Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дыра в блокчейне.

По данным российской прокуратуры, через казино 1xBet у клиентов было украдено 63 миллиарда рублей (620 миллионов евро). Казорина проживает на Кипре, местонахождение Казорина неизвестно. ? Финико (CyfronCapital OU) В июле 2021 года российская прокуратура арестовала Кирилла Доронина, фронтмена предполагаемой схемы Понци в криптопроекте Финико. По данным СМИ, сумма аферы составила около 90 миллионов евро.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

402. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

"Рен ТВ", 03.03.2023, "Неблагополучие: инвестиционный фонд обвинили в аферах на миллиарды": Очень скоро вкладчики, действительно, отправились в путешествие.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

403. Семейное дело Качуров.

Семейное дело Качуров Как банда "решальщиков" и следователей вымогала 15 млрд руб. у владельцев Merlion и €3 млн у Давида Якобашвили Оригинал этого материала © CNews.ru, 14.06.2023, Как банда "решальщиков" и следователей вымогала 15 миллиардов у ...
Но от дел в России, как сообщалось, не отошел, и стал одним из организаторов аферы по захвату компании «Мерлион».
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

404. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Поводом для так и не состоявшейся тогда уголовки, осведомленные называли аферу, прокрученную Миньковой с двухэтажным зданием, где ныне обитает краснодарской городской поликлиники № 16. 26 января 2020 года был даже размещен материал под заголовком ...
Тут краевым чиновничьим людом тырятся миллиарды.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

405. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Проживающий в Лихтенштейне Мэтт был замешан еще в одной афере с участием офшорных компаний. В 2000-х и 2010-х годах правоохранительные органы четырех стран расследовали возможное взяточничество — по некоторым данным, британский производитель оружия BAE Systems получил контракт на поставку южноафриканского истребителя суммой 2,1 миллиарда долларов путем подкупа.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

406. "Яхта Путина" пахнет газом.

"Яхта Путина" пахнет газом Как офшор друга президента Петра Колбина получил $1,12 млрд на перепродаже акций "Ямала СПГ" и платил за постройку 82-метровой лодки Graceful Оригинал этого материала © dossier.center, 06.12.2022, У Владимира Путина нашлась кубышка с миллиардом долларов от газовой аферы, Фото: РИА "Новости", MVPhotos, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Илья Рождественский Владимир Путин Владимир Путин мог заработать $1,12 млрд на перепродаже акций крупного проекта по ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

407. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

"Рен ТВ", 11.03.2022, "Задержанного Врублевского подозревают в аферах с донатами": РЕН ТВ стали известны подробности уголовного дела, фигурантом которого стал основатель процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский.
Российский рынок пожертвований стремительно рос последние несколько лет и в 2019-м достиг миллиарда рублей.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

408. Частно-государственная партнерша.

Оригинал этого материала © The Insider, 31.03.2021, Фото: ИА "РБК", via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Частно-государственная партнерша Как спутница министра Силуанова получила доступ к бюджетным миллиардам Сергей Ежов Антон Силуанов Новая ...
Так совпало, что члены семьи Хромченко числились в компании, провернувшей многомиллионные аферы по хищению госсредств.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

409. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Речь идёт об афере с НДС на 5,2 млрд рублей — крупнейшей в истории России, следовало из ответа Генпрокуратуры.
«5 млрд рублей — это только вершина айсберга, там были сотни миллиардов украдены по этой же схеме», — утверждает Данилочкин.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

410. Богатый улов "сети ЭВМ".

По нашим подсчетам, злоумышленникам таким образом удалось похитить почти четверть миллиарда рублей.
Воронка продаж для мошенников Эта же сеть фиктивных компаний могла быть причастна к масштабной афере с использованием арбитража.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

411. Американская мечта Александра Соколова.

