Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Канцелярское дело Вячеслава Коновалова.

... науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение «Элерон»"» (создает системы безопасности для важнейших гособъектов, включая «Росатом», «дочкой» которого и является) был выявлен в 2019 году во время аудиторской проверки ...
Суть махинаций сводилась к заключению фиктивных сделок с семью не ведущими никакой финансово-хозяйственной деятельности фирмами в основном на покупку разного рода мелочевки, не требующей документального оформления договора поставки.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

102. Дмитрий Домани не смог защититься от экстрадиции.

В нем господин Кириленко утверждал, что в ходе аудиторской проверки в РФБ были выявлены «сомнительные гражданско-правовые сделки в целях корыстного обогащения путем обмана», в результате которых федерация потеряла в общей сложности 127 млн руб ...
По ходу расследования признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве Елена Силина, занимавшаяся оказанием фиктивных бухгалтерских услуг контрагентам РФБ. В особом порядке она была приговорена к трем с половиной годам заключения.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

103. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

(См. «Когда государство — это бизнес») Тем временем Кувватов, которому грозило заключение по нескольким обвинениям, был вынужден покинуть страну.
Аудиторская проверка Deloitte выявила и другое нарушение: «денежные выплаты, предположительно, [совершенные] в пользу граждан Таджикистана» без сопутствующей документации.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

104. Нормативы попутали.

В отчете ведомства указано, что расчет чистых активов был основан на данных бухучета и бухгалтерской отчетности по состоянию на 30 июня 2014 года, а не на основании акта инвентаризации предприятия и аудиторского заключения.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

105. Владимир Волков помахал следствию загранпаспортом.

... аудиторских и иных проверок. Так, в мае 2014 года «Известия– сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении топ-менеджера компании за злоупотребление полномочиями с ущербом 7 млн рублей. В том же году под проверку попал директор екатеринбургского филиала компании Александра Сартакова. Он подозревался в хищении 11 млн рублей. А в начале августа стало известно еще об одном уголовном деле, возбужденном на замглавы ставропольского филиала «Югории» Дмитрия Толчева. Он подозревается в заключении ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

106. Ответ Андрея Нечаева и Николая Ткаченко.

Справочно: компания КПМГ является одной из крупнейших в мире и авторитетной аудиторской компанией, имевшей контракты с ОАО «Газпром» задолго до поступления в нее на работу Е.Ткаченко.
— сведения о заключении компанией ООО «Русконсалт» или другими указанными в публикации компаниями контрактов на дорогостояще консультации.
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

107. "Мы только что там втроем — я, Белых и Щерчков — там е..али, блин, этих чуваков".

Экспертное заключение и приложения к нему на 157 листах и трех дисках, что занимает половину тома № 13. — Врезка К.ру] [...] В файле «ca647002.wav» на оптическом диске CD-R серийный № cdrl R сиР: 4 01/18/09 10:45 содержится фонограмма с записью телефонного разговора Навального А.А. и Офицерова П.Ю., состоявшегося 06.08.2009 в 23 часа 01, в котором Навальный А.А. рассказывает о результатах встречи с Щерчковым С.В., а также высказывает обеспокоенность о том, что в результате аудиторской проверки ...
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

108. Ответ экс-гендиректора ОАО "Сегежгранит" Яковлева.

Дополнительно сообщаю, что в 2007- 2008 г. компаниями ООО «РосФинАудит» и ЗАО «Аудиторская фирма Дока+Р» были проведены аудиторские проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сегежгранит». Согласно аудиторским заключениям (актам), составленным по результатам данных проверок, существенных нарушений в финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Сегежгранит» и его генерального директора Яковлева А.Е. выявлено не было.
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

109. "Андрей Казьмин и Алла Алешкина намерены откэшиться."

Первым этапом аферы должно стать появление аудиторского заключения, где будут расписаны плюсы страховщика, завуалированы негативные стороны его деятельности и дана суммарная оценка бизнеса в $700 - 800 млн. И это при том, что в отсутствие отчетности по МСФО стоимость группы оценивается по нижней границе не более чем в $600 млн. Это связано с тем, что один из основных рисков для дальнейшего развития группы является зависимость от страхования компаний госсектора.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

110. Вторая попытка встать на грабли.

