Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. 72 дачи.

Известно лишь, что отец господина Меркина — Эдуард напрямую и через аффилированные компании владеет 89,11% банка "Хованский" (данные с сайта банка). В рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА" за третий квартал 2011-го банк "Хованский" по размеру активов (4,936 млрд руб.) занял 334-е место. Управделами исправно закупает жилье для своих служащих. В 2011 году только на квартиры в Москве оно потратило 1,127 млрд руб. На эти деньги были приобретены 85 квартир в районе станции метро "Речной вокзал".
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

542. Дележ в Ле-Бурже.

И в Москве заплатите 13%. И легально потому, что… А потом встал вопрос, что вы деньги хотите забрать из Москвы, и поэтому нужно получить решение Центрального Банка.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

543. От воров поворот.

... Во время сходки криминальных авторитетов милиция блокировала шесть машин, во время попытки проверить документы они оказали вооруженное сопротивление, после чего сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь», — рапортовало ГУВД Москвы ...
«Через банк проходили деньги Деда Хасана, — утверждает Кабанов. — Фактически он отмывал в нем общак». Иными словами, шантажируя владельцев отмывочного банка, Целяков и Носенко косвенно угрожали и благополучию Деда.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

544. Булочник против Каменщика.

Внуково уже долгое время судится с конкурентом из-за долгов обанкротившегося авиаальянса AirUnion, а Мастер-банк обвиняет «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ДКМ) в попытке незаконного получения в банке 1,214 млрд руб. по подложным документам.
В итоге в сентябре 2009 года решениями Арбитражного суда Москвы был наложен арест на банковские счета и часть недвижимости аэропорта Внуково.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

545. "Организатором аферы является Каменщик".

В своем заявлении банкир утверждал, что ДКМ, используя подложные документы, пытается похитить у вверенного ему банка более 1,2 млрд руб., введя в заблуждение арбитражный суд Москвы.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

546. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

По одним данным, туркменские миллионы были переправлены в Словакию и Чехию и вложены в покупку отелей, по другим, они так и остались в Москве. Вскоре после получения денег г-жа Ниязова написала заявление об увольнении из банка по собственному желанию и уехала за границу.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

547. Семья руководителя ЦИК ЕдРа Андрея Воробьева получила в партнеры Сулеймана Керимова.

До сентября 2008 года Максим Воробьев владел 3,06% акций банка "Санкт-Петербург", но сейчас этого пакета у бизнесмена нет (данные сайта банка). Михаил Кенин до сих пор остается владельцем 3,36% акций банка.
Дата: 27.02.2009 Копия в Google

548. Кредит "Безвозвратный".

— Цель банка состоит в том, чтобы правоохранительные органы разобрались и возбудили дела в отношении тех, кто стоит во главе. Почему они пока буксуют, я не знаю». По его словам, Московская прокуратура в прошлом году отказала Сбербанку в возбуждении дела по факту хищений. Получить официальный ответ в прокуратуре Москвы не удалось; источник в органах прокуратуры подтвердил, что подобные заявления были, но дело прокуратура в прошлом году возбуждать не стала, поскольку мошенничество — милицейский ...
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

549. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Завершая легализацию, с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва).
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

550. Обыкновенный цинизм.

... подтвердил заместитель управляющего питерского филиала банка Михаил Волков. После этого Лебедеву пришлось признать связь НРК с проводимыми в Питере розыгрышами. "Я до сего дня не знал об этом, не в курсе и гендиректор банка. Наверное, это инициатива петербургского филиала НРБ", - признался Александр Лебедев. В Московском правительстве открыто заявляют, что акция за досрочное закрытие игорного бизнеса не что иное, как борьба с конкурентами. Как заявил вице-мэр Москвы в интервью «3 каналу» «Они ...
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

551. Будущее команды Лужкова.

За 80% акций банка, утверждают на рынке, Керимов заплатил не более $50 млн, в то время как только «Пассаж» оценивался в $180 млн. Именно по такой цене объект вскоре достался промышленно-финансовой компании «БИН», близкой к владельцу «Русснефти» Михаилу Гуцериеву. Летом того же 2005 года Керимову удалось выгодно перепродать несколько активов, ранее принадлежавших городу, главе «Базэла» Олегу Дерипаске, который в итоге стал владельцем «Главмосстроя», крупнейшей строительной компании Москвы.
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

552. Охота на "Лиос".

