Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "На хрена мне Пермь?"

Мэр города Алексей Демкин как местный Дон Корлеоне Татьяна Зырянова Алексей Демкин Богатейший на Урале глава города.
... 23 ПЗСП уже возводит многоквартирный дом. Территория завода смазок и СОЖ — Красное яблоко ПЗСП приобрел имущественный комплекс обанкротившегося завода смазок и СОЖ за 180 млн рублей в 2014 году, до этого выкупив долг предприятия перед банком ...
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

382. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

Окончив юридический факультет, Байден взял кредит в банке, финансировавшем предприятие его отца, и открыл собственную юридическую фирму в центре Уилмингтона, штат Делавэр.
Местные специалисты по бассейнам полагают, что этот проект мог стоить больше $75 000. В 2019 году The Washington Post сообщил, что Байдены арендовали особняк с пятью спальнями в Маклин, штат Вирджиния, примерно за $20 000 в месяц.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

383. Делохранители.

Он представлял финансовые интересы «ИнтерВида» Листьева на переговорах с банком «Эффект» по поводу возвращения кредита, выданного на покупку здания на улице Машкова.
Конфликт с Лисовским Сергей Лисовский В узком кругу Борис Березовский не раз негативно отзывался о Лисовском и в дальнейшем планировал выдавить его из Останкино, как это сделал в Петербурге Константин Яковлев (Костя-Могила), контролировавший местное ...
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

384. Кому достался самолет Путина.

... вице-президентом австрийской торговой палаты неожиданно завладел небольшим банком в Вене (Alizee Bank), что стало полным сюрпризом для местного надзорного органа. Австрийские власти выяснили, что их бывшие чиновники купили акции на кредиты от российского госбанка ВТБ в Австрии. Кредиты им выдал VTB Bank (Austria) AG. В советские времена он назывался Donau Bank и в конце восьмидесятых его возглавлял Андрей Акимов. Гарантом по кредитам для бывших австрийских чиновников выступила фирма Кочеткова ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

385. Мошенники грабят вип-арестантов.

Как рассказали «Октагон.Сибирь» в пресс-службе красноярского филиала банка ВТБ, уже в пандемию мошенники использовали множество сценариев.
Олег Митволь владеет местной проектной компанией, которая выполняла проектно-сметную документацию (ПСД) по подземке.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

386. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... ему банку Том Стокс, Риад Кобаисси, Рана Саббах, Алия Ибрагим OCCRP и Daraj.com выяснили, что связанная с главой Центрального банка Ливана компания купила долю в предприятии его сына, а затем продала ее крупному местному банку, который он регулирует ...
Crossbridge также получила кредит на сумму 14,5 миллиона долларов от Beryte International N.V., малоизвестной и малоактивной дочерней компании Bank Audi, зарегистрированной на Кюрасао.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

387. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Директор выдал от имени завода Козицкого банку из Татарстана гарантийное поручительство под новый кредит в 300 миллиардов неденоминированных рублей для «Концерна Горячев».
Там, в тронном зале «коронованной особы» местные рабочие вскрыли ящик, вынули из него белый корпус рояля, затянутый прозрачной пленкой.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

388. Корпоративам слава!

— Сначала было просто частное выступление для банка, потом я познакомился ближе с руководством, которое в итоге пригласило меня в совет директоров. Параллельно я начал заниматься сделками с землёй и строительством, а банк помогал мне кредитами.
К услугам местных жителей круглосуточные охрана и служба консьержей Service Point.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

389. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Кроме того, на территории этих стран может быть продукция, маркированная торговой маркой «Артериум», но изготовленная местными компаниями без согласия.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

390. Дутый Трамп.