Дом Владимира Колесникова в Москве Вот так произошла одна из крупнейших афер в истории Хабаровска, в результате которой город лишился своего имущества, а несколько людей стали сказочно богаты. Подробнее про приватизацию УИПа можно почитать в нашей расширенной статье. Сейчас компания «УИП» по оценке сайта РусПрофиль стоит 1,5 миллиарда рублей.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

412. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото ...
Как в "Росевробанке" миллиарды отмывали Напомним, что именно "Росевробанк", центральный офис которого находился в Москве на улице Вавилова, дом 24, входивший в топ-50 крупнейших банков России по активам, стал фигурантом расследования международного ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

413. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По версии следователей, афера с деньгами банка «Пересвет» была провернута еще в 2012 году.
Именно «потерянные» группой NBM и ее менеджерами миллиарды могли стать причиной осеннего краха банка «Пересвет».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

414. Губернаторы на привале.

Сейчас Саша Моряк живет в США с молодой моделью из России, шантажирует подельников, помогавших ему проворачивать аферы, и грозится выложить в интернете видео оргий с проститутками, в которых принимала участие его чекистская и милицейская «крыша ...
Потом, сами знаете, случилась эпопея с Димой Захарченко и его миллиардами.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

415. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Впрочем, вряд ли тут стоит искать аферу в действиях «Алкона».
Чтобы не платить около миллиарда рублей по налоговым претензиям, владельцы Ладоги – мажоритарный акционер и фактический руководитель Вениамин Грабар и его младший партнер и официальный руководитель – гендиректор Андрей Купоросов, решили обанкротить ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

416. Обогатительные технологии "Делойта".

... Resources Corporation PLC (ENRC) в 2011-2013 гг. Процессы, описанные в этих документах, носят признаки гигантской финансовой аферы, жертвами которой стали бюджет Казахстана, миноритарии ENRC и сама «Делойт СНГ», а выгодоприобретателями – единичные ...
Миллиарды долларов незаконно выведены в офшоры, банкиры скрываются за границей, а обманутых частных и государственных кредиторов вынуждены спасать, за счёт бюджетных средств, государства.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

417. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Я уверен, вы знаете, что в судебных документах, и в новом фильме содержатся обвинения в ваш адрес: что вы придумали эту историю <с убийством> Магнитского как свидетеля, чтобы прикрыть свою собственную предполагаемую налоговую аферу.
В этой английской версии, Магнитский обвиняет сотрудников МВД в “хищении 5,4 миллиарда рублей из государственной казны”, — и добавляет, что эти люди “были крайне заинтересованы в пресечении моей деятельности, связанной с оказанием помощи моему ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

418. США достали Александра Винника в Греции.

... Северного округа штата Калифорния, выдвинувшая обвинения по 21 пункту, утверждает, что Винник с 2011 года с помощью криптовалютной биржи BTC-e отмыл через операции с биткоинами и другими криптовалютами денежные средства в размере более $4 миллиардов ...
— Что вы думаете о подобных аферах, а именно отмывании денег через биткоины и подобную криптовалюту?
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

419. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Оригинал этого материала © igolkin, 03.04.2017, Фото: "АиФ", yarregion.ru Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти Как бизнесмен Бачин с подельником Кобзаренко подкинули Воробьеву экопроблемы на земельных аферах Егор Комаров Сергей Бачин ...
И речь лишь о малой части, хищение которой уже доказано и подтверждается фактом возбуждения уголовного дела, в то время как общая счет махинаций с бюджетными деньгами идет на миллиарды рублей.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

420. Пинкертоны Вадима Беляева.

Согласно материалам следствия, предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год: в частности, речь идет о рассмотренной в Лондоне афере с аргентинскими облигациями, а также о 154 сделках купли-продажи «Открытия» с принадлежащими банку ...
... решение о выборе «Открытие Холдинг» и Банка «Финансовая Корпорация Открытие», головной организации банковской группы «Открытие» в качестве инвесторов для проведения санации Банка «Траст», на которую из бюджета было выделено 127 миллиардов рублей ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google