Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Родственный клан Олега Дерипаски.

Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse.
В 2009 году «Роспечать», как сообщала сербская пресса, претендовала на местную обремененную долгами дистрибьюторскую сеть Futura Plus, насчитывавшую более 1 тыс. точек.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

102. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По словам источника в заксобрании, компании Ларицкого получали от местного правительства льготы на вырубку леса и кредиты под залог госимущества.
Оба эпизода связаны с кредитованием НЛК и последующем выводе денег на личный счет Ларицкого в швейцарском банке.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

103. Офшорный внук Нурали Алиев.

... которая нуждалась в кредите в 850 тысяч долларов, принудив ее дать ему квартиру стоимостью почти 170 тысяч долларов. Суд приговорил его к пяти годам условного наказания. Позже апелляционный суд отменил условный приговор, это значило, что Тарабаев должен будет отслужить свой срок. Верховный суд согласился на рассмотрение этого решения, потому что Тарабаев вернул деньги фирме. С ноября 2012 года старший Тарабаев числился доцентом в одном из местных сельскохозяйственных университетов, восхвалявшем ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

104. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Практически вся эта сумма пришлась на ссудную задолженность, то есть по сути в банке происходил вывод активов путем раздачи кредитов «под невозврат».
«В Дербенте есть определенные силы, местные оппозиционеры, которые хотели бы противопоставить Яралиева главе республики и руками Рамазана Абдулатипова убрать его с поста главы города.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

105. Обувщик-потрошитель.

... отношения с местными авторитетными спортсменами и некоторыми чиновниками, в частности, с председателем Законодательного собрания ЯНАО (входит в Тюменскую область) Сергеем Харючи. В 1995 году ТОО «Экко-Рос» попыталось получить кредит в «Мост-банке ...
Условный срок за изнасилование в обмен на банк Обувной бизнес, при котором, как предполагает справка службы безопасности «Мост-банка», налоги и таможенные сборы не платились, приносит хорошую прибыль.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

106. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

... в «Ощадбанке», «Дельта Банке», «Надра Банке», «Укргазбанке» и «Финансах и Кредите», пишет украинский портал «Антикор», но 12 из 26 млрд гривен правительственных траншей приходится именно на банк Коломойского. Впрочем, по некоторым данным реальный объем этих средств может оказаться еще больше. Как говорят сотрудники «ПриватБанка», это учреждение уже получило рефинансирования на 15 млрд гривен, и ожидается поступление еще 17 млрд. А Нацбанк неофициально рекомендовал местным СМИ преуменьшать суммы ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

107. Непотопляемый генерал.

Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Информация дошла до сотрудников местного УФСБ, которые в срочном порядке начали опрашивать всех сотрудников УВД, включая Морозова, на предмет утечки секретных материалов.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

108. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.

Работал в банке «Ак Барс», аффилированном с властями Татарстана.
До 2008 года ею управлял местный предприниматель Маннаф Сагдиев, который сбежал от кредиторов после финансового кризиса.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

109. Канн-перехват.

... БТА-банк был создан в январе 1997 года в результате объединения местных Туран-банка (наследника республиканского отделения Промстройбанка СССР) и Алем-банка. Первоначально назывался "Банк ТуранАлем", нынешнее название получил в январе 2008 года ...
По версии МВД, БТА-банк по приказу господина Аблязова выдал различным структурам в России, находящимся под его же контролем, кредиты на общую сумму около $4,5 млн, которые не были возвращены.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

110. Вице-премьер Свердловской области "засветил" бизнес.

Суд постановил, что Багаряков и его жена должны нести ответственность как поручители по кредиту. И 23 августа 2011 г. в Тверском районном суде г. Москвы состоялось судебное заседание по иску банка ВТБ-24 к Багарякову и его супруге на сумму 62 млн ...
... Москве не важно, какой образ будет у Мишарина — местные политики их вообще не интересуют, можно хоть в трусах агитировать. Но образы Путина и Медведева — под запретом, вплетать их в региональные разборки, в местные кампании категорически запрещено ...
Дата: 25.08.2011 Копия в Google

111. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

... Донинвест" уполномоченным банком, сбросив на него почти все деньги области. Парамонов взял вес. За несколько лет он кредитовал сотни предприятий. Под известный процент... Да, нельзя скрывать, что многие предприятия не сумели распорядиться кредитом ...
Местные власти попытались возместить понесенные Сбербанком убытки, освободив его от арендной платы за занимаемые сберкассами муниципальные помещения, а также частично от налогов в местный бюджет.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

112. Миллиардные выводы "Миракса".

