Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. От лесопилки до офшоров.

Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии.
После ухода Анатолия Сердюкова из Министерства обороны контракт на поставку угля был расторгнут, «ИК "Таврический"» обанкротилась, а Сбербанк не смог вернуть свои миллиарды.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

422. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... на миллионы, миллиарды, которые обслуживаются в этих банках, я уже не говорю, про нефтяников, которые загоняют на счета астрономические суммы. В общем, иметь деньги в банке — это всегда определенный риск», — констатирует Барцакин. В результате, так или иначе, но о существовании друг друга бизнесмен Барцакин и банкир Двоскин знали, но вместе их свела, как часто это бывает, женщина — некая Мария Лобода. Сама дама в свое время вызывала интерес у следователей в рамках расследований афер с землей в ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

423. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

... в сентябре-октябре 2013 г. я пытался данную информация довести до сведения нового руководства ФГУП «Почта России» (Страшнов Д.Е.), но их это не заинтересовало, хотя финансовые нарушения были на очень крупную сумму (примерно на 2 миллиарда рублей ...
Из за этих финансовых афер, десятки тысяч рядовых почтальонов и операторов недополучили премию по итогам 2012 г., а значит и государство недополучило налоги.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

424. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
... действия и возбуждения уголовных дел на все руководство порта во главе с одним из главных акционеров Дмитрием Кошеверовым во многом были фоном для чьего-то желания отобрать у Кошеверова порт, в который власти собираются вливать миллиарды рублей ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

425. Многоликий Алик.

С самой своей юности он занимался различными аферами, менял по ходу такой деятельности имена и фамилии, гражданство разных стран, даты рождения и т. д. Чаще всего изменить личину удавалось довольно банальным образом.
У меня есть более миллиарда.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

426. 100 миллиардов коню под хвост.

100 миллиардов коню под хвост Как Мособлбанк Анджея Мальчевского во главе с Геннадием Селезневым "напылесосил" деньги вкладчиков Оригинал этого материала © "Деньги", 16.06.2014, Безбашенный Мособлбанк, Фото: levadiya.ru, rfcor.ru Артем Никитин Анджей Мальчевский (слева) и Геннадий Селезнев Лошади, охотники, отставные политики, действующие генералы, чемоданы с наличностью и роботы — только некоторые участники драмы, которую, возможно, назовут одной из самых крупных афер на российском банковском ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

427. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

... и бизнесменов из Санкт-Петербурга, заподозренных в афере со средствами, выделенными на ЖКХ (так называемое "трубное дело"); заместителя директора Онкологического центра имени Герцена Сергея Безяева, обвиненного в получении "отката" за заключение госконтракта; директора департамента Счетной палаты Александра Михайлика, которому инкриминируют получение взятки за организацию внеплановой проверки; налоговиков и бизнесменов, причастных к хищению из бюджета миллиардов рублей, выплаченных под видом ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

428. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

«Агрохим» набрал более 1 миллиарда рублей кредитов.
— Схема афер была такой, — объясняет Игорь Осадчий.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

429. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

— Сердюков подписывал распорядительные документы на миллиарды, он же осуществлял кадровую политику в Минобороны, и — ничего.
Следователи подозревают, что в аферах с недвижимостью принимала участие близкая подруга Васильевой, руководитель ОАО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) Людмила Егорина.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

430. "Медведь" с большой дороги.

Уголовное дело было возбуждено по факту отмывания в 2007-2009 гг. 2 миллиардов рублей, и в ходе обыска, по информации петербургского ГУВД, удалось обнаружить документы, доказывающие выдачу квитанций о приёме платежей организаций, зарегистрированных ...
Где не пахло ни наукой, ни техникой, а исключительно аферами, которые породили состояния тогдашних комсомольских вождей и будущих олигархов типа секретаря Фрунзенского райкома ВЛКСМ Михаила Ходорковского.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

431. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

... уже не вернуть Александр Шварев Вступил в законную силу приговор по делу об одной из самых громких афер 1990-х годов — хищению у «Росвооружения» $120 млн. Деньги, принадлежавшие госкомпании, были переведены со счетов «Моснацбанка» двум офшорным ...
При этом ОНЭКСИМбанк довольствовался 84 миллиардами.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

432. Обнал по госконтракту.

