Если это правда, то такое совпадение очень трудно назвать случайным: вероятно, есть в России несколько структур, через которые очень любят перекачивать деньги наши аферисты – независимо от того, связаны ли они сами между собой.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
Аферист, более шести лет находившийся в федеральном и международном розыске, по оперативным данным, причастен к хищениям $50 млн, принадлежавшим различным российским компаниям.
Дата: 20.06.2018
Копия в Google
Как факир, гастролирующий в деревенском клубе: вот вам кролик — а теперь вот вам от кролика уши. Эпизод со «Смарт кэпитал» стал очередным цирковым номером в исполнении профессионального афериста.
Дата: 30.09.2015
Копия в Google
Лукавый НДС В этом документе Починок требует выплатить аферистам 50 млн. долларов За год до происшествия на подмосковной трассе в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга обратилось ООО "Внешнеторговая фирма РД".
Дата: 01.08.2001
Копия в Google
В ходе этой и последующих встреч махинаторы старались убедить строителя в том, что из-за якобы его недобросовестных поставщиков, недоплативших в казну налоги, ИФНС потребует с него около 100–120 млн руб., а вместе со штрафными санкциями сумма может составить и 200 млн руб. Предполагаемые аферисты пообещали снизить эту сумму до 10 млн руб., если строитель заплатит им 15 млн руб., которые, как утверждали фигуранты, они якобы отнесут руководству налоговой инспекции.
Дата: 22.06.2021
Копия в Google
Никто из тех, кто доверил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% годовых в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Дата: 08.04.2021
Копия в Google
Место заинтересовало только сотрудников ФСБ и полиции, один из которых под видом предпринимателя заплатил мошеннику и его подельникам $300 тыс. По версии следствия, в доле с аферистами мог быть экс-советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов, которого объявили в розыск.
Дата: 10.04.2018
Копия в Google
По данным оперативников ГУЭБиПК, аферисты использовали несколько кредитных организаций, но многие переводы осуществлялись через счета компаний Александра Домрачева, открытые в БВА-банке.
Дата: 11.02.2015
Копия в Google
Аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы.
Дата: 11.03.2014
Копия в Google
... создателя "финансовой пирамиды", присвоившего сбережения более 4 тысяч жителей регионов России и ближнего зарубежья на общую сумму около двух миллиардов рублей Юлия Самсончик Около 200 уголовных дел возбуждено следственной частью ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу в отношении свердловского афериста 30-летнего Алексея Калиниченко, обманувшего более 4 тысяч жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти два миллиарда рублей ...
Дата: 04.08.2010
Копия в Google
Прежде это было экзотикой, теперь даже такие мощные структуры, как Сбербанк России, вынуждены обращаться к клиентам с призывом "быть бдительными" и не поддаваться на закинутые через мобильные телефонные сети приманки аферистов.
Дата: 12.04.2010
Копия в Google
Того и гляди, позарятся безбожные аферисты на его продукцию, подсунут неискушенным батюшкам, на первый взгляд, безобидную бумажку на подпись, и - грузите золото бочками.
Дата: 13.03.2003
Копия в Google
Как выяснилось, пожалуй, самый разыскиваемый в России аферист уже много лет находился в добровольном заточении в апартаментах, которые для него снимали ветераны спецслужб.
Дата: 01.02.2003
Копия в Google
Как они могли спокойно взирать на то, что аферист, который один раз уже отсидел за хищения, а второй срок не получил только благодаря тому, что сбежал из-под следствия, а потом попал под амнистию, – как они могли мириться с тем, что этот человек необычайно активно и вполне легально продолжает “сотрудничать” с крупными и важными (на финансовом сленге – системообразующими) российскими банками?
Копия в Google