Поиск по "Афера схемы". Результатов:
афера - 1774
,
схемы - 7058
.
Результаты с 241 по 260 из 831.
Результаты поиска:
- 241. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.
-
Бывший председатель правления «Тауруса» Андрей Подгорнов и Агустин Моралес-Эскомилья, которых не сочли организаторами аферы, получили по семь лет заключения, а экс-сотрудницы банка, ранее находившиеся под подпиской о невыезде — Татьяна Русина ...
Он, как конечный бенефициар, якобы с помощью неких «неустановленных следствием лиц» обеспечил назначение Игоря Сенцова на должность и являлся организатором схемы по хищению средств кредитного учреждения.
Дата: 09.02.2021
Копия в Google
- 242. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.
-
... 10 лет. Суд посчитал доказанным, что в 2006–2009 годах Мухтар Аблязов разработал и осуществил с помощью своих подчиненных криминальную схему, похитив у банка активы на сумму более 58 млрд руб. (более $1,5 млрд на момент совершения преступления ...
— Врезка К.ру Между тем ранее длительные сроки за участие в афере с подмосковной землей получили четверо руководителей «Евразии логистик», а также известный националист Александр Белов (Поткин).
Дата: 29.12.2020
Копия в Google
- 243. Григория Казанского ждут следствие и бывшая.
-
... похищенных у госзаказчика денег участники схемы приобрели Ferrari и Mercedes-Gelandewagen. РИА "Новости", 16.12.2020, "Бывшая жена арестованного в Испании бизнесмена раскрыла детали дела": Кроме того, Казанский разыскивается Андоррой за отмывание денег. — Врезка К.ру В Нижегородском облсуде в закрытом режиме из-за засекреченного госконтракта сейчас судят Дмитрия Воробьева, бывшего руководителя «Салюта», а его предшественника Григория Казанского в региональной полиции считают организатором аферы ...
Дата: 18.12.2020
Копия в Google
- 244. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.
-
— Это наиболее частая и, к сожалению, действенная схема кражи бюджетных средств. По прошествии пяти лет уже невозможно выяснить, какие работы были выполнены, а какие нет. Но в данном случае была выявлена цепочка фирм-однодневок от источника финансирования (районный бюджет) до фирм, в которых ранее обналиченные деньги легализовывались. Обрисовать такую схему мог только финансист, лично участвовавший в подобных схемах и знающий всю подноготную аферы».
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
- 245. Андрей Новожилов поднял на крыло "мертвые души".
-
... как подсчитало следствие, только благодаря фиктивным трудоустройствам было похищено 18 млн руб. Впрочем, по данным “Ъ”, обозначенная сумма не окончательная, так как предполагаемые участники аферы проверяются на причастность к другим преступлениям ...
Полученные средства обналичивали через самые разные схемы. Проще говоря, контракт на разработку на 9 миллиардов тупо разворовывали. В общей сложности, на этой схеме мошенникам удалось украсть, как минимум, 18 миллионов рублей.
Дата: 25.08.2020
Копия в Google
- 246. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.
-
... году молодой эмигрант из Одессы Олег Фирер, основатель в тот момент самой быстрорастущей компании США Unified Payments, оказался в незавидном положении: его имя всплыло в судебных показаниях по делу о громкой афере в Майами. Афера называлась «B-girls» или «Барные девочки» — симпатичные девушки приводили богатых ухажеров в бары, где действующие с ними в сговоре бармены по-крупному обсчитывали подвыпивших мужчин. Как выяснилось в суде, участницей мошеннической схемы была сотрудница компании Фирера ...
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
- 247. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.
-
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 21.04.2020, Фото: ratm.ru, sledcom.ru Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар Прокуратура вынудила новосибирский СК возобновить расследование налоговой аферы хозяина "РАТМ Холдинга" Сергей Штыков Эдуард ...
Сумма сделки составила 862,6 млн руб. А чтобы «оптимизировать» налоговые платежи, Эдуард Таран реализовал им самим придуманную схему.
Дата: 21.04.2020
Копия в Google
- 248. Андрей Плитко арестован за организацию лесной ОПГ.
-
В УФСБ по Кировской области добавили, что, используя свои служебные полномочия и авторитет, Андрей Плитко вовлек в коррупционные схемы доверенных лиц, «способствуя их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения».
Какая бы управленческая команда ни приходила, ее члены рано или поздно попадаются на аферах с лесом, хотя каждый новый губернатор обещает повысить эффективность использования лесов и доходы бюджета от лесной отрасли.
Дата: 06.04.2020
Копия в Google
- 249. Золотой трон "казанского хана".
