Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

А1 обещала вознаграждение за информацию об активах Беджамова и его сестры — экс-президента банка Ларисы Маркус: размер и условия будут определяться отдельно в каждом случае в зависимости от характера и пользы предоставленной информации.
... суд вынес решение в пользу «1Артстудио», после чего она пошла в Арбитражный суд Москвы с требованием выдать исполнительный лист для перерегистрации здания на себя. Москва, Большой Златоустинский переулок, 5, стр. 3 Связаться с «1Артстудио» не удалось ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

402. Андрей Манн "кинул" подчиненных на 100 млн руб.

... в Москве, находившихся в собственности у А.Манна. Последний выступил поручителем по кредиту и предоставил в залог свою собственность, пообещав погасить кредит в течение двух месяцев», — сообщил источник. После этого Н.Козлов передал А.Манну указанную сумму, эквивалентную на тот момент 28 млн руб. и подписал у нотариуса документы о переходе прав собственности. Все это время А.Манн уверял автора книг о личностном росте, что исправно выплачивает кредит, однако в ноябре 2016 г. Н.Козлову из банка ...
Дата: 07.08.2019 Копия в Google

403. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

В мае 2017 года, напомним, обе были признаны Хамовническим судом Москвы виновными в особо крупных мошенничестве и растрате средств кредитного учреждения. Первая в итоге получила восемь с половиной лет колонии, а ее подельница — четыре года. Еще один фигурант — родной брат экс-главы банка и его совладелец Георгий Беджамов — сейчас проживает в Княжестве Монако, власти которого отказали российской Генпрокуратуре в его выдаче.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

404. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

Однако Росреестр не зарегистрировал сделки, недвижимость осталась у владельцев, а банк лишили лицензии. *** 10. ГК Регионы За год. По данным брокеров, ощутимо выросла вакантность в некоторых региональных ТЦ «Июнь», этим объясняется снижение выручки. Группа «Регионы» комментарии не предоставила. Другой бизнес. В 2019 году «Регионы» планируют открыть в Москве крытый тематический парк «Остров мечты» площадью около 100 га. Объем инвестиций только в первую очередь 81 млрд рублей.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

405. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... Османов Сергей Востриков Без страхового возмещения может остаться 681 вкладчик «Камского горизонта» в Москве — их вложения, как заявило накануне АСВ, попросту не были оформлены, а деньги исчезли. Сейчас с мошеннической схемой разбирается полиция. Бывший владелец банка, экс-мэр Челнов Рафгат Алтынбаев разводит руками: все это происходило уже после продажи банка москвичу. [...] Напомним, что приказом Банка России у «Камского горизонта» 3 ноября была отозвана лицензия на осуществление банковских ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

406. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Поссорившихся партнеров пытались помирить представители Сбербанка и замруководителя департамента по развитию новых территорий Москвы Павел Перепелица: с их помощью акционеры «Агростроя» договорились взять у Сбербанка еще 420 млн руб. и достроить жилой комплекс, чтобы 900 дольщиков, купивших квартиры, смогли получить свою недвижимость. Сейчас Гасанов утверждает, что Мавлянов намеренно сорвал переговоры с банком, деньги не поступили и стройка стоит.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

407. По делу Золостбанка приговорили всех.

Отметим также, что в ноябре 2016 года в Замоскворецком райсуде Москвы началось слушание уголовного дела в отношении экс-руководителя одного из клиентских управлений Мастер-банка Евгения Рогачева, экс-специалиста управления по работе с крупным бизнесом этого банка Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и еще десяти человек, не имеющих отношения к этой финансовой структуре.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

408. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Ему вменяются три эпизода — три громких убийства банкиров в Белокаменной: владельца «Национального капитала» Дмитрия Плытника, бизнесмена Александра Слесарева и председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельцева. Именно эти три убийства до сих пор расследует ФСБ. Каждый из трех убитых сделал банде баснословное состояние. Но для начала — о Берковиче. — Беркович до 2005 года был Артуром Хабибуллиным, — говорит мой собеседник. — Потом поменял фамилию. В Москву он приехал в начале 2000-х ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

409. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Еще занимая должность советника Джона Керри, Джумбер зачастил в Москву, а потом и вовсе решил остаться в России. У оперативников, которые впоследствии разрабатывали и прослушивали Элбакидзе, возникли подозрения, что к его появлению в РФ приложили свою руку спецслужбы США. Банк сенатора и "отмывочная" машина Так или иначе, но легализоваться Джубе (так Элбакидзе звали друзья и коллеги) в России помог именно Максим Кавджарадзе.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

410. Украл, Ницца, в тюрьму.