Кредит, полученный Сергеем Полонским в турецком банке Vakif под залог самого отеля, составил только 150 млн евро.
Против затеи, как и ожидалось, выступила местная общественность.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

113. "Пирамида" "Фаэтона".

... банков: в мае 2009 года компания прекратила платить по кредитам. Одним из первых в суд обратился ВТБ, потребовав взыскать с «Фаэтона» 670 миллионов рублей. Вскоре иски в арбитраж с требованием заплатить по кредитам подали Связь-банк и банк «Россия ...
Слишком велик ущерб, который могут нанести ряду местных и федеральных банков действия руководства холдинга.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

114. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

Гарантом возврата этих кредитов выступало правительство Московской области. Потом МУПы (с разрешения местных законодательных собраний) неожиданно начали заключать договоры, по которым передавали право требования долгов по ЖКХ различным фирмам.
«Из материалов дела следует, что ОПС было создано Алексеем Кузнецовым, его активными членами могли являться другие чиновники, а также представители банка ВТБ24.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

115. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

По версии следствия, в 2003 году глава краевого минфина заключил договоры о предоставлении бюджетных кредитов сроком на один год пяти местным предприятиям — ОАО "Амурское пароходство", ОАО "Дальрео", ОАО "Дальуглесбыт", ООО "Рыбресурсмаркет" и ОАО ...
По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

116. Казахский махинатор Аблязов.

... в Украине - «Украинский кредитно-торговый банк». Также небольшую часть акций этого же банка напрямую покупал и сам «БТА Банк» (Казахстан). Далее происходил ребрендинг местного банка, и публично он становится, например «БТА Банк» (Украина). После, часть акций местной «дочки» оффшоры продавали (но уже по очень завышенной цене) казахстанскому БТА. За счет разницы в цене на акции, погашались кредиты перед казахским БТА. Но главная пикантность схемы состояла в том, что казахский Банк все равно не ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

117. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

И чтобы поддержать верфи, а стало быть, сохранить рабочие места, местные власти были вынуждены предоставить Wadan Yards кредит 60 млн евро для оплаты текущих счетов.
Должность зампреда правления банка занимала Анна Эткина — в настоящее время вице-президент по финансам Wadan Yards.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

118. Справка о результатах проверки

... в органах местного государственного управления, от 31 марта 2005 года Хабировым Р.Ф.: - по пункту 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях» указаны следующие сведения: № п/п Наименование и адрес банка или ...
... Кредитор Основание возник- Сумма обя- Срок обя- Условия п/п обязательства (должник) новения зательства (тыс. руб.) зательства обязательства 1. Кредит ОАО «Уралсиб» Договор № 0000- 403/00002 от 14.09.2006 2 000 5 лет 15,5 % Согласно справке о ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

119. Правительство ХМАО выигрывает войну за лес у Павла Митрофанова.

В июне 2004 года район дает очередное поручительство под очередной кредит уже Ханты-Мансийского банка - 45 миллионов бюджетных денег.
1998 год для экономики района оказался катастрофическим – по итогам трех кварталов вместо 200 запланированных миллионов местный бюджет получил из округа только 9. В январе 1999 года глава района П.Митрофанов назвал главной задачей приобретение ...
Дата: 17.08.2006 Копия в Google

120. Ефимыч.

... что сумма кредита абсолютно не соответствует реальной стоимости заложенных под нее акций. Более того, ловким людям даже не пришлось по копеечке экономить деньги, чтобы дать их в долг государству. У структур Вовки Хватанина имелся собственный банк ...
Борька вместе с лучами жаркого южного солнца впитал главный завет пляжной жизни: отдыхающие - это лохи, созданные Господом Богом для обогащения местных жителей, которые априори являются некоей высшей человеческой кастой.
Дата: 06.10.2003 Копия в Google