-
... что РФПИ принимал решение об инвестициях в «уникальные технологии», да еще и подсунул эту информацию Президенту РФ, используя этот фальшивый, наскоро сляпанный сайт, то может оказаться, что мы стали свидетелями аферы года, а то и десятилетия. Кто может быть конечным бенефициаром всей схемы с тестами и чипами, как не Рустам Минниханов? «Ведь по природе я бизнесмен», - заявил президент РТ на недавней встрече с журналистами. Правда, татарстанские схемы с диагностикой сложно назвать бизнесом ...
Дата: 20.03.2020
Копия в Google
- 250. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.
-
Клиентам же в их личных кабинетах аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились с убытками. Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы.
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
- 251. Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа.
-
По версии Следственного комитета России (СКР), генерал-майор, главк которого обеспечивает безопасность во время массовых мероприятий, пытался совершить аферу.
Организатором же преступной схемы якобы являлись заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор Александр Мельников и бывший начальник службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иван Виков.
Дата: 26.09.2019
Копия в Google
- 252. Схватка за золото "Партии".
-
... 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым ...
Горбунцов же после этого улетел сначала в Молдавию к своему партнеру по финансовым аферам, тогда хозяину Молдавии Владу Плахотнюку, а потом бежал и от Плахотнюка в Лондон, откуда неоднократно давал интервью что Маркелов и Ушерович якобы «силой ...
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
- 253. К страховщику зашли из Крыма.
-
... все эти деньги были перечислены на счета других компаний: «ЭридаСтрой», «Интей», «ЭллионЭкспо», «Нормстрой» и т. д. Все они, как считают следователи, не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и были подконтрольны участникам аферы ...
Однако, по словам источников “Ъ”, продвигалась она с большим трудом, так как использованные им схемы были сильно запутанны.
Дата: 28.08.2019
Копия в Google
- 254. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.
-
По данным следствия, опытный полковник Горбатов взял руководство операцией в свои руки, после чего трое мошенников совместными усилиями убедили ломбардье расстаться с $100 тыс. Ценности ему вскоре вернули по не зависящим от решальщиков причинам, а сами они год спустя решили провернуть по той же схеме и с той же жертвой еще одну подобную аферу.
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
- 255. Одним мылом мазаны.
-
... Хотину прятать деньги, украденные у вкладчиков "Югры" Михаил Бердников Алексей Хотин Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило банкротство банка «Югра» «самой масштабной и качественной схемой по выводу активов» в истории российской экономики ...
В то время, как Хотин пытался урезонить строптивого акционера силовыми методами, Подлисецкий начал проворачивать юридическую аферу, позволившую уже окончательно захватить ММЗ. Он просто заложил имущество завода в обеспечение банковского кредита ...
Дата: 21.05.2019
Копия в Google
- 256. "Веерное" банкротство "Югры".
-
Если кратко, то схема такая: АО "Каюм Нефть", входящее в группу Exillon Energy, получило от банка "Югра", принадлежавшего Хотину, кредит на освоение скважин.
Чтобы заявить в суде, что все эти "переброски" подрядов и взаимные иски — части одной большой аферы Хотина, — временной администрации банка "Югра" необходимо доказать факт аффилированности перечисленных выше компаний.
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
- 257. Марк Броновский осужден и освобожден.
-
В итоге все обвиняемые были оправданы за отсутствием состава преступления Имеющий гражданство России и США бизнесмен Марк Броновский, которого следствие считало одним из основных организаторов ОПС и разработчиком преступных схем, приговорен к шести ...
Тогда же, после серии масштабных обысков в десятках коммерческих фирм и в домах предполагаемых участников преступного объединения, были задержаны несколько подозреваемых в руководстве группировкой и организации финансовых афер.
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
- 258. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.
-
The Insider вспомнил пять наиболее громких случаев, когда McKinsey оказывалась в центре коррупционных или мошеннических схем, но каждый раз выходила сухой из воды.
Для проведения аферы было создано множество юридических лиц, которые располагались преимущественно в офшорах.
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
- 259. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.
-
Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили "Борец с коррупцией" осужден на 4 года и 8 месяцев за аферу со страховками на 8 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.10.2018, Основатель "Смотра.ру" недосмотрел за собственным ...
"Виновность Китуашвили подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, из которых усматривается, что при проверке документации страховых компаний была выявлена мошенническая схема", — огласил судья.
Дата: 22.10.2018
Копия в Google
- 260. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.
-
Ему вменяется мошенничество с возвратом НДС на сумму 25 млн руб. После выходных в изоляторе временного содержания он полностью признал вину, уже возместил ущерб и, по данным “Ъ”, даже дополнительно рассказал еще о нескольких аферах.
Все три участвовавшие в схеме фирмы были зарегистрированы на людей, работавших в этой топливной компании на должностях среднего звена.
Дата: 14.08.2018
Копия в Google