Дмитрий Тиминский, создавая фирму «Фортекс», вскоре ставшую крупным холдингом с миллиардными оборотами, единственным учредителем главной компании сделал панамский офшор «Альпина Эссетс», одним из акционеров которой являлся он сам. Не успели ещё пройти все траурные процедуры, а аферисты, использовав поддельные или недействительные документы (например, доверенность, которая утрачивает силу с момента смерти доверителя) и простоту процедуры, перерегистрировали компанию на себя.
Дата: 14.11.2016
Копия в Google
Следствие также считало, что аферисты незаконно получили 100% акций компании «Павловскгранит-инвест», также принадлежавшей бизнесмену, которая занималась управленческой деятельностью во всех филиалах и «дочках» «Павловскгранита».
Дата: 04.08.2015
Копия в Google
Еще двоим любителям собирать деньги и не платить с них налоги (председателю МЖСК «Столичный новосел» и гендиректору ЗАО «Концерн «Росагростройинвест») предъявлены заочные обвинения - аферисты объявлены в федеральный розыск.
Дата: 13.08.2007
Копия в Google
Как установило следствие, на передаточных распоряжениях для междепозитарных переводов, которые использовали аферисты, стояла поддельная подпись тогдашнего главы Росгазификации Владимира Рахубы.
Дата: 19.03.2007
Копия в Google
Я уже давно житель другого города и другой страны – страны, где к власти не рвутся аферисты, а жулики и пройдохи не снимают пенки во властных структурах, обеспечивая себе преступной круговой порукой надёжный карьерный рост.
Дата: 19.02.2009
Копия в Google
Там ФБР нашла 481 млн $, что отмыли аферисты биржи btc-e, пирамида Финико, наркомаркет Гидра и вымогатель Максим Якубец.
Дата: 29.09.2021
Копия в Google
... оскомину в рекламе названиями «Сеалексов», «Аликапсов» и т.д. Более опасны практикуемые Игорем Воробьем методы клеветы на коммерческие и государственные структуры, а также его настойчивые попытки ввести в заблуждение руководителей государственных ведомств, вызвать их жалость к себе как к «невинной» жертве конкурентов по рынку БАД. Аферист от фармацевтики Игорь Воробей прекрасно освоил методику покупки лоббистов в ключевых государственных структурах и практику использования так называемых «решал ...
Дата: 05.09.2016
Копия в Google
Аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы.
Дата: 12.11.2014
Копия в Google
— Только с нас аферисты собрали более 2 млрд рублей, это не считая огромных сумм, которые они задолжали партнерам и банкам, — сообщили «Известиям» в обществе обманутых дольщиков «Кастанаевская, 68».
Дата: 30.05.2012
Копия в Google
Как ни странно, но по Северной столице действительно гуляют слухи, что строгий блюститель закона Литвиненко и наглый аферист из Кюрдамира «дружат семьями», а факт несуразного назначения Махмудова представителем правительства Мурманской области как раз явился плодом их отношений.
Дата: 25.05.2012
Копия в Google