Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Трегубовы раскатали Кушву.

Через суд им удалось доказать, что кредиты были оформлены против их воли. Против Шатова даже было возбуждено уголовное дело, которое, впрочем, руководство банка никак не зацепило. Меж тем дело с кредитованием «крепостных» с местных заводов было поставлено на поток.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

2. Страсти вокруг "Русской бакалеи".

Остается надеяться, что эксперты Всемирного банка были правы, и после того, как г-ном Старцевым заинтересовались федеральные власти, за местными властями дело, что называется, не заржавеет.
... выдало в марте 2004 года «Русской бакалее» в кредит 30 миллионов рублей. Свою ошибку банк храма Христа Спасителя осознал только сейчас, когда появились первые проблемы с возвратом этого кредита. «Банк вынес решение о том, — говорится в претензии ...
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

3. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

Депутатские полномочия он сложил, когда дело "Банка Москвы" уже расследовалось. Он был председателем комитета по вопросам местного значения и законности, а также и.о. председателя гордумы. Преступная схема по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, принесла обвиняемым около 300 миллионов рублей. Напомним, ранее сообщалось, что за три года они нанесли ущерб банку на сумму около 2 миллиардов рублей.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

4. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

... АБН Амро Банк” Елена Левицкая. Первый кредит от иностранных банков Raiffeisen Zentralbank Oesterreich и HSBC Bank на сумму $75 млн “Перекресток” получил в начале 2004 г. Тогда ставка была гораздо выше — LIBOR + 4,3%. Новый кредит также пойдет на ...
Стоят они недорого, дают сразу большую долю на местном рынке, их легко подключить к центральным логистическим мощностям”, — говорит Пронин.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

5. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

... влиятельная в крае группа компаний ВКБ. Юбилей фирмы стал значимым событием для региона, поскольку владельцем «Кубанской марки», группы ВКБ, а также банка «Кубань-кредит», является местный олигарх Виктор Бударин — теневой хозяин Краснодарского края ...
Стоило только какому-нибудь предприятию или заводу (зачастую с госучастием) взять кредит в «Кубань-кредите», как вскоре этот объект за долг перед банком отходил в собственность Бударину.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

6. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

... что местное отделение "Альфа-банка" держит "под колпаком" группу получателей крупных кредитов из представителей высшего звена местных правоохранительных и судебных органов. Не исключается, что получаемые ими на льготных условиях кредиты из ...
Громкое последнее дело касалось финансовых злоупотреблений в петербургском филиале этого банка.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

7. Контрабанда на "Черкизовском"

Следователи провели обыск и в банке «Местный кредит», который также находится на Сиреневом бульваре. Копия в Google

8. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Именно он, Загайнов, информировал руководство ЗАО о порядке и условиях получения кредита, о месте и времени проведения переговоров с банком.
... власти, оперативно-служебного ресурса представителей УФСБ РФ по Пензенской области в процессе передела сфер влияния на местном рынке ГСМ. Действия, реализуемые этими лицами, отличает одно общее свойство: все они затрагивают коммерческие интересы ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

9. Губернатор вторчермета.

Также МСП Банк полностью принадлежит "Корпорации МСП" — государственной структуре, которая координирует оказание финансовой и иной поддержки малому и среднему бизнесу. То есть речь в данном случае идёт именно о государственных деньгах. Как Фургал партнёров от 1С отключал Где-то в 2018 году (непосредственно перед выдачей кредитов МСП связанным с Фургалом сторонним компаниям) между инвесторами "пробежала чёрная кошка". Бальский в интервью местным СМИ говорил, что весной 2018 года после резкого ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

10. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

Местные газеты тут же предложили свою версию: прокурор почувствовал, что Москва близка к раскрытию аферы с кредитом "Дрезднер банка".
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

11. Это сладкое место - "Минфин".

Особо оговаривалось, что операция должна быть проведена через "Национальный резервный банк". Никакого реального долга у города Снежинска перед московскими "купцами" не было. Но, тем не менее, местная администрация пошла на подлог.
Необходимости привлекать кредиты МВФ и МБРР в большинстве случаев не было.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

12. Кто владеет московскими кладбищами.

