Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского «БТАбанка» при строительстве в Москва-сити башни «Евразия». Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, платил его первому вице-президенту Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова. Он входит в правление и является первым вице-президентом банка.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
... но и проявил незаконные действия к банкам Казахстана, в частности банкам «Казкоммерцбанк» и «БТА». История депутата-бизнесмена Михеева В 2007 году г-н Михеев был весьма значительной фигурой в бизнес-собществе Волгограда, владел, в частности, региональным Волгопромбанком. Тогда против Михеева было выдвинуто обвинение по статье 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов. Информация об этом была воспринята жителями региона чрезвычайно болезненно, и вкладчики банка начали изымать свои средства ...
Дата: 11.02.2013
Копия в Google
С началом кризиса БТАБанк Аблязова был национализирован властями Казахстана, в ходе проверки выяснилось, что экс-владелец вывел активов на $10 млрд. Ситуация была похожа на скандал вокруг Банка Москвы: государство после покупки одного из крупнейших банков страны обвинило его бывших собственников в кредитовании своих компаний.
Дата: 11.03.2012
Копия в Google
Вадим Варшавский Владелец холдинга «Эстар» и депутат Госдумы от «Единой России» уже перечисляет 50% своей зарплаты Банку Москвы.
Дата: 29.03.2011
Копия в Google
Воробей не ответил на запрос о комментарии, однако уже ощутил действие ограничений: через несколько дней после того, как его внесли в санкционный список, Национальный банк Украины отказал ему в покупке «БТАБанка».
Дата: 07.12.2021
Копия в Google
Сам завод предпочел не обращаться в правоохранительные органы, а подал иск в суд. Банк «Актив» защищался крайне «вяло»: признавал, что пользовался чужими деньгами, но возвращать не хотел. Согласно сводкам МВД РФ, уже через час «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 45 по Новочеркасскому пр. опергруппой 1 МРО ССЗ РУБОП (старший - ст.о/у по ОВД Горячев) совместно со службой БТ УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской ...
Дата: 08.12.2017
Копия в Google
Таким очевидно является расследуемое Следственным комитетом при МВД России дело в отношении казахстанского предпринимателя Мухтара Аблязова и его соучастников в связи с массовыми хищениями из возглавляемого Аблязовым БТАбанка (Банка ТуранАлем).
Дата: 02.06.2010
Копия в Google
... 62] БЗ Борис Булочник Г1 Борис Казаков В1 БТА - Казань, ОАО (бывш. ВКАБ) В2 Вагит Алекперов А2 Василий Высокое В2 Виктор Давыдик Б1 Виктор Палий Г2 Владимир Антонов Г2 Владимир Давыдик Б1 Владимир Евтушенков А2 Владимир Потанин А2 Владимир Фролов Г1 Внешторгбанк (Украина), ЗАО БЗ Внешторгбанк Розничные услуги, ЗАО (ВТБ-24, бывш. Гута-банк) (28) Б2 Внешторгбанк, ОАО Банк внешней торговли (ВТБ) [2] А2 Волгоинвестбанк, ЗАО A3 Всероссийский банк развития регионов, ОАО (ВБРР) [60] Б2 ВУЗ-банк, ОАО Б1 ...
Дата: 23.05.2006
Копия в Google
На ключевые должности в Управлении ФСБ РФ по Санкт-Петербургу были назначены люди Н. Ковалева и А. Чубайса – А. Григорьев и В. Гусев (начальник службы БТ). ... М. Клабиным, Я. Даном подозревался в перекачивании финансовых средств муниципального бюджета через оффшорные фирмы и банки: “Бермудский банк”, “JVS”, “First USA Bank” и др. Затем Путин без объяснения причин не торопился реализовывать имеющиеся в СЭК ...
Дата: 24.02.2000
Копия в Google
Фамилия Ильяса и его супруги — дочери беглого экс-главы БТАбанка Мухтара Аблязова Мадины Храпуновой значатся в документе на 222 странице.
Дата: 15.07.2014
Копия в Google