Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дело Hermitage Capital умерло в тюрьме.

... умерло в тюрьме Александр Жеглов, Владислав Трифонов Вчера стало известно о том, что в СИЗО скончался управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan 37-летний Сергей Магнитский, обвиняемый в содействии в уклонении от уплаты налогов в особо ...
Юристу, арестованному 24 ноября 2008 года, в окончательной редакции было предъявлено обвинение в "уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере" (ст. 199 ч. 2 УК РФ; предусматривает заключение на срок до шести лет).
Дата: 18.11.2009 Копия в Google

42. Главу фонда Hermitage Capital обвинили заочно.

... в организации криминальных схем для скупки акций "Газпрома" Как стало известно "Ъ", вчера следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинение в окончательной редакции управляющему партнеру аудиторской компании Firestone Duncan Сергею Магнитскому ...
Господа Магнитский и Браудер обвиняются следствием в "уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере" (ст. 199 ч. 2 УК РФ, предусматривает заключение на срок до шести лет).
Дата: 08.10.2009 Копия в Google

43. Счетная палата обнаружила в Мурманской области финансовые нарушения на 1,5 млрд руб.; часть проверки провести не удалось - Мурманское морское пароходство отказалось представить документы.

... СП) в ходе проверки организации бюджетного процесса в Мурманской области обнаружила финансовые нарушения в размере 1,5 млрд руб. Коллегия СП готовится вынести заключение о том, были ли среди них факты хищений и нецелевого использования средств ...
В "Единой России" не признают связи аудиторской проверки и предвыборного конфликта.
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

44. Над ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" второй раз за полгода нависла угроза лишения лицензии.

В решении суд учел даже то, что летом "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" отозвала аудиторские заключения по ЮКОСу. Этот факт, по мнению суда, обосновывает предположения налоговиков о том, что "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" консультировала по схемам уклонения от уплаты налогов не только ЮКОС, но и других клиентов. Этим налоговики объясняли, почему аудиторская компания так и не раскрыла сути услуг, оказанных клиентам. "То, что аудитор отозвал свои заключения, причем за несколько лет, дает суду основания ...
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

45. Пресс-конференция генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Альфреда Коха в агентстве "Интерфакс" (18.11.00).

Да, безусловно, для меня важно аудиторское заключение.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

46. Миллиарды Константина Березы и смерть в ванной.

Большой удачей стало заключение 12-летнего договора с Голландией на поставку материалов из сибирской лиственницы.
Спустя год его тихо ушли (по итогам аудиторской проверки).
Дата: 18.01.2024 Копия в Google

47. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

... тюремного заключения по обвинению в сокрытии зарубежных активов, до пяти лет лишения свободы по обвинению в предоставлении ложных сведений американской налоговой службе, до одного года тюремного заключения по каждому пункту обвинения в уклонении от передачи налоговых деклараций. Вынесение приговора запланировано на 21 сентября 2023 года. @CorruptionTV, 29.03.2021 18:01: Информация о нарушениях топ-менеджера Новатэка Марка Энтони Джетвея стала доступной благодаря сотруднику аудиторской компании ...
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

48. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Раскрывать годовую финансовую отчетность с аудиторским заключением банк отказался еще раньше, 27 февраля [...].
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

49. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Это аудиторское заключение по отчетности компании Максима Гарнова ООО «ИнтерФинанс Управление Активами» за 2019 год. В переводе на общепринятую лексику это звучит примерно так: «Мы, конечно, благодарны за уплаченные за аудит деньги, но лишаться лицензии из-за вашего мошенничества не согласны».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

50. Карина Цуркан дала энергетическую утечку.

«15 июня 2018 года в отношении подозреваемой Цуркан Карины Валерьевны, подозреваемой в шпионаже, Лефортовским судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подтвердил собеседник РБК в суде.
Проверки в "Интер РАО" В последнее время Борис Ковальчук инициировал в «Интер РАО» ряд аудиторских проверок, связанных с расходованием средств и имуществом компании, рассказал РБК источник, близкий к компании.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

51. В Ингушетии выявлены финансовые нарушения на 1,7 млрд. руб.

