Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

... в центре) [РИА "Новости", 10.09.2016, "Суд арестовал обвиняемого во взятке полковника Захарченко": Пресненский суд Москвы в субботу арестовал до 8 ноября врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко ...
Как сообщили "Ъ" источники в правоохранительных органах, именно одна из фигуранток дела — экс-финансовый директор банка Галина Марчукова, землячка и хорошая знакомая полицейского,— перед арестом и оставила господину Захарченко на хранение более 8 ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

482. Хулиган при деньгах.

В прошлом году у структуры Гинера не нашлось денег, чтобы вовремя платить Альфа-банку по кредиту за «Новые Лужники», и 14 июня Мещанский суд Москвы взыскал с Гинера по личному поручительству $101 млн. «Уверен, случай с кредитом Гинера небезнадежный, он человек порядочный, уважаемый», — ответил один из топ-менеджеров банка на просьбу рассказать о тяжбе. Пресс-служба банка от комментариев отказалась.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

483. Борис Булочник арестован заочно.

Изначально это уголовное дело было возбуждено 12 мая 2015 года следственным управлением УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы. Основанием для расследования стало обращение в правоохранительные органы АСВ, проводящего конкурсное производство в Мастер-банке. При этом первое заявление о том, что руководители разорившегося банка могли совершить соответствующее преступление, было направлено в ГУЭБиПК МВД еще 13 августа 2014 года.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

484. Лже-генерал ФСБ Эдуард Левченко.

Помещения банка, у которого отозвали лицензию, были оформлены на структуры, в которых ключевыми людьми оказались несколько граждан Украины и 13-летний сын Эдуарда Левченко Даниил. После банкротства "Западного" новые владельцы помещений затеяли тяжбу в Арбитражном суде Москвы о признании договора купли-продажи помещений недействительным.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

485. Кина не будет!

... Моего банка», перечислив АСВ более 14 млрд руб. Впрочем, как оказалось, были удовлетворены не все требования кредиторов бывшей банковской группы Глеба Фетисова. Ряд требований кредиторов еще одной финансовой организации «Мой банк. Ипотека» остались неудовлетворенными. С политическими амбициями у Фетисова тоже все складывалось поначалу неплохо. Он организовал и возглавил партию «Альянс Зеленых — Народная партия», а потом и вовсе собирался выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы в 2013 ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

486. Медвежонок Будберг и его переписка.

Занимаясь мочиловом сбежавшего из России банкира Бородина Будберг через свою помощницу СЛИВАЕТ Араму Ашотовичу служебные документы Банка Москвы, который теперь находится под управлением структур ВТБ. Здесь НДФЛ-2 Бородина И документ о том, что Бородин должен платить своей бывшей жене алименты по решению суда. Структуры банка ВТБ присутствуют на Украине, поэтому через почту пролетают справки о подковерных делах Януковича.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

487. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

Однако ни он, ни работавший тогда следователем по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Александр Бурчук, в производстве которого находилось дело госпожи Алабужиной, вопрос не решили: ее приговорили к 4,5 годам заключения.
... проблемы как клиентов банка, так и самих банкиров, но, якобы получая вознаграждение, исчезал. Как пояснила "Ъ" Марина Мурашева, представляющая интересы Аллы Пугачевой, пострадавшей от действий владельца разорившегося банка "Сенатор" Олега Рафановича ...
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

488. Взятку обеспечили недвижимостью.

... получили после сделки дарения по 1/3 доли в квартире в центре Москвы). Как пояснил "Ъ" сам Константин Цыбко, он намерен добиться снятия ареста на свое имущество. "Данное решение было вынесено из-за того, что следователь ввел в заблуждение судебные органы. Дело в том, что такого счета в банке "Агропромкредит", с которого велись перечисления якобы взяток, нет. И это признает сам банк. Более того, в данном банке хранились мои сбережения, сформированные еще в 2008-2009 годах, и никаких поступлений ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

489. "Сфера" затянула бизнесмена.

Он официально принадлежал компании "Фин.Кард", владельцем которой, по некоторым данным, числился трехлетний мальчик — сын одного их видных представителей ингушской диаспоры в Москве. Переговоры же вел гендиректор "Фин.Кард" Иван Котов. По условиям сделки, как утверждает Алексей Рошаль, он должен был заплатить еще 500 млн руб. Эта сумма, по его словам, была им взята в долг и позже внесена несколькими траншами на счета в четыре коммерческих банка, указанных продавцами ТЦ. В ответ Алексей Рошаль ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

490. Щедр до убытков.

