Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... Сбербанк России (город Москва), Импэксбанк, Мастер-Банк, Нефтепромбанк, Транскапиталбанк, Международный Промышленный Банк, Строй-промбанк, Социнвестбанк, банк «Сенатор», Русьбанк, Леспромбанк, Инвестсбербанк, Собинбанк, Московский Кредитный Банк ...
Спустя месяц, 11 января 2007 года, в Москве был задержан главный подозреваемый в организации убийства — банкир Алексей Френкель. Однако собеседники The New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе убеждены, что «Френкель никакого отношения к ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

322. Отчет СП о проверке

3. В условиях кризиса финансово-банковской системы (август 1998 г.) руководство Банка направило Министру обороны Российской Федерации письмо в котором, подтверждая взятые ранее обязательства по договорам займа ценных бумаг, предложило рассмотреть ...
Решение начальника ГУВБиФ МО РФ противоречит Положению о Министерстве обороны Российской Федерации, в котором не предусмотрена возможность использования денежных средств Минобороны России в операциях кредитных организаций-участников финансовых рынков.
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

323. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Но настоящая паника на рынке началась прямо перед Новым годом, когда ЦБ вынес предписание связанному с одной из крупнейших в России платежных систем Киви Банку.
Банк был создан еще в 2006 году ВТБ и госбанком Вьетнама, в 2015 году — продан частным акционерам, а в мае 2020 года сменил свое дипломатическое название на «Финтех». Таинственные клиенты перетекли в «Финтех» из другого небольшого банка под названием ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

324. Как банки рисуют отчетность.

В принципе, ЦБ встречные требования банков «вычищает», но схема может состоять не из двух, а, скажем, из трех кредитных организаций. Банк А выдает кредит банку B, банк B — банку С, а банк С снова размещает средства в банке А. При этом сроки скорее ...
Да не каких-нибудь, а например, Сбербанка. Или Альфа-банка. Или еще какой-нибудь компании с репутацией надежного заемщика. При этом ни «Сбер», ни «Альфа» о махинациях и знать не будут. Банкир, которому хочется украсть у своего банка пару сотен ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

325. Список коммуниста Рашкина.

в отношении глав (глав администраций) муниципальных образований, депутатов законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации от партии "Единая Россия" *** № Ф.И.О Должность Номер уголовного дела Дата возбуждения уголовного дела Статья УК РФ Процессуальный статус лица 1 Малкаров Э.М Глава администрации с.лащкута, депутат Совета местного самоупоравления Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики 25156-05 03.06.05 ч.3 ст.160 у/д прекращено по ст.28 УПК РФ 2 Фриев Р ...
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

326. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Вероятно, поглощение Банка Москвы ВТБ — вопрос времени. Занимательно, что от исхода бизнес-борьбы зависит и жизнь семьи Лужкова. Бухгалтерия Банка Москвы, если она в порядке, может дать богатую пищу для размышлений.
Кредитная история Как сообщила "Ъ" официальный представитель СК при МВД Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

327. Олег Шигаев выводил кредитами.

... ПАН в Балтийском банке, с которых, по утверждению банкиров, предпринимаются попытки вывода средств. Затем уже со стороны принадлежащей Андрею Исаеву УК "ПАН–траст" в арбитраж поступил иск к Балтийскому банку о расторжении договора банковского счета ...
Шигаев попросил Исаева, у которого накопилось определенное количество просрочек по кредитам, ссылаясь на последние инструкции Центробанка, временно усилить залоги и кое–где добавить обеспечения по кредитам.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

328. "Не все определяется высокими процентными ставками".

С точки зрения соотношения рисков и доходности разница процентной ставки в 0,5-1% вполне нормальна, если [банковский вклад] используется не только для зарабатывания денег, но и для их сохранения. Политика банка по активным операциям очень ...
Насколько я могу судить об этой корпорации, объемы ее кредитования могут составлять от $50-60 млн. Максимальный объем кредита, который мы на сегодня можем выдать одному заемщику, не нарушая требований ЦБ, — $11 млн. Но мы надеемся, что увеличение ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

329. Под Грефом секретно.

... от Сбербанка заказов по оценке различного имущества на 36,5 млн рублей. На сайте госзакупок можно убедиться, что кроме Сбера ни один банк с госучастием, ни одна госорганизация не приобретает услуги у «НЭО Центра», только отец — у сына. В развитой правовой системе такое положение вещей давно бы стало предметом антикоррупционного расследования. У нас же, когда главного акционера Сбербанка Банк России возглавляет де-факто подчиненная Германа Грефа, с него как с президента крупнейшей кредитной ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

330. "Норд-Ост" захватил банкир.

В мае прошлого года в банке была введена временная администрация Центробанка. Банкиры встретили ее безо всякой любви, долго тянули время, а под конец Баркинхоев даже избил сотрудника временной администрации, представителя московского управления ЦБ ...
А параллельно с банковской деятельностью активно участвовал в террористическом подполье.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

331. Кредит "Безвозвратный".