*** Первый республиканский банк Company profile Первый республиканский банк (ПРБ) вел свою историю от зарегистрированного в 1992 году в Москве Венчурного акционерного банка (ВА-Банк). В ПРБ переименован в 1998 году. В офисах банка в Москве, Самаре, Липецке, Санкт-Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону работали более 400 человек. На 1 апреля 2014 года банк занимал 109-е место по величине активов (38 млрд руб.) и 61-е — по объему средств физлиц (24,6 млрд руб.).
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

411. Джакузи с видом на "Москвич".

Например, все проводки осуществлялись через банк «Огни Москвы», который принадлежит дочке сейчас бывшего, а тогда действующего заместителя мэра Москвы Юрия Росляка.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

412. Банк, погрязший в погонах.

С одной стороны Департамент имущества Москвы, забрасывая КБ «Хованский» требованиями погашения векселей, ни разу не предоставил к погашению подлинные векселя, что является обязательным условием погашения. С другой стороны, в суд за выплатой процентов банком «Хованский» за «незаконное пользование чужими средствами» в течение 1191 дня правительственные чиновники обратились только по истечении срока вексельной давности. На том основании суд Правительство Москвы проиграло.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

413. Кредитная задолженность стала уголовной.

Кроме того, отметим, что со структурами "Энергомаша" и лично с Александром Степановым судятся БТА-банк (в ноябре 2009 года Черемушкинский райсуд Москвы по его иску взыскал с предпринимателя как поручителя по кредиту $411,2 млн), а также еще несколько банков, включая ВТБ и Национальный резервный банк.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

414. Должник Пугачевой обманул всех.

Речь шла о квартирах в Москве и земельных участках в Подмосковье). ["РАПСИ", 16.11.2010, "Мосгорсуд признал законным взыскание $4,5 млн в пользу Пугачевой": Мосгорсуд во вторник признал законным взыскание в пользу певицы Аллы Пугачевой 4,5 миллиона долларов с экс-владельца банка "Сенатор" Олега Рафановича, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. Таким образом, постановление Дорогомиловского суда Москвы от 6 сентября об удовлетворении исковых требований Пугачевой к Рафановичу и Наталье Любчевской о ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

415. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Ни банк, ни тем более Ашмарина не увидели этих денег. Для банка это тем более обидно, потому что он был не только бенефициаром Newhome Investments, но и ее кредитором: участок в Москве покупался как раз на его деньги.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

416. Бурение для своих.

И решили, что основания для отказа в возбуждении уголовного дела пока нет. Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы 11 февраля отказало в возбуждении уголовного дела по заявлению миноритарного акционера ВТБ Алексея Навального и еще нескольких миноритариев банка.
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

417. Кредитный аттракцион.

К сожалению, мимо руководства банка прошла информация о том, что 12 марта 2003 года, до заключения договора о предоставлении кредита, между ООО «Конструкторское бюро «МИР» в лице Гнездилова В. А. и Краснодарским ОАО АКБ «Югбанк» был уже заключен кредитный договор № 248. По условиям которого банк предоставил предприятию кредит в сумме 3-х миллионов долларов США под залог аттракциона «Колесо обозрения «Москва 850».
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

418. Банковская тайна поступила в продажу.

Тем не менее, по его словам, сам факт того, что информация о заемщиках стала предлагаться к продаже, крайне встревожила Банк России.
В частной беседе с корреспондентом Ъ один из сотрудников управления по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий ГУВД Москвы сообщил, что им известно о новом предложении продавцов баз и оперативники ведут их активный поиск.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

419. Прокуратура испекла дело кондитерам.

Однако в итоге Внешторгбанк стал владельцем бывшего опорного банка группы "Гута" – Гута-банка (теперь он переименован в ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги"), а затем приобрел акции холдинга "Пермские моторы" (включает 17 предприятий). Кроме того, два месяца назад "Гута" продала ВТБ свой главный девелоперский актив – офисное здание в центре Москвы по адресу Мясницкая, 35, в котором располагалось правление компании.
Дата: 08.12.2005 Копия в Google

420. Лужкову осталось пара месяцев, чтобы любоваться Кремлем.

Сам он — тоже дочка лихтенштейнского же банка Hypo Investment Bank, который, в свою очередь, дочка австрийского Vorarlberger Landes- und Hypo-thekenbank. Этот последний банк нормальный, приличный. Но он тоже не финансирует работы по сносу и строительству гостиницы «Москва». Он размещает в этом проекте средства швейцарского Banque SCS Alliance. А чьи средства вкладывает туда швейцарский банк, узнать не удается.
Дата: 17.05.2005 Копия в Google