Зачем задействовать в схеме корсчета крупного российского банка? Зачем выпускать под обеспечение схемы векселя «Лиос-банка», зачем авалировать их в прибалтийском банке? Этими вопросами озадачились правоохранительные органы. И банк стал богаче еще на одно уголовное дело. Товарищи из ГУВД Москвы возбудили уголовное дело по факту выпуска банком векселей.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

553. Дело Бейлина.

Необходимая цель обмена была достигнута, контроль над указанными обществами был сохранен, а сами акции после того как 26.02.2001 года, после долгих судебных разбирательств компании «Биркенхольц» Арбитражным судом г. Москвы было окончательно отказано ...
Однако, поскольку остаток денежных средств на корсчете Банка составлял всего 3 300 рублей, сумма налоговой задолженности, списанная со счета «Томскнефти», фактически в бюджет не поступила.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

554. Теневик погиб по дороге к храму.

Вернуть активы "Кредиттраста" в конкурсную массу не удалось до сих пор: весной этого года арбитражный суд Москвы отклонил иски конкурсного управляющего Валерия Тогулева о признании сделок недействительными. В частности, не удалось взыскать 645 млн рублей с банка "Национальный капитал" (НК-банка), которому "Кредиттраст" уступил на эту сумму права требования к своим заемщикам.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

555. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Не в цивилизованном понимании, а в буквальном – решение виртуального собрания несуществующих акционеров, «левая» печать, все это в налоговую инспекцию и в банк, и – порядок. Звучит дико, но именно так происходит. Так произошло в случае с компанией «Лефорт-Инвест». Принципиальная схема отъема собственности В скором времени в самом центре Москвы по адресу Покровка, 47, появится новенькое административное здание бизнес-центра и гостиницы.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

556. Месть Гамлета.

В субботу прокуратура Москвы объявила о возбуждении уголовного дела по факту присвоения и растраты в “АЛРОСА” 153 млн руб. (статья 160 УК).
Получить комментарии в банке не удалось.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

557. Пивной путч в Хамовниках.

«Пивной завод в Хамовниках, - считает префект Центрального округа Москвы Сергей Байдаков, - один из немногих заводов, выпускающих именно пиво, а не продукт, похожий на него». Жаль, что того же самого нельзя сказать и о «Центркомбанка», который в действительности только похож на обычный банк.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

558. Вице-президента "Первого ОВК" замуровали в бетон при участии подводника Пуманэ.

*** © "Коммерсант", 21.02.2005 Вице-президента "Первого ОВК" нашли в бетоне Юрий Сюн Вчера в Москве обнаружено тело бывшего вице-президента по финансам, члена совета директоров банка "Первое ОВК" 43-летней Людмилы Красногер, которая являлась близким партнером известного предпринимателя, ныне члена Совета федерации Умара Джабраилова.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

559. Дерипаску – в президенты Чечни!

И как любого достойного чеченца, его никуда не пускают в Европе, за исключением Москвы и Киева, но зато с нетерпением ждут в Америке, в отличие от простого чеченского парня.
Кто теперь вспомнит ассоциацию «Грант», красноярский банк «Енисей», московский «Пресня-банк», «Уником-банк», банк «Столичный», «Кредитпромбанк», «Кузбасспромбанк», которые только со 2 по 14 октября 1992 года прогнали по подложным авизо, по ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

560. На месте развалин АЗЛК часовня от правительства Москвы и лично Елены Батуриной.

В договоре залога одно хитрое слово - "до востребования" - означает, что банк в очереди первый. То есть он заберет и немецкие прессы, где штамповались кузова, и моторный цех, покрасочный цех, цех шасси, главный сборочный конвейер. Хозяину же - государству - останутся лишь несколько полуразрушенных корпусов, станция по перекачке фекалий, будка охранника да еще часовня – "Построена в честь возрождения завода на деньги компании "Ами-тун", уполномоченного банка правительства Москвы "Возрождение" и ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google