Контракт был заключен еще два года назад, однако, полагает следствие, по нему могло быть переплачено не менее 300 млн руб. Более того, часть из этих средств, оказавшихся на счетах предприятий, включенных в криминальную схему, была возвращена предполагаемым участникам аферы в виде откатов.
Дата: 15.07.2021
Копия в Google
Михаил Калонкин, как считает следствие, выступал организатором аферы и обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Организация мошенничества в особо крупном размере»), ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Дата: 08.07.2021
Копия в Google
Однако доказать причастность господина Балло к афере с выдачей «дочке» ВЭБа ОАО «Евразийский» кредита в размере $14 млн следствие так и не смогло.
Дата: 25.06.2021
Копия в Google
Также стало известно, что во время сделки Федосов заключил с Ираидовой агентский договор, согласно которому за участие в афере он должен получить 450 млн рублей.
Дата: 18.06.2021
Копия в Google
Зная, что вещдоки охраняются полицейскими, и желая избежать стычки, Алексей Тимошин распорядился, чтобы такое же письмо было направлено и в ногинский отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По версии следствия, зная о настоящей цели этих распоряжений, следователь Царев выдал шины со склада коммерсантам, а Дмитрий Лисанин, выступавший посредником, получил от представителя «Агротрейда» 200 тыс. руб. А спустя пару месяцев Алексей Тимошин, уже завершая аферу, отменил ...
Дата: 15.06.2021
Копия в Google
В итоге банкротством агробизнеса Гвелесиани вынужден заниматься, наиболее пострадавший в этой афере Россельхозбанк, а сам «веселый молочник» стал фигурантом уголовного дела, расследуемого ФСБ и прокуратурой Калужской области.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
До этого Дионисий Золотов, пользовавшийся также фамилией Тумаркин, совершил как минимум три аферы, жертвами которых в том числе стали производитель некогда популярной «Королевской воды» Иосиф Бадалов и заслуженный строитель из Подмосковья Виктор Круликовский.
Дата: 20.05.2021
Копия в Google
Последний, кстати, уже осуществлял «юридическое сопровождение» афер Эдуарда Тарана, закрыв уголовные дела в отношении бизнесмена о неуплате налогов на 153 млн рублей.
Дата: 19.04.2021
Копия в Google
Legal.Report, 15.04.2021, "Экс-председатель суда осужден вместе с родственниками за аферу с землей на побережье Черного моря": Рядовое, казалось бы, дело получило неожиданный резонанс после интервью главы СКР Александра Бастрыкина.
Дата: 16.04.2021
Копия в Google
Именно через это кредитное учреждение, по версии следствия, из оборота Единой энергосистемы России и выводились деньги на счета фирм, подконтрольных участникам аферы.
Дата: 22.03.2021
Копия в Google
... стоимостью 182,2 млн рублей и денежные средства в размере 11,7 млрд руб. В частности, в целях минимизации налоговой базы Олег Макаревич, по версии следствия, на выведенные из ООО "Металлглавснаб" средства приобретал через подконтрольное ему ООО "СК Октябрь" земельные участки в Динском районе, а операции проводились на подставных лиц, в частности, на некоего Будилова А.С. Именно в ходе обыска в его жилище были обнаружены многочисленные документальные свидетельства масштабной криминальной аферы ...
Дата: 15.03.2021
Копия в Google
Ежемесячная цена аренды помещения, по подсчетам следствия, была завышена на 100 тыс. руб. В результате, согласно выводам суда, с июля 2014-го по март 2019 года «Роснефть» переплатила за свой хабаровский офис свыше 7,53 млн руб. Глава представительства Геннадий Кондратов, следует из приговора, являлся соучастником аферы, поскольку ввел в заблуждение членов закупочной комиссии в вопросе размера арендной платы, а затем лично подписал договор аренды.
Дата: 18.02.2021
Копия в Google
Бывший председатель правления «Тауруса» Андрей Подгорнов и Агустин Моралес-Эскомилья, которых не сочли организаторами аферы, получили по семь лет заключения, а экс-сотрудницы банка, ранее находившиеся под подпиской о невыезде — Татьяна Русина, Татьяна Шевченко и Юлия Степанова,— по четыре года и были взяты под стражу в зале суда.
Дата: 09.02.2021
Копия в Google
Проверяется информация о том, что их строительные компании «РемСтройКомплекс» и «Стройтехносервис», выполняя подряд на строительство для «дочки» «Газпрома» — компании «Газпром инвест Юг», с помощью аферы похитили около 3 млрд рублей.
Дата: 08.02.2021
Копия в Google
В нашем распоряжении оказались документы , детально раскрывающие один из эпизодов этой аферы — инсценировку деятельности на комбинате террористического бандподполья.
Дата: 03.02.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру Между тем ранее длительные сроки за участие в афере с подмосковной землей получили четверо руководителей «Евразии логистик», а также известный националист Александр Белов (Поткин).
Дата: 29.12.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру В Нижегородском облсуде в закрытом режиме из-за засекреченного госконтракта сейчас судят Дмитрия Воробьева, бывшего руководителя «Салюта», а его предшественника Григория Казанского в региональной полиции считают организатором аферы.
Дата: 18.12.2020
Копия в Google
Недавно же, как сообщал “Ъ”, последний дал признательные показания на Анатолия Тихонова и провернутую его окружением аферу с надеждой заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.
Дата: 09.11.2020
Копия в Google