... другие «специалисты» - некто Максим Шестаков -советник генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт», Дмитрий Клюев - руководитель аудиторской компании, Ирина Жидких - жена бывшего гендиректора «Финансовые партнеры» Дмитрия Архипова, которая в ...
... в Газпромбанке в рамках не связанных с этими акциями «Газпрома» уголовных дел; изготовлять сомнительные заключения экспертиз «РБЦ-Деловая Перспектива», вводящих в заблуждение следственные органы; создавать липовые дела о банкротстве, пробивать запрос ...
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

111. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Эксперты усматривают в управлении «Мариталом» признаки преднамеренного банкротства (Полностью текст экспертного заключения можно найти здесь).
... Маритал» несостоятельным (банкротом) и введении конкурсного производства было отложено на 13 марта 2003 года, при этом внешнему управляющему было предложено провести аудиторскую проверку деятельности фабрики в период проведения процедуры банкротства ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

112. Капитализм в холодном климате.

По крайней мере, к этому заключению пришел журнал Fortune, особенно после того, как наши расследования обнаружили крупные суммы денег, перечисленные Trans-World в адрес компаний, находящихся в центре трех крупнейших скандалов, связанных с грязными ...
Аудиторский отчет по БрАЗу за 1997 год показывает S600 миллионов убытков от продаж - я это для крупнейшего в мире алюминиевого завода.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

113. Карман страны как месторождение.

«Однако существует несколько серьезных проблем, без решения которых невозможно добиться высоких результатов, пройти аудиторскую проверку и провести перерегистрацию: ...Перерегистрация акций компании «ЛУКОЙЛ Интернешнл Лтд.» под холдинг не может быть ...
... работу: прежде всего — все финансовые документы должны быть проверены не только аудитом, но и должно быть вынесено заключение по реальной рыночной стоимости компании, так как в зависимости от этого в Австрии будут взиматься налоги, которые могут ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

114. Технология грабежа-2

Правда, не исключается и заключение мирового соглашения - ежели "Миринвест" согласится на отступные в сумме двадцати миллионов.
Однако расчет, проведенный специалистами аудиторской фирмы АБН, показывает, что рыночная стоимость готовящихся к вторичной эмиссии акций завода составляет 11 рублей 46 копеек за штуку. Копия в Google

115. СП о продаже Котласского ЦБК

На акты получены замечания: АО "Котласский ЦБК" к акту проверки Счетной палаты Российской Федерации от 27 октября 1999 года и возражения РФФИ от 1 декабря 1999 года № ФИ-14/7319 По результатам анализа составлены заключения на замечания с ...
По данным аудиторской проверки задолженность ЗАО "IPE" на 1 января 1996 года за поставляемую через него продукцию АО "Котласский ЦБК" на экспорт составила 9114113 долл. Копия в Google

116. Санкционная доля миллиардера.

... Мухамедрахимова рассказала Investigace.cz, что бизнесмен имеет «большой опыт в девелопменте, точнее в строительстве логистических, торговых, производственных и жилых объектов», а с Бажаевыми познакомился только в момент заключения сделки ...
В аудиторском отчете Safina за 2021 год указано, что война в Украине, какой бы «самой по себе ужасной она ни была, экономически никак не влияет на дальнейшую деятельность компании, так как компания не торгует с государствами, вовлеченными в конфликт».
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

117. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

В кипрском офшоре на Ликсутову была записана доля в 22% (список бенефициаров раскрыт в аудиторском заключении ООО «МПК» — на тот момент российской «дочки» Fredlake Holdings).
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

118. Пьяная Госдума.

Как обратила внимание “Метла”, это следует из аудиторского заключения о годовой отчетности компании, которая публично не раскрывает акционеров.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

119. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

... руководителем юридического бюро, написал соответствующую расписку»,— пояснил господин Суиндыков, добавив, что лишь формальность в ненадлежащем заключении договора о юруслугах стала, несмотря на имевшуюся бумагу, поводом для привлечения Павла Климца к ...
Тогда же провели аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» за 2017-2021 (!) годы.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

120. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

В отличие от головной организации, регулярно требующей субсидий от государства (по данным аудиторской компании PwC, объем этих субсидий составляет 6,5 млрд руб. в год), ПКВС — предприятие стабильно прибыльное.
Таким образом, главной загадкой в истории с этим контрактом остаются мотивы его заключения.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google