После того, как были получены его паспортные данные, выяснилось, что этот человек с 1990-х годов неоднократно объявлялся в розыск за мошенничество, притом в тех же регионах, что и другой аферист Сергей Соколов.
Дата: 27.07.2022
Копия в Google
Уже по новой цене машины ФГУП его руководством продавались «неопределенному кругу лиц», а деньги, по версии сыщиков, шли в карман аферистов из ФЭСКО.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
Следствие установило, что в организованной господами Абдувахидовым и Петровым схеме продажи авиабилетов сотрудникам «Роснефти» был задействован корпоративный код реального партнера авиакомпании — ОАО РЖД. Поскольку на афере с «Роснефтью» злоумышленники успели нанести авиакомпании относительно небольшой ущерб — 1,5 млн руб., который они сразу же и компенсировали, Пресненский райсуд проявил снисхождение к аферистам.
Дата: 04.03.2021
Копия в Google
Уголовные дела также возбуждены по факту хищений в 2016 году 40 млн рублей у Арсения Щепина (аферист обещал отдать ему деньги с процентами), в 2015 году — 100 тыс. долларов у Виктории Солнцевой, в 2017 году — 26 млн рублей у Юсупа Османова, 2011 году — 200 тыс. долларов у Александра Мичри, в 2012 — 700 тыс. долларов у Николая Козлова, в период с февраля 2016 по февраль 2017 год — 185 тысяч долларов и 3 млн рублей у Ивана Иванина.
Дата: 02.10.2020
Копия в Google
Учитывая то, что под стражей осужденный находится с января 2018 года, а срок, проведенный в СИЗО, засчитывается по формуле «день в СИЗО — полтора дня колонии», на свободу аферист условно-досрочно может выйти менее чем через два с половиной года.
Дата: 18.08.2020
Копия в Google
Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
Дата: 29.10.2019
Копия в Google
— Исследование проводилось не по оригиналам финансовых документов, а по ксерокопиям без подписей и печатей распечатанные из компьютерной бухгалтерской программы, — разоткровенничался Анзор Шулая во время перерыва в судебном заседании, — Я ничего не выдумываю, я сам стал жертвой молдавских аферистов!
Дата: 12.09.2019
Копия в Google
ТАСС, 29.08.2019, "В Москве осудили аферистов, забравших у вкладчиков девяти банков 37 млрд рублей": Следствие во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом выявили имущество фигурантов, в том числе находящееся за пределами РФ. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд рублей.
Дата: 29.08.2019
Копия в Google
— Называют его, то актером, то основателем «Телетрейд», сравнивают с аферистом и организатором компании «MMCIS» Константином Кондаковым.
Дата: 22.07.2019
Копия в Google
По версии Рамзана, в его окружение «втерся» аферист Барковский, который изредка просил разрешения воспользоваться охраной экс-полпреда.
Дата: 21.12.2017
Копия в Google
Источники в Сбербанке отмечают, что там будет проводиться самая жесткая работа по борьбе с коррупционерами и аферистами, так как в учреждении уделяется «большое внимание внутреннему контролю за действиями сотрудников, а любые нарушения или даже намерения к их совершению выявляются и пресекаются на ранних стадиях».
Дата: 16.08.2017
Копия в Google
Как легендарный аферист стал продуктом российского экспорта Евгений Карасюк Сергей Мавроди Россия для создателя МММ Сергея Мавроди не просто родина.
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
Учитывая прежний опыт подобных дел, можно смело, без особого риска, делать ставки на исход каждого из двух описанных уголовных дел. По-видимому, аферистам, пытавшимся нажиться на незаконной продаже особняка в центре Москвы, придется намного тяжелее, чем организаторам незаконных схем возмещения НДС.
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
Однако главный офис «Сбербанка» раз за разом отказывал компании, возглавляемой (по данным издания «Комментарии») одними из главных финансовых аферистов в Украине — Анатолием Кипишем.
Дата: 27.03.2014
Копия в Google
Юрист пояснил, что экс-директор группы "Земляне" не знал, что Сергей Похилюк, с которым он познакомил Андрея Романенко, аферист с многолетним стажем.
Дата: 24.01.2014
Копия в Google
В тексте записки говорилось, что "в угоду интересам международных аферистов, под чье влияние он попал, Максим Бакиев начинает распродавать стратегические объекты страны".
Дата: 15.09.2011
Копия в Google
Все началось с бурного роста цен на столичную жилую и офисную недвижимость, который превратил ее в поистине «золотую жилу» для разного рода аферистов.
Дата: 04.06.2009
Копия в Google