... продлило на пять лет депозит, размещенный в Банке Москвы для его санации, — 294,8 млрд руб. под 0,51% годовых (погашение наступало в 2021 г.). Продление понадобилось из-за неблагоприятной политической и макроэкономической обстановки, которая влияет на выполнение плана финансового оздоровления Банка Москвы, говорилось в отчетности ВТБ. В отчетности по РСБУ за I квартал 2015 г. расходы на благотворительность отразились технически, рассказал представитель банка и подчеркнул, что 17,5 млрд руб ...
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

491. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

[...] *** "Вывозили Крана с Сахалина не майоры и не полковники, а генералы" Схемы миллиардера заинтересовали федералов Оригинал этого материала © Любовь Барабашова, 25.09.2014, За что владельца сахалинского банка посадили в московский СИЗО?, Фото: РИА "Сахалин-Курилы" Николай Кран Задержание и отправка в Москву «для осуществления следственных действий» сахалинского известного сахалинского предпринимателя, бывшего депутата облдумы, руководителя нескольких крупных организаций и предприятий, в том ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

492. Спорт обогащает.

... такую сумму временная администрация банка включила в реестр кредиторов. Примерно на такую сумму предъявлены иски к ООО «Агора Айти» — около в 146 млн руб., согласно данным базы Арбитражного суда Москвы. Это ее долг перед компаниями, организаторами соревнований. После этого ни одного контракта от ЦСП «Агора Айти» более не досталось. Выходит, что проблемы Смоленского банка разрушили бизнес крупного организатора спортивных соревнований. Смоленский банк имел репутацию банка, практикующего «обнальные ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

493. Хищение 120 зданий перешло границы.

Ранее их наряду с экс-главой московского управления Росимущества Анатолием Шестерюком и бывшим председателем правления банка "Московский капитал" Виктором Крестиным подозревали в причастности к попытке хищения 120 объектов недвижимости в Москве, включая 28 исторических особняков.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

494. Земля и глина "короля столичных строек".

ООО "Ак Барс девелопмент" — крупнейшая девелоперская компания Татарстана с выручкой 1,3 млрд руб., контролируемая банком "Ак Барс". Строит она в Казани, Елабуге, а теперь уже и в Москве. Портфель проектов — свыше 3 млн кв. м недвижимости, 700 000 кв. м из которых возводится в настоящее время. Марат Хуснуллин ранее работал в одной из структур этого холдинга. В 1997-2000 гг. он был генеральным директором ООО "Строительная торгово-промышленная фирма "Ак Барс". А московский банк "Ак Барс" возглавлял ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

495. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

— Это действия конкретно менеджмента банка. "РИК" никакого отношения к этому не имеет. А Дьулустан Борисов сейчас в России? — Насколько я знаю, он в Москве.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

496. "Мастер" дерзил и возникал".

... в детдоме украинского города Винница, потом пошел в строительный техникум, в 1974 г. окончил Полтавский инженерно-строительный институт, уехал по распределению в Набережные Челны на строительство КамАЗа, затем отправился в Москву возводить пресс-центр Олимпиады-80 (ныне здание «РИА Новости»), а еще позже уехал в загранкомандировку — строить Вьетнамскую ГЭС. Вернувшись в СССР уже в перестройку, Булочник сначала занялся торговлей, а в начале 1990-х, как и многие, решил, что ему нужен свой банк ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

497. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

... 410 га земли под ИЖС на территории новой Москвы (бывший Подольский район Московской области), логистические комплексы в г.Санкт-Петербурге, Татарстане, Новосибирской области, Свердловской области и ряд других объектов. Почти все эти активы были куплены на деньги БТА-банка, выданные по кредитам офшорным компаниям, и были заложены в нем. Когда в 2009 году банк был национализирован в связи с неудовлетворительным финансовым положением, в банке обнаружилась недостача 13 миллиардов долларов США, а все ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

498. Культурная схема Шестерюка.

Напомним, что оно было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) в июле 2012 года следственным управлением УВД Южного округа Москвы, а затем передано в ГСУ ГУ МВД России по Москве. Основанием для начала расследования стали результаты проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал".
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

499. Хозяева Тверской.

ВТБ и "Русские фонды" Самый крупный на Тверской офисно-торговый центр — «Галерея «Актер» — достался ВТБ случайно, в ходе покупки Банка Москвы.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

500. "Принц Лимон" обиделся,

Так, Мещанский районный суд Москвы удовлетворил два иска Райффайзенбанка о взыскании с Кехмана, а также двух его партнеров Юлии Захаровой и Андрея Афанасьева, 465 млн. руб. Этих же лиц, но уже Гагаринский суд Москвы, обязал вернуть в Сбербанк более 3 млрд. рублей. Еще дальше пошла английская Фемида, к которой обратился Банк Москвы.
Дата: 26.09.2012 Копия в Google