... несопоставимы с прибылью банка, а просроченная задолженность остается на крайне низком уровне», — уверен топ-менеджер банка. Сумму безвозвратных кредитов сотрудники банка не называют. Аналитик «Ренессанс капитала» Максим Раскоснов обращает внимание, что в прошлом году с марта по август провизии на потери по ссудам физлиц в Сбербанке выросли сразу на 10 млрд руб. (хотя за следующие восемь месяцев — всего на 3,7 млрд руб.), а соотношение объема провизий к размеру кредитного портфеля увеличилось с ...
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

332. Особый случай банка "Глобэкс".

... что «определение целевого и нецелевого характера займа — воля сторон, кредитора и заемщика», а ЦБ не может вмешиваться «в оперативную деятельность кредитных организаций». К тому же упомянутые кредиты были оперативно погашены." В интервью Forbes Мотылёв сказал, что никогда в отношении его банка не действовал запрет на какие-либо операции, и отказался обсуждать детали взаимоотношений с ЦБ. Описанный конфликт уже история. С 2002 года Центробанк серьезно перестроил систему банковского надзора ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

333. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Что говорят юристы о действиях банка Если банковский работник распоряжается уже арестованным имуществом, будучи в курсе ареста, ему грозит до двух лет лишения свободы по ст. 312 УК, объяснил РБК адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры» Артем Чекотков.
... платежей по возобновляемой кредитной линии, открытой для Godet в 2015 году. Президент Альфа-банка Олег Сысуев, как сочли в Генпрокуратуре и суде, публично проговорился, что Абызов расплатился по долгам «Группы Е4». «Признание» банкир сделал в августе ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

334. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

... банковский кризис поразил даже "системообразующие" банки, которые составляют основу банковской системы и символизируют ее прочность. Истец также указал, что в первом абзаце спорной публикации его положение поставлено в один ряд с другим банком ...
В связи с этим изложенные в статье сведения, как обоснованно указал суд первой инстанции, не только не соответствуют действительности, но и являются порочащими истца как кредитную организацию.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

335. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

За продажу долга ЗАО «Павловскгранит-Инвест» «дочка» банка получила значительно больше, чем потратила на его приобретение «Сбербанк капитал» перестал быть кредитором и без ущерба выбыл из указанных правоотношений.
... ущерб был нанесен Сбербанку. Далее в постановлении о привлечении Пойманова в качестве обвиняемого место Сбербанка у г-на Кондратенко занимает дочерняя структура кредитной организации «Сбербанк капитал». На самом же деле «Сбербанк капитал» ранее уже ...
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

336. 100 миллиардов коню под хвост.

... млрд руб. Согласно неофициальному рейтингу банковских аналитиков, в 2013 году по объему "подарков" Мособлбанку не было равных. Сразу после него в рейтинге расположились Лето-банк (специализированная "дочка" ВТБ; 7,8 млрд руб.) и банк "Югра" (7,2 млрд ...
Когда выяснилось, что Мособлбанк — это гигантский пылесос, который вывел с баланса как минимум 100 млрд руб. вкладчиков, упрятав их в экзотические проекты, Центробанк (ЦБ) только развел руками, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) "поразилось ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

337. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

В 2018 году глава Центробанка Эльвира Набиуллина написала об этих нарушениях министру МВД Владимиру Колокольцеву. А в феврале 2019 года банк был признан банкротом. Тогда же функции конкурсного управляющего взяло на себя АСВ. На 1 ноября 2018 года банк «Первомайский» занимал 204-е место в банковской системе Российской Федерации. Ранее «РБК Краснодар» сообщал, что в первом квартале 2018 года кредитная организация по рентабельности активов заняла в общероссийском рейтинге 113-е место (118-е — по ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

338. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В отличие от российского правительства украинское не в состоянии помочь банковской системе. Акционеры «Альфа-Групп», скорее всего, будут вынуждены выделить банку дополнительные средства. В прошлом году они вложили в капитал банка на Украине в общей ...
В 2007-м «Ренова» заняла в Сбербанке и ВТБ $1,3 млрд на покупку энергоактивов.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

339. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

... обмен на необходимое финансирование отдали Сбербанку управление над НПЗ. Банк получил «золотую» акцию завода и сменил менеджмент, а в мае 2019 года получил 100% акций Vikay ltd (этот офшор владел 80% завода), которые были заложены по кредитному договору. Также Сбербанк начал поиски покупателя на актив. Главным претендентом сейчас является азербайджанская госкомпания Socar. Заводом также интересовался совладелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев, давний знакомый главы Сбербанка Германа Грефа, и ЛУКОЙЛ ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

340. В ЦБ проник могильщик банков.

... вообще-то не очень сочетается с работой в системе Банка России. Все это свидетельствует и о деградации системы надзора и внутрикорпоративных стандартов Центробанка в целом. И если нанимателей Абляева в ЦБ не заинтересовали некоторые странности его ...
Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google