Обнал по госконтракту Через фирмы-однодневки, привлекаемые чиновниками из МВД, ФСБ, ФСО, СВР, УДП, из бюджета выкачивают миллиарды Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.06.2011, Кто возглавляет госкорпорацию "Пустышка"?, Иллюстрация: "Маркер ...
Причем руководство это столь могущественно (полковники-тыловики у него лишь в услужении), что может «вписать» свои пустышки в аферы с госзакупками на уровне центральных аппаратов правоохранительных органов, спецслужб, госкорпораций и министерств.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

433. Водка, рейдерство и коммунизм.

Разумеется, проворачивая все эти аферы при «деятельном участии» руководителей местной УФНС.
... оперировать миллиардами — правда, пока только в рублях. Впрочем, как-то не верится, что партия, выступающая с лозунгами «за народ», распродает депутатские мандаты, кому попало. Особенно если учесть, какими именно способами добываются миллиарды ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

434. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Его личное состояние составляет более миллиарда долларов США. Вместе с женой они только в России владеют пятью автомобилями, включая сверхпрестижный «Майбах».
Вместе с Печененко и Александром Семкиным (кстати, осужденным в советские времена за брачные аферы) Алтушкин начинал бизнес еще в «Аэроне», скупая ворованный металлолом.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

435. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

... лет. По словам прокуроров, в общей сложности мошенники обманом получили от программы Medicare примерно четверть миллиарда долларов, выставляя ей липовые счета за ненужные или несуществующие медицинские процедуры и оборудование, например, инвалидные ...
Аферы, в которых обвиняются фигуранты этого дела, проворачиваются по давно отработанным моделям и так широко распространены, что, по выкладкам властей, Medicare теряет на них от 60 до 90 млрд долларов в год. Мошенники орудуют во всех штатах США, но ...
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

436. Эндшпиль голого короля.

Нашумела и громкая афера с производством т.н. «народных автомобилей».
Невзирая на ежегодные финансовые траты на утилизацию, исчисляемые миллиардами рублей.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

437. Криминал пошёл на абордаж.

Впоследствии этой и другими аферами озаботился сам бывший полпред Президента в Южном федеральном округе Виктор Казанцев, который был вынужден обратиться с письмом к руководству "Газпрома" после многократных обращений различных структур.
Позже выяснилось, что общая сумма средств, недополученных 000 "Ставропольрегионгаз" в результате этих операций, составила более 1 миллиарда рублей.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

438. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Одно из недавних дел связано с Британскими Виргинскими островами (БВО), где была зарегистрирована компания Boily Systems, приобретшая три инвестиционные компании, ранее украденные у нас. Когда преступники украли эти компании и совершили аферу с ...
Против дочерних компаний фонда мошенники подали иски на суммы в миллиарды рублей, пытаются обвинить наших адвокатов.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

439. Подпольный миллиардер работал клерком.

© " Известия", 18.09.2008, Секретарь арбитражного суда обвиняется в отмывании астрономических сумм Подпольный миллиардер работал клерком Кирилл Петров Через руки Бориса Сокальского, по данным следствия, прошли сотни миллиардов рублей Уголовное дело ...
Вроде ни в какие аферы не влезал.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

440. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

Сегодня воровство чиновников исчисляется многими миллиардами, но оно скрыто за десятками тайных бенефициаров крупных активов, за которыми стоят могущественные «друзья президента Путина».
Какую роль лично он играл во всех этих аферах и не является ли его выбор в качестве преемника следствием этих афер? Как поймать их за руку? Еще одна афера путинского времени — разрастание как на дрожжах бизнеса никому доселе не известного ...
Дата: 11.02.2008 Копия в Google