Генеральный директор банка Грег Гаррабрантс и директор по кредитам Томас Константин симпатизировали Трампу достаточно, чтобы пожертвовать его кампании.
Один покупатель, местный инвестор по имени Брайан Фридман, предложил $175 млн, что составляло 35% от заявленной цены, но больше соответствовало оценке источников в отрасли.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

391. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Дмитрий Горелов, один из акционеров банка «Россия» (причастный к строительству дворца на Черном море), выдал владеющей гаражом компании беспроцентный кредит.
Например, за день до защиты диссертации Алины Кабаевой в Петербурге, 10.10.2018, этот борт был в местном аэропорту Пулково — авиаспоттеры его засняли на рулёжной дорожке.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

392. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... инвестиций, и что дела вел банк Clariden Leu — Протокол заседания совета директоров Keltran показывает, что компания заложила все свои активы, стоимость которых неизвестна, чтобы получить кредит на неизвестную сумму от банка Clariden Leu — Письмо от ...
Нет прямых доказательств того, что деньги на счете Раматовой представляли собой «откат», взятку или другую незаконную деятельность, хотя в местной прессе годами ходили слухи о том, что Мирзаев, сооснователь Orient Group, был «кошельком» ее мужа.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

393. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

В январе 2019 года бывший мэр Мертл-Бич Джон Родес выкупил землю и сообщил местной газете, что российские продавцы погасили свой ипотечный кредит в 20 миллионов долларов, но заработали гораздо больше на распродаже аттракционов парка.
В свое время Варданян назвал россыпь подконтрольных его банку офшорных фирм «мультисемейным офисом» (OCCRP нашел им свое определение — «Ландромат Тройка»).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

394. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

И все трое, как следует из материалов дела, встретились в подмосковном Домодедово, где проживает господин Студенов, на парковке местного ТЦ «Квартал».
Получив доступ к счетам обоих предприятий, Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в банк сформированные ею же платежки для вывода средств.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

395. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

И снова Германия На девелоперский проект Кушнаревых и их партнеров в Германии Seydelstrasse 24-26 обратили внимание местные власти, а банк Sparkasse даже прекращал обслуживание счетов компании из-за подозрения в отмывании денег.
Супруга бывшего вице-президента «Транснефти» объяснила эти операции работой с «международными финансовыми институтами, которые давали биржевые кредиты под поручительство».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

396. Офшоры парламентариев.

... Imperium Nominees владели российские бизнесмены Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, чьи имена упоминались в связи с несколькими скандалами — с банком «Альба Альянс» и с Башкирской содовой компанией (которой местные жители не дали разработать Куштау ...
В частности, госслужащим запретили использовать зарубежные трасты, кредиты и займы, а также косвенное (через третьих лиц) использование иностранных финансовых инструментов.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

397. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Что касается счетов, то у Михаила Плаксина их было несколько, следует из ответа ОТП Банка.
— Врезка К.ру "АиФ", 04.04.2018, "Кредит недоверия.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

398. Евгений Подрезов спустил 179 млн руб. с моста.

Знакомые с ситуацией собеседники “Ъ” отметили, что компания испытывала финансовые трудности из-за подорожания строительных материалов и отсутствия необходимых собственных средств для части работ: «Не так давно подрядчик обращался в банк за кредитом.
По данным местной мэрии, до 1919 года он назывался Мариинским, в 1943-м был взорван при отступлении немецких войск из Орла, а через шесть лет восстановлен.
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

399. ФБК Inc.

Основываясь на вышеизложенном, можно предположить, что основатели американской версии ФБК просто выкупили «готовую» Rikolto у местных юристов и перерегистрировали на себя. Тогда же организация сменила юридический адрес с Бруклина на Манхэттен. Теперь нью-йоркский офис находится в Финансовом квартале — по адресу Брод-стрит, 85. На той же улице расположена Нью-Йоркская фондовая биржа и бывший головной офис банка J.P. Morgan.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

400. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

41-летний уроженец Казани, в 2003-м он окончил местный финансово-экономический институт по специальности «менеджмент», после чего начал карьеру в инфобизнесе. Вместе с партнерами он основал консультационные агентства «Центр креативных технологий» и «Доступная информация». В 2011-м — выпустил книгу под псевдонимом Кир Юрин «Проблемы с кредитами?
Дата: 13.08.2021 Копия в Google