Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Есть ещё аффилированная фирма по лизингу транспорта, которой управляла племянница Ирина Веремеенко.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

1202. Серый кардинал на транспортной "кухне".

С 2017 по 2020 год контракты от ФКУ исправно получали компании, аффилированные как с Родионовым, так и самим Горелкиным.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

1203. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Тогда Центробанк ввел временное правление из-за кредитов, выданных аффилированным лицам, некачественного капитала и избыточной нагрузки, связанной с неудачной санацией Автовазбанка.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

1204. Батька, деньги, два ствола.

Аффилированные с ним и его родственниками фирмы ведут строительный бизнес, причем с нарушением антикоррупционных норм.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

1205. Росгосужас из "Открытия".

Теперь со свистом банкротятся и распродаются активы — имущество компаний группы «Открытие», через аффилированные с Беляевым же фирмы.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

1206. Олегу Коршунову накинули за сахар и бензин.

Несмотря на то что поставщик нарушил сроки поставки, Коршунов признал договор выполненным без нарушений, распорядившись перечислить почти 400 млн рублей аффилированному Дюковой юридическому лицу.
Дата: 12.03.2020 Копия в Google

1207. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Истец признал, что ссудил компании Equix Group (точнее, аффилированной с ней компании EK Diamonds) 10 млн долларов под 15% в год. Однако проценты по займу выплачивались ему не по общепринятой схеме, а, судя по всему, в виде зарплаты по трудовому договору.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

1208. Отступные главы ВТБ Андрея Костина для жены Наталии Гордеевой:

Журналист по образованию, Хидирбеков в свое время был совладельцем ЗАО «Росбалт-Медиа», аффилированного с информагентством «Росбалт», и входил в состав совета директоров.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

1209. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

Указанная компания была создана в 2004 году двумя физлицами В.А. Кузнецов и Н.В. Кузнецова (однофамильцы директора Кузнецова вышеупомянутого МЦДС), аффилированными с Виктором Гориным и ОАО «Мострансагентство».
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

1210. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

Риск первый: арендуют чрезвычайно дорого Намеренное завышение стоимости — схема, при которой заказчик заключает с аффилированным контрагентом договор на поставку товара или оказание услуг.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

1211. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

Аффилированные лица ВТБ Владелец сейчас — IF COMPANY LIMITED.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

1212. Благоустройство по-семейному.

Семья Орджацян и бетонные заводы в Троицке На втором месте по числу контрактов на ремонт столичных дворов — компании, аффилированные с семьей Орджацян.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

1213. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Из данных Росреестра следует, что все здание, в котором «Металлург» арендует офис, принадлежит компании, аффилированной с кредитной организацией, и находится в залоге у банка.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

1214. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

Сейчас к холдингу СУ-5 и его головному предприятию "Эксстроймаш" подаются исковые заявления не только дольщиками, но и аффилированными с Захаровым лицами.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

1215. Стюардесса специального назначения.

Госконтракты получают и другие аффилированные с Шебуновой компании.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

1216. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

О том, что Марченко может быть одним из собственников завода и аффилированной с ним компании «НЗНП Трейд», стало впервые известно в сентябре 2018 года после расследования «Схем» (совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

1217. Виктор Евтухов прикрылся тещей.

Исходя из этого в этой ситуации усматриваются признаки неурегулированного конфликта интересов у заместителя министра Евтухова, выразившегося в получении материальной выгоды компанией, аффилированной с его родственниками.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

1218. Благоустроитель всея Чечни.

Сам "Грозгражданстрой" аффилирован с "Мегастройинвестом": у компаний совпадает номер телефона, следует из базы данных СПАРК.
Дата: 26.06.2019 Копия в Google

1219. Дети, юрлица, развод.

Стоимость квартиры Зубарева — около 300 млн руб. Раньше она была также записана на организацию, аффилированную с членом СовФеда.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

1220. Бизнес-парк "Патриот".

Босову принадлежит УК «ВостокУголь», аффилированная с ООО «Арктик Логистик», учредителем которой в 2017 году стала Ксения Шойгу.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google