Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

По документам продавцом выступала местная девелоперская фирма Embarcadero, покупателем — Deutsche Asset Management.
Холдинг обратно выкупил тот же Подольский за один доллар, взяв на себя обязательства по долгам, включая кредит Сбербанка на 200 млн долларов.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

262. МВД задержало "короля обнала".

Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года), которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов. В свою очередь, «Оранта» продала долги аффилированным с собственниками банка организациям-нерезидентам, учрежденным в Молдавии, Литве и Эстонии. Последние по истечении срока погашения кредитов через местные суды взыскивали с заемщиков деньги, которые в итоге ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

263. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

... 60 тыс. кв. м. Местное ООО «Инвестиционная компания "Стройинрос"» строило этот ТРЦ с 2006 года, но из-за финансовых проблем не смогло завершить объект. Вячеслав Каминский через принадлежавшие ему структуры в 2013 году выкупил «Стройинрос» и на банковский кредит и собственные средства достроил и запустил объект, передав его в залог Альфа-банку. Однако с января 2015 года структуры DVI Group начали допускать просрочки по валютным кредитам, а через некоторое время банк перестал проводить текущие ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

264. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

С марта этого года ЕРБ работал с ограничениями — нацбанк запретил ему выдавать кредиты и привлекать депозиты населения. Из отчетности банка за 2015 г. следует, что он привлек от населения во вклады 5,36 млрд чешских крон, или 15,86 млрд руб. по курсу ...
... потере Поповым банковского бизнеса в Чехии, поскольку банк работал исключительно в Праге и Карловых Варах и, по сути, был кэптивным, заключает собеседник «Ведомостей». Ранее один из местных банкиров указывал, что ЕРБ привлекал средства состоятельных ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

265. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

А спустя несколько месяцев господин Бугаевский также стал подозреваемым и в особо крупной растрате, связанной с выдачей сомнительным компаниям крупных кредитов. Надо отметить, что на момент отзыва лицензии у банка, позже признанного арбитражным судом ...
По предварительным данным, 50-летний Александр Бугаевский был задержан в Чехии местной полицией, так как на него имелся помеченный «красным углом» ордер Интерпола, подразумевающий немедленный арест для решения вопроса о возможной экстрадиции в страну ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

266. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Но все 100 процентов акций находились в залоге у Сбербанка под кредит в 1,8 млрд долларов — то есть для совершения сделки нужно было, чтобы ее одобрил банк.
... островах при помощи местного офиса юридической фирмы Appleby была зарегистрирована компания S Holdings Ltd. Ее единственным бенефициаром в документах указывалась Марина Сечина. Адрес фирмы тот же, что у обсаженного пальмами местного офиса Appleby в ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

267. Обогатительные технологии "Делойта".

В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк».
Во-первых, объем рынка услуг по внедрению SAP в России и Казахстане на порядок превышает ЮАРовский, а потому местный филиал Deloitte никак не мог служить кладезем ценных навыков и знаний.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

268. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Местные жители называют Некрасовку «социальным муравейником»; «категорически» не нравится она и самому Хуснуллину — вице-мэр даже рассказывал, что центральную часть района в итоге решили не застраивать по исходному плану, а превратить в парк.
... стадиона «Фишт», где проходило открытие и закрытие зимних Игр 2014 года) и даже открывала бутик-отель в Красной Поляне в партнерстве с дизайнером Денисом Симачевым, потратив на это 2,5 миллиарда рублей, большую часть из которых составляли кредиты ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

269. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

Как правило, жертвами махинаций становились клиенты, которые при оформлении кредита оставляли под залог машины и недвижимость. Крупный ущерб был нанесен и самому банку.
... местного главка МВД заместителя председателя Юго-Западного банка (ЮЗБ) Сбербанка России Геннадия Мусиенко. Пока он является единственным фигурантом в скандальном уголовном деле об особо крупном мошенничестве с залогами, которые причинили банку ...
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

270. "Мечелу" долили долгов.