В результате чего, как отмечается в скупом аудиторском сообщении, 1,3 млрд руб. бюджетных ассигнований являются «фактически утраченными».
... 31 договор, расходы по которым в 2008 г. составили 326,8 млн. руб. Без проведения торгов, запроса котировок и заключения договоров на основании счетов-фактур поставщикам перечислены средства в сумме 3,2 млн. руб. В ходе проверки проведен анализ ...
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

52. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

В частности, в документах сотового оператора отсутствовало аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчётности.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

53. Ответ группы компаний "Крафт" и Ассоциации "Контркриминал"

Для получения достоверной информации о состоянии сельскохозяйственных угодий, оценки возможностей и допустимости российского и международного инвестирования привлекаются независимые аудиторские, юридические и консалтинговые фирмы, основным условием ...
В заключение, необходимо отметить, что вся работа сельскохозяйственного проекта направлена на инвестирование в сельское хозяйство России, развитие инновационных технологий, а не приватизацию земли, тем более не пригодной для застройки.
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

54. "Стряпанье отчетности".

Надежность аудиторских отчетов Arthur Andersen едва ли вызывала у кого-либо сомнения. Ничто, казалось, не предвещало беды. Впрочем, у внимательного наблюдателя были шансы заподозрить неладное еще до того, как слова "Enron" и "Arthur Andersen" замелькали на первых полосах. В 1998 году компания Waste Management объявила о пересмотре финансовых результатов за 1992-1996 годы. Как впоследствии выяснилось, ее прибыль была завышена на $1,43 млрд. Заключение по отчетности составляли в Arthur Andersen.
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

55. Один из главных мошенников в корпоративной Америке признал себя виновным.

... директор Enron и главный организатор мошеннических схем, в итоге приведших компанию к банкротству, получит 10 лет тюрьмы и заплатит штраф в $20 млн. Во вторник Эндрю Фастоу и его жена Ли договорились с прокурорами о заключении внесудебного соглашения ...
Попутно Enron увлек с собой в бездну аудиторскую компанию Arthur Andersen, которая визировала его отчетность, а когда мошенничество вскрылось, пыталась уничтожить документы.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

56. Арсен Каноков и точка.

Изученное “Проектом” аудиторское заключение к годовой отчетности «Вкусно и точка» за 2022 год доказывает, что версия Times of Israel близка к правде.
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

57. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... 01.02.2019, Сеанс оптимизации в неволе, Фото: geometria.ru Татьяна Гришина, Евгения Крючкова Евгений Сивков Тверской районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу устроителя коммерческих семинаров по уходу от налогов Евгения Сивкова ...
При этом известно, что проживает Евгений Сивков с сотрудницей международной аудиторской компании «Эрнст Энд Янг» Оксаной Яшиной, которая является матерью их общего несовершеннолетнего ребенка.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

58. "Мать Заполярья" Марина Ковтун и "отчим-решала" Алексей Тюкавин.

Однако в аудиторском заключении имеется странная оговорка, сводящая на нет всю оценку активов (далее цитата): «Мы не присутствовали на инвентаризации запасов живой рыбы (материально-производственных запасов) по состоянию на 31 декабря 2014 года, так как были привлечены в качестве аудитора после этой даты. Мы не смогли провести другие альтернативные аудиторские процедуры, дающие нам уверенность в достоверности сумм материально-производственных запасов на отчетную дату.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

59. Секретные фонды однокурсников Медведева

В поисках потерянных фондов По закону об НКО, некоммерческие организации обязаны каждый год представлять в Минюст отчет о своей деятельности, целях расходования денежных средств и использования имущества, а «иностранные агенты» — еще и аудиторское заключение.
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

60. Тождество кировского правосудия.

... доказывают его невиновность, а Опалев дал показания, чтобы оговорить его, поскольку ранее между ними возник конфликт: будучи советником губернатора, Навальный критиковал действия руководства «Кировлеса» и настаивал на аудиторской проверке предприятия ...
В марте 2013 года прокуратура в течение суток после поступления дела из СКР утвердила обвинительное заключение; еще спустя пять дней начался суд. 18 июля того же года судья Сергей Блинов приговорил Навального к пяти годам реального срока, Офицеров ...
Дата: 09.02.2017 Копия в Google