янг» Константину Пономарёву, младшим партнером которого был ...
Компания неоднократно фигурировала в уголовных делах, связанных с различными финансовыми преступлениями, а в 2013 году Уильям Браудер был заочно осужден по одному из них Тверским райсудом Москвы на девять лет заключения.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

32. "Воровать у государства надо красиво".

Чтобы полностью контролировать стройку и ее бюджет, Нак с компаньонами после принятия решения «Газпромом» на заключение контракта «подложили» документы брендового двойника ОАО «Ямалтрансстрой», зарегистрированного в Москве в 2004 году.
Это объяснялось якобы необходимостью проведения аудиторской проверки для привлечения инвесторов.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

33. Версия Шохина

... суверенного иммунитета.) Изучение огромного объема документов, к которому были привлечены сотрудники КРУ Минфина, аудиторская фирма "Прайс Уотерхауз" и юридические советники правительства из фирмы "Клири, Готтлиб, Стин и Гамильтон", заняло почти год. В результате выяснились подробности беспрецедентных махинаций и манипуляций фирмы "Нога", о которых я рассказал выше. При этом независимые аудиторы пришли к заключению, что, во-первых, фирма "Нога" реально предоставила кредиты не на сумму 1,5 млрд ... Копия в Google

34. Черногория арестовала Дмитрия Домани по запросу Москвы.

Господин Кириленко утверждал, что в результате аудиторской проверки было выявлено 12 сомнительных гражданско-правовых сделок с индивидуальными предпринимателями, в результате которых организация потеряла в общей сложности 127 млн руб. Впрочем, за ...
По ее словам, максимальный срок предварительного заключения — шесть месяцев, впрочем, при определенных обстоятельствах он может быть продлен. В настоящее время бывший баскетболист помещен в камеру предварительного заключения в городе Спуж, недалеко ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

35. Темная сторона Appleby.

Компания также отказалась сотрудничать с международной аудиторской компанией Ernst & Young, когда она просила помощи в покупке двух самолетов Gulfstream стоимостью $20 млн. Сотрудники Apppleby выяснили, что одно из контактных лиц посольства США ...
В заключение он написал, что компания «просто делала то, чего Фертак хотел от нее».
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

36. По птичьему делу Леонида Маркелова добрались до взяткодателя.

Защита это заключение опровергает: адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы главы птицефабрики, утверждает, что, по данным независимой аудиторской проверки, в интересующий следствие период — январь 2015 года — «Тепличное» было рентабельным и инвестиционно-привлекательным.
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

37. "Нарисованные" $74,4 млрд.

Бухгалтерские книги WorldCom были фактически переписаны заново при участии аудиторской компании KPMG.
Эбберс отверг эти обвинения, но бывший финансовый директор корпорации Скотт Салливан, которому грозило тюремное заключение сроком до 165 лет, признал себя виновным и пообещал сотрудничать со следствием.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

38. Михаил Болотин сдал подельников.

... БТР Оригинал этого материала © ИА "РБК", 26.11.2022, Основателя "Тракторных заводов" приговорили к двум годам заключения, Фото: bolotinmg Михаил Добрунов Михаил Болотин Основателя и бывшего гендиректора концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Михаила ...
Новые управленцы начали работу с аудиторских проверок, а уже по их итогам появилось несколько уголовных дел, включая и расследование о растрате средств, выделенных на проектирование «Курганцев».
Дата: 28.11.2022 Копия в Google

39. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Бывший консультант столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов, житель Подмосковья Денис Анисимов и бывший помощник адвоката Вера Гусева, уверяя, что их организация якобы тесно связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», крупнейшему в ...
«Нас даже с обвинительным заключением не ознакомили»,— утверждал защитник.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

40. Potok обвинила Алексея Алякина в хищении на 2 млрд руб.

«В настоящий момент в компании проводится аудиторская проверка и инвентаризация», — отмечается в сообщении. Как сообщает пресс-служба, в Potok опасаются, что реальные масштабы убытков, причиненных компании за время руководства Алексея Алякина, «в несколько раз больше, чем до сих пор было выявлено». В заключении сообщения Potok предупреждает о возможных негативных последствиях заключения сделок с Алякиным в отношении имущества, «принадлежащего компании Potok и де-факто украденного Алексеем ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google