... входивших в его империю металлургических заводов (впоследствии банк переуступил права кредитора по этому договору ВТБ). Начиная с 2014 года ГМЗ обслуживать свой кредит перед ВТБ перестал. В апреле 2014 года банк обратился в Басманный райсуд Москвы с ...
... в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м. Более того, летом нынешнего года по требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил временный арест на местные активы Вадима Варшавского ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

271. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Согласно материалам дела, десятки фирм предоставляли в банк для получения кредитов липовую отчетность.
Там по замыслу местных властей должно было поселиться 130 тыс. человек, в том числе сотрудники особой экономической зоны «Липецк». Отметим, что изначально сотрудники ФСБ считали ключевым участником этого эпизода экс-главу липецкого филиала банка ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

272. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Всего же в период с 2010 по 2013 год, по данным правоохранительных органов, Смоленский банк выдал шести подконтрольным Павлу Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на 2 млрд руб. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства. В общей же сложности на момент краха Смоленский банк остался должен кредиторам более 19 млрд руб., в том числе физлицам — 12,5 млрд руб. По данным АСВ, на 1 марта 2017 года размер выплаченной задолженности ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

273. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

... ВТБ.— Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Мы примем все меры в рамках законодательства для взыскания задолженности с Александра Катунина и Сергея Таруты, являющихся поручителями по кредиту ЕФК ...
... по словам представителей местной полиции, "помогут следствию в дальнейшем ведении уголовного процесса". Он был инициирован год назад, когда банк ВТБ подал в прокуратуру Аргентины заявление об отмывании Катуниным полученных в банке кредитных средств ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

274. Майами наш — 2.

... Майами: 17038 Dixie Highway 200. Кроме того, согласно записям государственного портала округа Броуард, при оформлении ипотечного кредита в банке Bofi Federal Bank Горлова указывает московский адрес на Можайском шоссе, который, по данным Единого ...
В Майами еще в 1990-х годах образовался район, известный как «Маленькая Москва» (так местные жители прозвали Санни-Айлс-Бич, где скупали квартиры первые россияне), который славится своими фешенебельными торговыми центрами и элитным жильем.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

275. Счастливые места Володина.

Дом схожей площади, как убедился корреспондент Дождя, стоит на участке, который местные жители называют «дачей Неверова».
«Боброво» решило выращивать там зерновые — ячмень, пшеницу и горох — и немедленно развило бурную активность, закупив на полученный в Россельхозбанке кредит немецкие комбайны, американские тракторы, собственный бензовоз и даже дельтаплан, с помощью ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

276. Большая Якутская инвестиционная дыра.

... начали активно следить местные СМИ, Алексеев объяснил так: «РИК-Финанс не был основателем «НР-Банка», он лишь в 2007 году разместил там депозит на сумму порядка 700 миллионов рублей со ставкой в 7% годовых. В кризис 2009 года банк не смог вернуть все ...
С 2011 года она начала брать кредиты под госгарантии, причем впоследствии «РФА-инвест» стала одним из крупнейших получателей республики.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

277. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

Суд арестовал имущество шести человек на сумму $830 млн. Из решения суда следовало, что после кризиса 2008 г. часть кредитов перестала обслуживаться и платежеспособность банка оказалась под вопросом. Среди этих кредитов многие были выданы компаниям ...
«В 18.25 [по местному времени] в пограничном КПП «Борисполь» (терминал Д) во время оформления пассажиров рейса Лондон — Киев был выявлен и задержан гражданин Кипра Юров Илья, 15.08.1971 г. р., который числится в международном розыске по линии ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

278. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

По ходатайству следствия всех четверых Ленинский райсуд арестовал до 30 ноября в рамках возбужденного в конце сентября местным ГУ МВД уголовного дела о «присвоении денежных средств» (ст. 160 УК РФ) клиентов банка «Народный кредит». Как установили сотрудники правоохранительных органов, в октябре 2014 года, незадолго до отзыва у «Народного кредита» лицензии, Маслов и Караманов вложили в него более 1 млрд руб., полученные от акционеров «Корпорации развития» — регионов УрФО на развитие транспортной ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

279. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Кроме того, имелись сведения, что только Георгий Беджамов получил в своем же банке кредитов на 3,3 млрд руб., его сестра Лариса Маркус — 1 млрд руб., а еще 1,4 млрд руб. — другие топ-менеджеры.
Напомним, что Георгий Беджамов был задержан полицией Монако еще 21 апреля этого года, так как находился в международном розыске, инициированном российским МВД. Изначально он был помещен в местную тюрьму, которая, впрочем, по условиям содержания ...
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

280. Дача с видом на президента.

... по информации «СПАРК-Интерфакс», получала кредиты в банке «Россия». Девиз компании Кузнецова — цитата из Карамзина: «Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России». За последние несколько лет компании «К-групп» выиграли госконтракты на сумму более 15 млрд руб. от РЖД, РСК «МИГ», «Росатома» и «Газпрома». Среди объектов — строительство в Мурманской области и Коми «комплексов административно-технических зданий», которые местные новостные сайты называют ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google