По данным ЦБ, средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании. Так, незадолго до отзыва лицензии у Национального банка развития бизнеса кредит на 30 миллионов рублей ...
Местные активисты утверждали, что братскую могилу переносят, чтобы освободить землю под строительство торгового центра.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

13. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

Поручителем сделки выступил малоизвестный коммерческий банк «ИБК» из города Нягань. Бюджетный кредит был предоставлен на срок до 30 июня 2005 года под 12% годовых, причем выплата процентов и возврат основного долга предусматривались с 30 июня 2003 ...
Но пока это делают только местные чиновники.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

14. Как увести миллиард.

И тем не менее, однажды с финансовой сцены исчезает поручавшийся за возврат кредита банк "ИБК" - приказом Центробанка России от 30 апреля 2002 года ОД-269 у него отзывают лицензию.
К ней также примыкают руководитель Администрации Ханты-Мансийского автономного округа Кривых Виктор Давыдович (курирует деятельность местных правоохранительных органов) и первый заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского автономного ...
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

15. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

... кредита пяти аффилированным коммерческим структурам для последующего приобретения в Москве одного из коммерческих банков",— сообщил господин Фатеев. По его словам, "впоследствии этот банк был использован для вывода крупных денежных средств за рубеж, где их получателями выступали финансовые структуры, зарегистрированные на территории США и Великобритании". По версии следствия, в 2003 году глава краевого минфина заключил договоры о предоставлении бюджетных кредитов сроком на один год пяти местным ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

16. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... России по договорам с ООО КБ "Промсвязьбанк" и ТОО КБ "Балтийский банк" были привлечены заемные средства в размере 5,0 млн. долл. США и 368 млн. рублей. Движение средств по рублевым кредитам не нашло отражения в "Сводном отчете МПС России по основной ...
... налогу на прибыль соответственно 9958,2 млн. руб., 2253,5 млн. руб. и 1777,3 млн. руб.; перед внебюджетными фондами - 684,1 млн. руб., 449, 2 млн. руб. и 377,5 млн. руб.; перед местным бюджетом - 216,0 млн. руб., 222,6 млн. руб. и 225,5 млн. рублей ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

17. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

В ходе общения между банком и представителями РЭМЗ, по словам господина Жвана, выяснилось, что для получения кредита представители компании Nori SA предъявляли в Banque de Commerce et de Placements SA копии документов о том, что завод якобы уже ...
Согласно местному законодательству, россиянам грозит до пяти лет тюрьмы.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

18. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

... компании афилированной с банком «Аваль» и выдавались в виде кредита «Агроэкспорту». Этот кредит не проходил ни в одном балансе. Ни в Нацбанке, ни в головном офисе банка «Аваль» об этой линии не знали. Когда я прислал письмо высшему руководству банка, с просьбой вернуть залоги в связи с отсутствием кредита, они удивились: «Какие залоги, у нас этого кредита на учете нет?». Они его два дня искали, пока не приехал Прудкий и не рассказал, что он изыскал средства на местном уровне, используя депозиты ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

19. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

... паев среди местных жителей. Лизинговый договор, по которому ГИЛК получила у Трушева имущество узла слива, действовал до ноября 2024 года — но ГИЛК утверждает, что он был прекращен раньше. Компания настаивает, что уже в 2018-м узлом завладела «Нефтеперевалка». В подтверждение своих слов ГИЛК предоставила «Медузе» справку от «Абсолют-банка» о том, что кредит под эту сделку был погашен 15 мая 2018 года. Хотя бумага этого не доказывает: из нее лишь следует, что банк выдал кредит компании ГИЛК ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

20. "Любимый банк криминального мира".

Минюст США уверен, что эти деньги — 10,9 млн евро — были переведены 29 февраля 2012 г. со счета в Hellenic Bank на счет ООО «Олимп-47» в петербургском банке «Советский». Американцы обратились в российскую Генпрокуратуру с запросом об оказании правовой помощи, и Приморский суд Санкт-Петербурга в январе 2013 г. по ходатайству российского следователя вынес постановление об аресте счета компании. Опасный кредит Владельцы «Олимп-47» уверены, что произошла ошибка.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google