Поиск по "БТА БАНК". Результатов:
банк - 9491
,
бта - 139
.
Результаты с 41 по 60 из 127.
Результаты поиска:
- 41. Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности.
-
Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности Суд Парижа прекратил процесс о злоупотреблении доверием и отмывании денег против беглого экс-главы казахстанского БТА-банка Оригинал этого материала © ТАСС, 13.01.2022, AFP: беглый банкир Аблязов добился прекращения судебного разбирательства во Франции, Фото: MuhtarAblazov Мухтар Аблязов Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов добился прекращения судебного разбирательства в отношении него во Франции на основании истечения ...
Дата: 14.01.2022
Копия в Google
- 42. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.
-
Все они обвинялись в хищении средств банка на сумму 58 млрд руб. путем махинаций с подмосковной землей.
Дата: 29.12.2020
Копия в Google
- 43. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.
-
Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое Британский суд арестовал активы казахстанского миллиардера на $5 млрд по иску БТА Банка к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.12.2020, Английский суд арестовал люксовую гостиницу Ritz-Carlton у Кремля, Фото: Forbes.kz Антон Филатов Булат Утемуратов Гражданский суд Великобритании заморозил активы казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова стоимостью $5 млрд, сообщает The Wall Street ...
Дата: 02.12.2020
Копия в Google
- 44. Русский националист сел за "злого казаха".
-
Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых махинациях.
Дата: 25.08.2016
Копия в Google
- 45. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.
-
К этому времени лизинговой компанией в БТА-банке было взято 70 кредитов на общую сумму более 2,5 млрд руб. Получив согласие Пака, банкир велел изготовить шесть фальшивых договоров цессии и уведомлений, которые якобы свидетельствовали об одобрении банком передачи задолженности. После этого долги "Дела" через целую цепочку фирм достались кипрской компании "Кимос". На ее счета, открытые в рижском банке "Балтикумс", как уведомили Дмитрия Пака, его компания и должна была перечислять деньги за ...
Дата: 17.12.2013
Копия в Google
- 46. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)
-
Для «БТА Банка» средства ведь нашлись.
Дата: 01.07.2009
Копия в Google
- 47. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.
-
В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд.
Дата: 05.03.2015
Копия в Google
- 48. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.
-
При этом представитель БТА Банка Михаил Гаврюшин посчитал, что осужденные "понесли суровое, но заслуженное наказание, так как не вызывает сомнений, что они активно участвовали в хищении средств банка".
Дата: 22.10.2012
Копия в Google
- 49. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.
-
Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита.
Дата: 19.02.2010
Копия в Google
- 50. "Евразия логистик" заработала второй приговор.
-
В 2012 году Дорогомиловский суд приговорил Александра Волкова к восьми годам колонии за хищении из банка $730 млн. До конца бизнесмен этот срок не отбыл, освободившись условно-досрочно.
Дата: 29.01.2016
Копия в Google
- 51. "Благотворительность" для миллиардера.
-
В числе кредиторов г-на Степанова помимо уже упомянутых Сбербанка и БТА Банка также МДМ Банк (47,9 млн долларов) и Росевробанк (38,5 млн долларов).В первой половине ноября 2010 года Генеральная прокуратура дала указание Следственному комитету при МВД РФ соединить шесть уголовных дел, касающихся г-на Степанова, в одно производство.
Дата: 26.01.2011
Копия в Google
- 52. Андрей Бородин — политический беженец.
-
«Но вспомните историю с Аблязовым и “БТА банком”, — оговаривается юрист. — Казахский банкир быстро получил в Лондоне политическое убежище, но ему это не помогло в судах с “БТА банком”, который вел разбирательство по делу о коммерческом мошенничестве, БТА выиграл процесс. Если Банк Москвы пойдет по такому же пути и начнет разбирательство с бывшим менеджером Бородиным в гражданско-правовой плоскости, то убежище ему не поможет.
Дата: 01.03.2013
Копия в Google
- 53. Банкир не явился на собственный арест.
-
Источник, близкий к «БТА банку», полагает, что неявка Аблязова в суд ослабила позиции его юристов, обещавших, что он придет.
Дата: 17.02.2012
Копия в Google
- 54. Аудитор с большой дороги.
-
... в пользу менеджмента, а также открытие ККБ льготной кредитной линии БТА на более чем 2 млрд долл. И на всё это мистер Смит закрывал глаза. По сути, единственный и главный актив ККБ сегодня – это его финансовая отчётность. В то время как международный кредитный рейтинг ККБ был понижен до преддефолтного уровня ‘CCC’, «Делойт» продолжает ежеквартально выпускать чистые аудиторские заключения. Документы подписывает некий казахский сотрудник «Делойта», которого в банке никто никогда не видел ...
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
- 55. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".
-
2013 г. — Председатель Совета Директоров АО «БТА Банк».
Дата: 31.05.2016
Копия в Google
- 56. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.
-
... материалов уголовных дел. Одной из финансовых махинаций Мамедова было хищение денег у БТА банка, при непосредственном содействии и участии в этой незаконной сделке бывшего владельца БТА банка Мухтара Аблязова. Мамедов получил наличные деньги, в сумме 6 000 000 долларов в кассе банка. Факт получения этой суммы подтвержден документально. Но Мамедов этим не ограничился и пытается дополнительно отсудить у банка принадлежащего государству ещё 10 000 000 долларов, полагаясь на своих покровителей в ...
Дата: 22.09.2011
Копия в Google
- 57. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!
-
Как понимать заявление тураналемовцев на пресс-конференции о том, что во время охоты председателя правления банка сопровождали «друзья из числа работников банка». С каких пор казахстанские олигархи водят дружбу с криминальными авторитетами? Или их встреча в 10 километрах от Отара была все-таки спланированной и несколько неожиданной для Ержана Татишева?» На тот момент активы БТА, рассчитанные по международным стандартам, составили на 1 ноября 2004 года около 4 миллиардов долларов США (шестое ...
Дата: 20.09.2005
Копия в Google
- 58. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).
-
[...] *** 11. Кенес Ракишев $635 000 000 Источник: ГМК, страхование, финансы, IT Возраст: 35 Председатель СД промышленного холдинга SAT & Company, Кенес Ракишев стал в 2014 году также председателем совета директоров БТА Банка — после того как было принято решение о выкупе его у государства на паритетных с Казкоммерцбанком началах.
Дата: 15.05.2014
Копия в Google
- 59. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.
-
Сейсембаев покинул страну после того, как контрольный пакет акций «Альянс Банка», совладельцем и руководителем которого он являлся, перешел в управление правительственного фонда «Самрук-Казына». В это же время был национализирован банк БТА, и его глава Мухтар Аблязов также покинул Казахстан.
Дата: 26.01.2018
Копия в Google
- 60. Обувщик-потрошитель.
-
Также 5 октября 2012 года в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по признакам преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 196 УК РФ по фактам злоупотребления полномочиями и возможному факту преднамеренного банкротства банка. В результате 3 апреля 2013 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), 25 апреля 2013 года банк признан потерпевшим.
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5
6
7