Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Черкизон" на цифровизации.

Сам по себе факт, что выходец с Черкизона, замешанный в "серые" финансовые схемы, возглавил одну из компаний "цифрового прорыва", выглядит более чем подозрительно.
... может идти о настоящей афере, когда под видом новых отечественных технологий, щедро финансируемых госбюджетом, компания Абрамова производит устаревший и неконкурентоспособный товар, который впору сразу сдавать в утиль. Подобные аферы Яну Абрамову ...
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

162. У Сергея Ягольникова нашлась сотня "мертвых душ".

... им схеме, поступающие в институт госзаказы по линии Минобороны передавались на субподряды научно-техническому творческому коллективу ученых. После выполнения заданий финансисты ЦНИИ по команде его руководителя расплачивались с партнерами. На самом же деле, как пояснил “Ъ” близкий к следствию источник, все военно-технические изыскания проводились, как и раньше, силами штатных сотрудников ЦНИИ, работавших за свои зарплаты. На субподрядчика же просто списывались деньги. Афера, согласно ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

163. Олег Колпаков через вирус "слил" на миллионы рублей.

Как уже сообщал «Росбалт», гигантская афера охватила почти весь юг России, «вирусы» были обнаружены на десятках АЗС в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа и т. д. Была выстроена целая сеть по ...
Еще буквально лет 10-15 назад схожие схемы были в барах, когда вам недоливали пиво, то есть на нескольких граммах пива можно было за выходные дни довольно-таки серьезную выручку получить.
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

164. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

В результате за якобы оказанные услуги завод перечислил "Меркурию" 59,1 млн руб. Как только афера с субарендой прошла, Евгений Шишов и Хорхе Портилья-Сумин в 2010 году договорились о том же с ООО "Континент", которому в 2011 году по аналогичной схеме перечислили 51,7 млн руб. После этого Хорхе Портилья-Сумин уехал за рубеж и в настоящее время объявлен в международный розыск.
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

165. Банковский могильщик.

Значительную роль в этой схеме играла компания «Токарев Микрофинанс», которая, как нетрудно догадаться также принадлежала банкиру Руслану Токареву.
«Дело ЕИБ» может стать вторым после банка «Пушкино» расследованием крупной аферы в банковской сфере, которое будет доведено до логического завершения. Впрочем, по мнению экспертов, стопроцентной уверенности в том, что истинные организаторы аферы ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

166. Топ-менеджер "Останкино" позарился на особняк Гончаровых.

Как установило следствие, в 2010 году схему захвата здания в центре Москвы на Яузской улице, 1/15, являющегося частью бывшей усадьбы Гончаровых-Филипповых XVIII века, разработала группа рейдеров, которой руководил Михаил Звягинцев, генеральный ...
["РБК daily", 30.08.2012, "В афере с особняком Гончаровых засветился гендиректор телевизионного провайдера": Подозреваемым приглянулись входящие в федеральную собственность здание усадьбы Гончарова-Филипповых (ул. Яузская, 1/15, усадьба была основана ...
Дата: 30.08.2012 Копия в Google

167. Левый берег Анатолия Бровко.

Речь идет о ставших достоянием гласности подробностях одной из схем снабжения горюче-смазочными материалами (ГСМ) сельхозпроизводителей весной–летом 2010 года.
... Топливная афера с губернаторским размахом: руководство Волгоградской области наваривается на льготной солярке?": Кстати, что касается непосредственно Геннадия Чурикова, то ему в этой ситуации можно лишь посочувствовать — его во всей этой афере просто ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

168. Как занять миллиард.

Действительно, без участия в экономических схемах Ходорковского его подчиненных «ЮКОС» из компании по добыче «черного золота» не смог бы превратиться в черную дыру.
Однако вряд ли эта афера удастся: процесс по новому делу «ЮКОСа» сейчас находится в самом разгаре, и не исключено, что уже в ближайшее время Афанасий Максимов составит компанию либо Михаилу Ходорковскому, либо (если успеет) Юрию Бейлину в Лондоне.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

169. Брат-3.

