... к санации, который уже и так осуществлял финансовое оздоровление банка «БТА Казань». Лоббирование данных интересов доходило вплоть до председателя Банка России. Поздышев лично отдавал приказы своим сотрудникам, чтобы в заключениях по указанным банкам не было информации о реальном положении дел. Далее приходил к Набиуллиной и убеждал не применять санкции к данным банкам! Однако, тут ей нужно отдать должное, санатором было принято решение назначить ОАО «Бинбанк». На очереди банк «Связной ...
Дата: 24.02.2015
Копия в Google
Напомним, правоохранительные органы Казахстана продолжают расследования уголовных дел по фактам хищения Мухтаром Аблязовым средств БТА-банка, руководства организованной преступной группой, отмывания преступных доходов и незаконного использования средств банка.
Дата: 03.06.2013
Копия в Google
[...] Оба крупнейших акционера Snoras — российский предприниматель Владимир Антонов и его литовский партнер Раймондас Баранаускас — подозреваются в присвоении активов банка и финансовых махинациях.
Дата: 24.05.2012
Копия в Google
Под возведение НПЗ Багин стал активно привлекать как кредиты из банков, так и средства частных лиц. В частности, получил крупные суммы в банках "Абсолют", "Русь-Банк", "Центрокредит", БТА, НРБ, МДМ-Банке.
Дата: 15.09.2011
Копия в Google
Под возведение НПЗ Багин стал активно привлекать, как кредиты из банков, так и средства частных лиц. В частности, он получил крупные суммы в банках «Абсолют», «Русь-Банк», «Центрокредит», БТА, НРБ, МДМ-Банке.
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
Храпунов приходится сватом бывшему главе БТАБанка Мухтару Аблязову, который с 2009 года живет за границей. Дочь Аблязова замужем за сыном экс-акима Ильясом Храпуновым. Ильяс Храпунов [nur.kz, 24.08.2018, "Ильяса Храпунова обязали вернуть 500 млн долларов БТАбанку": Верховный суд Великобритании признал, что Ильяс Храпунов помогал Мухтару Аблязову похитить 6 млрд долларов из БТАбанка, и обязал его вернуть финансовой организации 500 млн долларов, сообщает newsweek.com. Это решение было вынесено ...
Дата: 18.10.2018
Копия в Google
Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк".
Дата: 13.01.2017
Копия в Google
Экс-банкир обвиняется в хищении, по разным данным, от 6 до 7,5 млрд долларов со счетов принадлежавшего ему банка, который в 2009 году был выкуплен государством.
Дата: 27.12.2016
Копия в Google
Правоохранительные органы располагают копиями обращений руководства Администрации Президента Казахстана, АО «БТАБанк», целого ряда депутатов Госдумы РФ в период с 2009 по 2011 годы, в которых ставился вопрос о необходимости обеспечить эффективный контроль за деятельностью АМТ Банка. В этих запросах сообщалось, что в условиях ухудшающегося финансового положения банка группа Мухтара Аблязова, контролирующая органы управления банка, занимается скрытым выводом активов.
Дата: 23.08.2011
Копия в Google
Однако «удар», который в этот понедельник нанес бывший председатель совета директоров «БТАБанка», по своей силе и площади поражения можно сопоставить с «термоядерным взрывом».
Дата: 02.03.2010
Копия в Google
После этого суд арестовал до 9 октября еще двух подозреваемых по этому делу — заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк и бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина.
Дата: 14.09.2012
Копия в Google
Целый ряд банков, включая питерский «Петрокоммерц», казахский БТА, швейцарский Swiss Credit Bank, были готовы дать ему под проект деньги. С этим, по словам заместителя главы «Энергомаша» Александра Тырышкина, Степанов пришел в Сбербанк. Но главный банк страны сказал — нет. Сбербанк хотел активы и начал процедуру банкротства одного из подразделений «Энергомаша» — Белгородской ТЭЦ. Обанкротили.
Дата: 17.03.2011
Копия в Google
Поэтому можно спрогнозировать, что, как и в случае с «БТАБанком», через пару лет снова встанет вопрос, что делать с ним дальше?
Дата: 10.05.2018
Копия в Google
С 2012 г. против Михеева велось исполнительное производство о взыскании 11 млрд руб. в пользу Промсвязьбанка, Москоммерцбанка, Номос-банка, «БТАбанка» и др. Кредиторы и жаловались в правоохранительные органы (например, Промсвязьбанк и Номос-банк утверждали, что он похитил часть кредитных средств), и просили Госдуму и Следственный комитет (СКР) лишить его депутатской неприкосновенности.
Дата: 11.09.2017
Копия в Google
Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20% долей), аффилированного с Мацелевичем (20% долей принадлежат Татьяне Мацелевич).
Дата: 18.09.2015
Копия в Google
В 2012 г. в отношении его велось исполнительное производство о взыскании 11 млрд руб. в пользу Промсвязьбанка, Москоммерцбанка, Номос-банка, «БТАбанка» и др. Кредиторы жаловались на Михеева не только в суд: Промсвязьбанк и Номос-банк утверждали, что Михеев похитил часть кредитных средств, и просили Госдуму и СКР лишить его депутатской неприкосновенности.
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
Это — около 40 % всех оффшорок, зарегистрированных в мире, по данным Всемирного банка на 2011 год. Власти Британских Виргинских островов почти не требуют информации о владельцах зарегистрированных на их территории компаний.
Дата: 05.04.2013
Копия в Google
Теперь уже фигурантом уголовного дела становится сам Макушкин: банк сообщил в правоохранительные органы, что МАИР взяла кредит, якобы изначально не собираясь его возвращать.
Дата: 20.01.2011
Копия в Google