Между тем за Владимиром Касаткиным тянется длинный шлейф афер, многим из которых мог бы позавидовать сам сын турецкоподанного, который в отличие от Владимира Николаевича чтил Уголовный кодекс.
В это время среди мошенников была популярна схема по хищению налога на добавленную стоимость.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

170. Странные связи связистов.

Кстати, не прошло и года как аналогичная афера затевается теми же лицами на Почте России, только сумма предполагаемой закупки утроилась.
Просто вместо традиционной системы откатов за право заключать контракты с региональными компаниями Связьинвеста "андросики" и те, кто за ними стоит, придумали новую схему увода денег. Выглядит эта схема следующим образом.
Дата: 29.11.2005 Копия в Google

171. Вавилову стало плохо.

Аферу придумали совсем другие люди. Кто? Тогда-то и всплыла фамилия Вавилова. Именно Вавилов, в бытность первым зам. министра финансов, был одним из разработчиков схемы взаимозачетов. По этой схеме вместо живых денег, положенных армии из бюджета, Минобороне были обещаны материальные ресурсы.
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

172. Криминальная биография

В одно и то же время, когда Виктор Андреевич давал показания в своем деле, по соседству, в том же здании Генеральной прокуратуры Украины, расследовалась и другая афера.
Схема прокачивания была самой примитивной. Копия в Google

173. "За обман русских мне ничего не будет".

Что касается схем с кражей денег под предлогом продажи товаров и услуг, то они принесли мошенникам всего 2,5 миллиарда рублей — в два раза меньше, чем в 2020-2021 годах.
Ещё один тип мошенников, участвующих в аферах, — "мены".
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

174. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

На самом же деле это похоже на одну большую аферу.
С тех пор он с группой бывших коллег по спецслужбам, вероятно тоже «честных разведчиков, преданных своему долгу», (см. схему) создал разветвленную сеть подставных компаний, контролирующих бизнес-активы и собственность почти на $3 млрд долларов.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

175. Дачные миллиарды.

Не секрет Центр «Досье» не претендует на лавры первооткрывателя аферы. Прелесть проблемы в том, что о ней широко известно лет 10, а то и больше. Пресса писала об этих нехитрых схемах как минимум с 2013 года, и публикация была не одна и не две, а гораздо больше.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

176. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года. В итоге банк разорился, оставшись должен вкладчикам около 126 млрд руб. Схема хищений стала работать после того, как, по версии следствия, по указанию Анатолия Мотылева были «подысканы» несколько «технических компаний для транзитных операций» со средствами «Российского кредита».
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

177. "Мертвые души" Сергея Ягольникова приросли "Акацией".

... прокуратурой, пенсионер в деталях расписал следствию все схемы совершенных махинаций. В итоге сам отставник, еще двое бывших руководителей РТиС — Владимир Голубенцев и Александр Богданов, а также действующий на тот момент гендиректор фирмы Александр Храмичев стали обвиняемыми в особо крупном мошенничестве. Аналогичные обвинения получили начальник лаборатории ЦНИИ ВКС Роман Жуков и сам начальник военного института Ягольников. Предполагаемый организатор аферы с «мертвыми душами» в феврале прошлого ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

178. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

и затянуть раскрытие аферы.
«В реализацию схемы были вовлечены судьи, Национальная комиссия по финансовому рынку и Нацбанк», — отмечено в отчете.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

179. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Суть этой схемы — увод этого актива из-под ведения государства.
Он же, в случае, если афера вскрывается, и ответил бы перед законом за похищенный актив.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

180. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

Юрия Цукермана задержали за организацию мошеннической схемы хищения изъятых у секты 215 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2018, Фото: МВД РФ, ТАСС Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета Всеволод Инютин, Алексей Соковнин ...
Когда афера вскрылась, полицейские добились ареста счета Юрия Цукермана, на котором оказалось около 85 млн руб., а также его автомобилей.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google